公司登記查詢系統

華航

115/06/12 08:40:06

公告本公司現金股利配息基準日

公司名稱	華航
公司代號	2610
發言日期	115/06/12
發言時間	08:40:06
主旨	公告本公司現金股利配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利每股新臺幣0.82元，總計新臺幣5,004,833,999元。 4.除權（息）交易日:115/07/10 5.最後過戶日:115/07/13 6.停止過戶起始日期:115/07/14 7.停止過戶截止日期:115/07/18 8.除權（息）基準日:115/07/18 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/14 13.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

上緯投控

115/06/12 07:00:04

公告本公司名稱由「上緯國際投資控股股份有限公司」更名為「上緯國際控股股份有限公司」，公告期間：115年6月11日至 115年9月10日。

公司名稱	上緯投控
公司代號	3708
發言日期	115/06/12
發言時間	07:00:04
主旨	公告本公司名稱由「上緯國際投資控股股份有限公司」更名為「上緯國際控股股份有限公司」，公告期間：115年6月11日至 115年9月10日。
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/11
說明	1.事實發生日：民國115年06月11日 2.公司名稱：上緯國際控股股份有限公司(原名：上緯國際投資控股股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司 4.相互持股比例：不適用 5.發生緣由： (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年06月11日 (2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530084540號函 (3)更名案股東會決議通過日期：民國115年05月28日 (4)變更前公司名稱：上緯國際投資控股股份有限公司 (5)變更後公司名稱：上緯國際控股股份有限公司 (6)變更前公司簡稱：上緯投控 (7)變更後公司簡稱：上緯控股 6.因應措施：無 7.其他應敘明事項：(1)本公司於115/6/11收到經濟部變更登記核准函。 (2)依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定，於更名後須連續公告三個月。 (3)本公司股票代號未變動，普通股仍為「3708」
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三商壽

115/06/12 06:02:36

公告本公司法人代表人董事辭任

公司名稱	三商壽
公司代號	2867
發言日期	115/06/12
發言時間	06:02:36
主旨	公告本公司法人代表人董事辭任
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/11
說明	1.發生變動日期:115/06/11 2.法人名稱:三商投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名:許(清爭)心 4.舊任者簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司副董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15至115/06/14 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:辭任書115年6月11日20:00送達生效。
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王道銀行

115/06/12 23:15:27

公告本公司總稽核異動

公司名稱	王道銀行
公司代號	2897
發言日期	115/06/12
發言時間	23:15:27
主旨	公告本公司總稽核異動
符合條款	第8款
事實發生日	115/06/12
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝俊副總經理/王道商業銀行總稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊月副總經理/王道商業銀行稽核處副處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/06/15 8.其他應敘明事項:依金融監督管理委員會金管檢銀字第1150503097號函辦理。
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王道銀行

115/06/12 23:15:19

公告本公司第七屆薪資報酬委員會成員名單

公司名稱	王道銀行
公司代號	2897
發言日期	115/06/12
發言時間	23:15:19
主旨	公告本公司第七屆薪資報酬委員會成員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 胡富雄林鴻光江威娜王傳芬 4.舊任者簡歷: 胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事林鴻光/王道商業銀行獨立董事江威娜/王道商業銀行獨立董事王傳芬/王道商業銀行獨立董事 5.新任者姓名: 胡富雄林鴻光江威娜王傳芬 6.新任者簡歷: 胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事林鴻光/王道商業銀行獨立董事江威娜/王道商業銀行獨立董事王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任新一屆成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16-115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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王道銀行

115/06/12 23:15:03

公告本公司第六屆審計委員會委員

公司名稱	王道銀行
公司代號	2897
發言日期	115/06/12
發言時間	23:15:03
主旨	公告本公司第六屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)林鴻光 (2)胡富雄 (3)江威娜 (4)王傳芬 4.舊任者簡歷: (1)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 5.新任者姓名:(1)林鴻光 (2)胡富雄 (3)江威娜 (4)王傳芬 6.新任者簡歷: (1)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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王道銀行

115/06/12 23:14:54

公告本公司第三屆公司治理暨提名委員會成員名單

公司名稱	王道銀行
公司代號	2897
發言日期	115/06/12
發言時間	23:14:54
主旨	公告本公司第三屆公司治理暨提名委員會成員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:公司治理暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)駱怡君 (2)胡富雄 (3)林鴻光 4.舊任者簡歷: (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 5.新任者姓名: (1)駱怡君 (2)胡富雄 (3)林鴻光 (4)王傳芬 6.新任者簡歷: (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (3)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任新一屆成員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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王道銀行

115/06/12 23:14:45

公告本公司常務董事會推選董事長

公司名稱	王道銀行
公司代號	2897
發言日期	115/06/12
發言時間	23:14:45
主旨	公告本公司常務董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:駱怡君 4.舊任者簡歷:王道商業銀行董事長 5.新任者姓名:駱怡君 6.新任者簡歷:王道商業銀行董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:常務董事會選任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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王道銀行

115/06/12 23:14:37

公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止案

公司名稱	王道銀行
公司代號	2897
發言日期	115/06/12
發言時間	23:14:37
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止案
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 駱怡君/董事駱錦明/法人董事怡昌投資股份有限公司代表人林坤正/法人董事台軒投資股份有限公司代表人李榮慶/董事陳俊仁/法人董事台雅投資股份有限公司代表人江威娜/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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王道銀行

115/06/12 23:14:28

公告本公司第十屆董事及獨立董事當選名單

公司名稱	王道銀行
公司代號	2897
發言日期	115/06/12
發言時間	23:14:28
主旨	公告本公司第十屆董事及獨立董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)駱怡君 (2)明山投資股份有限公司代表人:駱錦明 (3)台軒投資股份有限公司代表人:林坤正 (4)李榮慶 (5)艾貝投資股份有限公司代表人:鄭誠禎 (6)明山投資股份有限公司代表人:簡志明 (7)台雅投資股份有限公司代表人:陳俊仁 (8)怡昌投資股份有限公司代表人:林杇柴獨立董事: (1)胡富雄 (2)林鴻光 (3)江威娜 (4)王傳芬 4.舊任者簡歷: 董事： (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)明山投資股份有限公司代表人:駱錦明/王道商業銀行常務董事 (3)台軒投資股份有限公司代表人:林坤正/王道商業銀行常務董事 (4)李榮慶/王道商業銀行董事 (5)艾貝投資股份有限公司代表人:鄭誠禎/王道商業銀行董事 (6)明山投資股份有限公司代表人:簡志明/王道商業銀行董事 (7)台雅投資股份有限公司代表人:陳俊仁/王道商業銀行董事 (8)怡昌投資股份有限公司代表人:林杇柴/王道商業銀行董事獨立董事: (1)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (2)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)駱怡君 (2)怡昌投資股份有限公司代表人:駱錦明 (3)台軒投資股份有限公司代表人:林坤正 (4)李榮慶 (5)台雅投資股份有限公司代表人:陳俊仁獨立董事: (1)胡富雄 (2)林鴻光 (3)江威娜 (4)王傳芬 6.新任者簡歷: 董事： (1)駱怡君/王道商業銀行董事長 (2)怡昌投資股份有限公司代表人:駱錦明/王道商業銀行董事 (3)台軒投資股份有限公司代表人:林坤正/王道商業銀行常務董事 (4)李榮慶/王道商業銀行董事 (5)台雅投資股份有限公司代表人:陳俊仁/王道商業銀行董事獨立董事: (1)胡富雄/王道商業銀行獨立常務董事 (2)林鴻光/王道商業銀行獨立董事 (3)江威娜/王道商業銀行獨立董事 (4)王傳芬/王道商業銀行獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)駱怡君/ 普通股118,761股、特別股7,851股 (2)怡昌投資股份有限公司代表人:駱錦明/ 普通股276,554,793股、特別股1,650,000股 (3)台軒投資股份有限公司代表人:林坤正/ 普通股275,404,275股 (4)李榮慶/ 普通股100,390股、特別股7,297股 (5)台雅投資股份有限公司代表人:陳俊仁/ 普通股83,937,161股、特別股5,991,757股獨立董事: (1)胡富雄/0股 (2)林鴻光/0股 (3)江威娜/0股 (4)王傳芬/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16-115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

王道銀行

115/06/12 23:14:19

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	王道銀行
公司代號	2897
發言日期	115/06/12
發言時間	23:14:19
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事及獨立董事選舉案董事當選名單： (1)駱怡君 (2)怡昌投資股份有限公司代表人：駱錦明 (3)台軒投資股份有限公司代表人：林坤正 (4)李榮慶 (5)台雅投資股份有限公司代表人：陳俊仁獨立董事當選名單： (1)胡富雄 (2)林鴻光 (3)江威娜 (4)王傳芬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (3)通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案 (4)通過解除第十屆董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無
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新紡

115/06/12 22:09:49

公告本公司召開115年股東臨時會相關事宜

公司名稱	新紡
公司代號	1419
發言日期	115/06/12
發言時間	22:09:49
主旨	公告本公司召開115年股東臨時會相關事宜
符合條款	第17款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期：115/06/12 2.股東臨時會召開日期：115/07/31 3.股東臨時會召開地點：桃園市大園區大工路126號 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：修訂本公司章程案 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/07/02 8.停止過戶截止日期：115/07/31 9.其他應敘明事項：115年股東臨時會於上午九點召開
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新紡

115/06/12 22:07:32

公告本公司第二十五屆第一次董事會選舉董事長

公司名稱	新紡
公司代號	1419
發言日期	115/06/12
發言時間	22:07:32
主旨	公告本公司第二十五屆第一次董事會選舉董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:濟真(股)公司代表人：吳昕恩 4.舊任者簡歷:新光紡織(股)公司董事長 5.新任者姓名:濟真(股)公司代表人：吳昕恩 6.新任者簡歷:新光紡織(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

新紡

115/06/12 22:05:01

公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

公司名稱	新紡
公司代號	1419
發言日期	115/06/12
發言時間	22:05:01
主旨	公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)程德睿 (2)陳偉康 (3)梁基岩 4.舊任者簡歷: (1)程德睿新光紡織(股)公司獨立董事 (2)陳偉康新光紡織(股)公司獨立董事 (3)梁基岩新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/05/25 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:無
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新紡

115/06/12 21:59:42

公告本公司第四屆審計委員會委員新任

公司名稱	新紡
公司代號	1419
發言日期	115/06/12
發言時間	21:59:42
主旨	公告本公司第四屆審計委員會委員新任
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)程德睿 (2)陳偉康 (3)王茂榮 4.舊任者簡歷: (1)程德睿新光紡織(股)公司獨立董事 (2)陳偉康新光紡織(股)公司獨立董事 (3)王茂榮新光紡織(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)何育承 (2)陳思超 (3)王茂榮 6.新任者簡歷: (1)何育承勤美股份有限公司董事及副總經理 (2)陳思超台灣積體電路製造股份有限公司人力資源部資深經理 (3)王茂榮新光紡織(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

新紡

115/06/12 21:56:52

公告本公司115年股東常會解除董事及其代表人競業限制案

公司名稱	新紡
公司代號	1419
發言日期	115/06/12
發言時間	21:56:52
主旨	公告本公司115年股東常會解除董事及其代表人競業限制案
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)濟真(股)公司代表人：吳昕恩，董事 (2)濟真(股)公司代表人：張淑娣，董事 (3)紘恩(股)公司代表人：吳昕紘，董事 (4)何承育，獨立董事 (5)陳思超，獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業項目相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

新紡

115/06/12 21:53:11

公告本公司全面改選董事（含獨立董事）名單

公司名稱	新紡
公司代號	1419
發言日期	115/06/12
發言時間	21:53:11
主旨	公告本公司全面改選董事（含獨立董事）名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)舊任董事 (1)濟真（股）公司代表人：吳昕恩 (2)紘恩（股）公司代表人：吳昕紘 (3)濟真（股）公司代表人：邱錦發 (4)財團法人吳東進基金會代表人：林伯翰 (二)舊任獨立董事 (1)程德睿 (2)陳偉康 (3)王茂榮 4.舊任者簡歷: (一)舊任董事 (1)濟真（股）公司代表人：吳昕恩新光紡織(股)公司董事長 (2)紘恩（股）公司代表人：吳昕紘新光產物保險(股)公司董事長 (3)濟真（股）公司代表人：邱錦發新光紡織(股)公司董事 (4)財團法人吳東進基金會代表人：林伯翰新光紡織(股)公司董事 (二)舊任獨立董事 (1)程德睿新光紡織(股)公司獨立董事 (2)陳偉康新光紡織(股)公司獨立董事 (3)王茂榮新光紡織(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (一)新任董事 (1)濟真（股）公司代表人：吳昕恩 (2)紘恩（股）公司代表人：吳昕紘 (3)濟真（股）公司代表人：張淑娣 (4)財團法人吳東進基金會 (二)新任獨立董事 (1)何育承 (2)陳思超 (3)王茂榮 6.新任者簡歷: (一)新任董事 (1)濟真（股）公司代表人：吳昕恩新光紡織(股)公司董事長 (2)紘恩（股）公司代表人：吳昕紘新光產物保險(股)公司董事長 (3)濟真（股）公司代表人：張淑娣新光紡織(股)公司總經理 (4)財團法人吳東進基金會 (二)新任獨立董事 (1)何育承勤美股份有限公司董事及副總經理 (2)陳思超台灣積體電路製造股份有限公司人力資源部資深經理 (3)王茂榮新光紡織(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (一)董事 (1)濟真（股）公司持有股數 19,650,000股 (2)紘恩（股）公司持有股數 5,563,669股 (3)濟真（股）公司持有股數 19,650,000股 (4)財團法人吳東進基金會持有股數 51,660股 (二)獨立董事 (1)何育承持有股數 0股 (2)陳思超持有股數 0股 (3)王茂榮持有股數 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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新紡

115/06/12 21:49:04

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	新紡
公司代號	1419
發言日期	115/06/12
發言時間	21:49:04
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無
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信義

115/06/12 21:29:53

代子公司公告獲選為「臺北市中山區長春段一小段712-1地號等四筆土地公辦都市更新案」之最優申請人

公司名稱	信義
公司代號	9940
發言日期	115/06/12
發言時間	21:29:53
主旨	代子公司公告獲選為「臺北市中山區長春段一小段712-1地號等四筆土地公辦都市更新案」之最優申請人
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:信義開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100%直接持股 5.發生緣由:參與「臺北市中山區長春段一小段712-1地號等四筆土地公辦都市更新案」(開發基地位於臺北市中山區長春段一小段712-1地號等四筆土地)，經臺北市住宅及都市更新中心獲選為最優申請人。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依本案申請須知規定辦理後續簽約事宜再行公告。
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如興

115/06/12 20:40:37

本公司公告董事會決議通過增資子公司暨其轉投資公司

公司名稱	如興
公司代號	4414
發言日期	115/06/12
發言時間	20:40:37
主旨	本公司公告董事會決議通過增資子公司暨其轉投資公司
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: (1)RH International Holdings Limited之股份 (2)JD United(Cayman) Limited 之股份 (3)MF Holding Co., Ltd.之股份 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金5,550,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: RH International Holdings Limited/JD United(Cayman) Limited /MF Holding Co.,Ltd. 均為本公司直接/間接持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依實際需求分次投入 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)交易方式：經115年6月12日董事會決議通過現金增資 (2)價格參考依據：不適用 (3)決策單位：董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 一、RH International Holdings Limited (1)累積持有股數(含本次交易)：57,929股 (2)累積投資金(含本次交易)：NT$9,510,756仟元 (3)持股比例：100% (4)權利受限情形：N/A 二、JD United(Cayman) Limited (1)累積持有股數(含本次交易)：5,314,523股 (2)累積投資金(含本次交易)：NT$6,785,724仟元 (3)持股比例：100% (4)權利受限情形：N/A 三、MF Holding Co.,Ltd. (1)累積持有股數(含本次交易)：947,372股 (2)累積投資金(含本次交易)：NT$1,826,845仟元 (3)持股比例：100% (4)權利受限情形：N/A 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 一、RH International Holdings Limited (1)占公司個體財報中總資產比例：211.11% (2)占公司最近期合併財報中母公司權益比例：234.61% (3)最近個體財報中營運資金數額：175,483仟元二、JD United(Cayman) Limited (1)占公司個體財報中總資產比例：150.62% (2)占公司最近期合併財報中母公司權益比例：167.39% (3)最近個體財報中營運資金數額：175,483仟元三、MF Holding Co., Ltd. (1)占公司個體財報中總資產比例：40.55% (2)占公司最近期合併財報中母公司權益比例：45.07% (3)最近個體財報中營運資金數額：175,483仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 支應集團營運資金需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:是 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:是 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 於增資美金5,550,000元範圍內，依實際需求分次投入。 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無
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如興

115/06/12 20:38:30

本公司董事會決議私募普通股訂價及相關事宜

公司名稱	如興
公司代號	4414
發言日期	115/06/12
發言時間	20:38:30
主旨	本公司董事會決議私募普通股訂價及相關事宜
符合條款	第11款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期:115/06/12 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象。 4.私募股數或張數:24,500,000股。 5.得私募額度: 在每股面額10元，擬於79,500,000股額度內辦理，將於股東會決議日起一年內分三次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本公司私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之8成。參考價格係以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之。 7.本次私募資金用途:轉投資並作為取得美國子公司股權之部分對價。 8.不採用公開募集之理由: 為充實營運週轉金、償還銀行借款及因應公司長期發展所需等多項用途，且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/06/12 11.參考價格:8.87 12.實際私募價格、轉換或認購價格:7.10 13.本次私募新股之權利義務: 與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法相關規定於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)繳款期間：115年6月12日起至115年6月25日 (2)增資基準日：115年6月25日 (3)本次私募現金增資之實際辦理情形及其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。
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偉訓

115/06/12 20:17:37

公告本公司董事會通過清算註銷子公司 Poyun Co. Ltd.及True Voice Limited案

公司名稱	偉訓
公司代號	3032
發言日期	115/06/12
發言時間	20:17:37
主旨	公告本公司董事會通過清算註銷子公司 Poyun Co. Ltd.及True Voice Limited案
符合條款	第11款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期:115/06/12 2.解散事由:配合本公司重要子公司 AIP 集團之組織架構重整，擬依法辦理 AIP子公司 Poyun Co. Ltd.(以下簡稱KPY) 及 True Voice Limited(以下簡稱TVL) 之清算程序。 3.預計股東會日期:NA 4.其他應敘明事項: 1.KPY 及 TVL 清算後之剩餘資產，將優先用於償還對True Voice Int'l Inc.Limited (以下簡稱TVHK) 之欠款；如仍有未能清償之債務，將依法評估由 TVHK及 KPY 辦理相關債權拋棄事宜。 2.本案所涉交易均屬集團內部組織重整及資源調整，對本公司整體營運及股東權益尚無重大不利影響。
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泰山

115/06/12 19:35:33

代重要子公司喜威世公告115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

公司名稱	泰山
公司代號	1218
發言日期	115/06/12
發言時間	19:35:33
主旨	代重要子公司喜威世公告115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：泰山企業(股)公司代表人：劉偉龍泰山企業(股)公司代表人：沈怡君泰山企業(股)公司代表人：鈕安澤監察人：董一清 3.許可從事競業行為之項目:投資、經營其他與喜威世公司營業範圍相同或性質類似之企業，並擔任董事、監察人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事、監察人及其代表人職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年6月12日股東常會，代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事及監察人之競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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泰山

115/06/12 19:35:14

代重要子公司喜威世流通(股)公司公告董監事任期屆滿改選

公司名稱	泰山
公司代號	1218
發言日期	115/06/12
發言時間	19:35:14
主旨	代重要子公司喜威世流通(股)公司公告董監事任期屆滿改選
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事：泰山企業(股)公司代表人：劉偉龍泰山企業(股)公司代表人：沈怡君泰山企業(股)公司代表人：鈕安澤舊任監察人：李淑惠 4.舊任者簡歷: 舊任董事：劉偉龍-泰山公司董事長沈怡君-泰山公司總經理鈕安澤-泰山公司副總經理舊任監察人：李淑惠-泰山公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: 新任董事：泰山企業(股)公司代表人：劉偉龍泰山企業(股)公司代表人：沈怡君泰山企業(股)公司代表人：鈕安澤新任監察人：董一清 6.新任者簡歷: 新任董事：劉偉龍-泰山公司董事長沈怡君-泰山公司總經理鈕安澤-泰山公司副總經理新任監察人：董一清-龍邦副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 新任董事：泰山企業(股)公司代表人：劉偉龍 21,255,839股泰山企業(股)公司代表人：沈怡君 21,255,839股泰山企業(股)公司代表人：鈕安澤 21,255,839股新任監察人：董一清 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/12 ~ 115/05/11 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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泰山

115/06/12 19:34:42

代重要子公司喜威世流通(股)公司公告 115年股東常會重要決議事項

公司名稱	泰山
公司代號	1218
發言日期	115/06/12
發言時間	19:34:42
主旨	代重要子公司喜威世流通(股)公司公告 115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期: 115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事：泰山企業(股)公司代表人：劉偉龍泰山企業(股)公司代表人：沈怡君泰山企業(股)公司代表人：鈕安澤新任監察人：董一清 6.重要決議事項五、其他事項: 解除本公司新任董事及監察人之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。
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楠梓電

115/06/12 19:26:52

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	楠梓電
公司代號	2316
發言日期	115/06/12
發言時間	19:26:52
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:徐漢忠 4.舊任者簡歷:楠梓電子(股)公司法人董事之代表人 5.新任者姓名:徐漢忠 6.新任者簡歷:楠梓電子(股)公司法人董事之代表人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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楠梓電

115/06/12 19:26:36

公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

公司名稱	楠梓電
公司代號	2316
發言日期	115/06/12
發言時間	19:26:36
主旨	公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)賴建宏 (2)楊世緘 (3)曾仲南 4.舊任者簡歷: (1)賴建宏楠梓電子(股)公司獨立董事 (2)楊世緘楠梓電子(股)公司獨立董事 (3)曾仲南宏碩系統(股)公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，本公司董事會將再重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/15 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告
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楠梓電

115/06/12 19:26:25

公告本公司第四屆審計委員會委員

公司名稱	楠梓電
公司代號	2316
發言日期	115/06/12
發言時間	19:26:25
主旨	公告本公司第四屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事賴建宏 (2)獨立董事林嘉宏 (3)獨立董事楊世緘 4.舊任者簡歷: (1)賴建宏楠梓電子(股)公司獨立董事 (2)林嘉宏楠梓電子(股)公司獨立董事 (3)楊世緘楠梓電子(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事曾仲南 (2)獨立董事蘇二郎 (3)獨立董事王德林 6.新任者簡歷: (1)曾仲南宏碩系統(股)公司獨立董事 (2)蘇二郎上智商務法律事務所律師、鉅橡(股)公司獨立董事 (3)王德林豪岑電子金屬(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

楠梓電

115/06/12 19:26:10

公告本公司115年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制

公司名稱	楠梓電
公司代號	2316
發言日期	115/06/12
發言時間	19:26:10
主旨	公告本公司115年股東常會解除董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事代表人:徐漢忠 (2)董事:林明彥 (3)獨立董事:曾仲南 (4)獨立董事:蘇二郎 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，當在無損及本公司利益之前提下，依公司法第209條解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，贊成權數超過出席股東表決權數二分之一同意，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 林明彥董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 滬士電子股份有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省昆山市東龍路1號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產單、雙面及多層電路板、電路板組裝產品、電子設備使用的連接線和連接器等產品及同類和相關產品的批發、進出口業務；公司產品售後維修及技術服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

楠梓電

115/06/12 19:26:00

公告本公司115年股東常會全面改選董事名單

公司名稱	楠梓電
公司代號	2316
發言日期	115/06/12
發言時間	19:26:00
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事：港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠節能互利(股)公司代表人:呂淑芬陳志康黃新鎮林明彥吳月珍 (二)獨立董事：賴建宏林嘉宏楊世緘 4.舊任者簡歷: (一)董事：港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠楠梓電子(股)公司董事長節能互利(股)公司代表人:呂淑芬楠梓電子(股)公司董事陳志康楠梓電子(股)公司董事黃新鎮楠梓電子(股)公司董事林明彥楠梓電子(股)公司董事吳月珍楠梓電子(股)公司董事 (二)獨立董事：賴建宏楠梓電子(股)公司獨立董事林嘉宏楠梓電子(股)公司獨立董事楊世緘楠梓電子(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (一)董事：港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠節能互利(股)公司代表人:呂淑芬陳志康黃新鎮林明彥吳月珍 (二)獨立董事：曾仲南蘇二郎王德林 6.新任者簡歷: (一)董事：港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠楠梓電子(股)公司董事長節能互利(股)公司代表人:呂淑芬楠梓電子(股)公司董事陳志康楠梓電子(股)公司董事黃新鎮楠梓電子(股)公司董事林明彥楠梓電子(股)公司董事吳月珍楠梓電子(股)公司董事 (二)獨立董事：曾仲南宏碩系統(股)公司獨立董事蘇二郎上智商務法律事務所律師、鉅橡(股)公司獨立董事王德林豪岑電子金屬(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (一)董事：港中龍投資(股)公司代表人:徐漢忠 9,373,111股節能互利(股)公司代表人:呂淑芬 23,831,693股陳志康 344,250股黃新鎮 0股林明彥 137,700股吳月珍 1,156,680股 (二)獨立董事：曾仲南 0股蘇二郎 0股王德林 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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楠梓電

115/06/12 19:25:44

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	楠梓電
公司代號	2316
發言日期	115/06/12
發言時間	19:25:44
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過同意解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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華勝-KY

115/06/12 19:18:02

公告本公司新任法人董事指派代表人

公司名稱	華勝-KY
公司代號	2248
發言日期	115/06/12
發言時間	19:18:02
主旨	公告本公司新任法人董事指派代表人
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.法人名稱: (1)AMMI DEVELOPMENT LIMITED (2)Eight Eagles Venture Inc. 3.舊任者姓名: (1)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉艷 (2)Eight Eagles Venture Inc. 代表人:陳泓智 4.舊任者簡歷: (1)張曉艷　宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事長秘書 (2)陳泓智　宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司海外事業部總監 5.新任者姓名: (1)AMMI DEVELOPMENT LIMITED 代表人:張曉艷 (2)Eight Eagles Venture Inc. 代表人:陳泓智 6.新任者簡歷: (1)張曉艷　宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事長秘書 (2)陳泓智　宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司海外事業部總監 7.異動原因:任期屆滿 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12至115/06/11 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項:無
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華勝-KY

115/06/12 19:17:43

公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

公司名稱	華勝-KY
公司代號	2248
發言日期	115/06/12
發言時間	19:17:43
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：陳鏗勝 (2)董事：吳裕文 (3)獨立董事：劉曰海 (4)獨立董事：練家雄 (5)獨立董事：林睦堂 (6)獨立董事：陳明清 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：陳鏗勝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳鏗勝：宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司董事長平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:浙江省平湖市經濟開發區新興二路1199號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司:汽車、摩托車模具及車用電子元器件組裝，及上述及同類商品之生產及銷售。平湖奧克伍德宜蘭汽車配件製造有限公司:汽車零件之生產、設計，及上述及同類商品之批發及進出口業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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華勝-KY

115/06/12 19:17:22

公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單

公司名稱	華勝-KY
公司代號	2248
發言日期	115/06/12
發言時間	19:17:22
主旨	公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 偕德彰張國華陳明清劉政康 4.舊任者簡歷: 偕德彰:本公司獨立董事張國華:本公司獨立董事陳明清:本公司獨立董事劉政康:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 劉曰海練家雄林睦堂陳明清 6.新任者簡歷: 劉曰海:輝創電子股份有限公司獨立董事練家雄:金擘聯合法律事務所所長／創所律師林睦堂:上海德安財富管理有限公司總經理陳明清:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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華勝-KY

115/06/12 19:16:56

公告本公司第四屆審計委員會委員名單

公司名稱	華勝-KY
公司代號	2248
發言日期	115/06/12
發言時間	19:16:56
主旨	公告本公司第四屆審計委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 偕德彰張國華陳明清劉政康 4.舊任者簡歷: 偕德彰:本公司獨立董事張國華:本公司獨立董事陳明清:本公司獨立董事劉政康:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 劉曰海練家雄林睦堂陳明清 6.新任者簡歷: 劉曰海:輝創電子股份有限公司獨立董事練家雄:金擘聯合法律事務所所長／創所律師林睦堂:上海德安財富管理有限公司總經理陳明清:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華勝-KY

115/06/12 19:16:34

公告本公司董事會推選通過董事長續任案

公司名稱	華勝-KY
公司代號	2248
發言日期	115/06/12
發言時間	19:16:34
主旨	公告本公司董事會推選通過董事長續任案
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳鏗勝 4.舊任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳鏗勝 6.新任者簡歷:華勝汽車電子股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:115/6/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華勝-KY

115/06/12 19:12:22

公告本公司115年股東常會全面改選董事

公司名稱	華勝-KY
公司代號	2248
發言日期	115/06/12
發言時間	19:12:22
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: (1)董事:陳鏗勝(中華民國) (2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞) (3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞) (4)董事:吳裕文(中華民國) (5)獨立董事:偕德彰(中華民國) (6)獨立董事:張國華(中華民國) (7)獨立董事:陳明清(中華民國) (8)獨立董事:劉政康(中華民國) 4.舊任者簡歷: (1)陳鏗勝:本公司董事 (2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事 (3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事 (4)吳裕文:本公司董事 (5)偕德彰:本公司獨立董事 (6)張國華:本公司獨立董事 (7)陳明清:本公司獨立董事 (8)劉政康:本公司獨立董事 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)董事:陳鏗勝(中華民國) (2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞) (3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞) (4)董事:吳裕文(中華民國) (5)獨立董事:劉曰海(中華民國) (6)獨立董事:練家雄(中華民國) (7)獨立董事:林睦堂(中華民國) (8)獨立董事:陳明清(中華民國) 6.新任者簡歷: 劉曰海:輝創電子股份有限公司獨立董事練家雄:金擘聯合法律事務所所長／創所律師林睦堂:上海德安財富管理有限公司總經理陳明清:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)陳鏗勝:4,098,000股 (2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :7,298,640股 (3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股 (4)吳裕文:288,400股 (5)劉曰海:0股 (6)練家雄:0股 (7)林睦堂:0股 (8)陳明清:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否。 18.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華勝-KY

115/06/12 19:11:31

公告本公司115年股東會重要決議事項

公司名稱	華勝-KY
公司代號	2248
發言日期	115/06/12
發言時間	19:11:31
主旨	公告本公司115年股東會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書及合併財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案當選名單如下：董事陳鏗勝董事 AMMI DEVELOPMENT LIMITED 董事 Eight Eagles Venture Inc. 董事吳裕文獨立董事劉曰海獨立董事練家雄獨立董事林睦堂獨立董事陳明清 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新選任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國泰金

115/06/12 18:55:29

代子公司國泰人壽公告第22屆獨立董事變動

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	18:55:29
主旨	代子公司國泰人壽公告第22屆獨立董事變動
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)獨立董事/王儷玲 (2)獨立董事/吳當傑 (3)獨立董事/余佩佩 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事/王儷玲/國立政治大學教授、社團法人臺灣永續金融與企業影響力協會理事長 (2)獨立董事/吳當傑/中華民國會計研究發展基金會顧問、曾任台灣金融服務業聯合總會秘書長、華南金控董事長 (3)獨立董事/余佩佩/維格餅家(股)公司董事長兼總經理、緯創資通(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)獨立董事/余佩佩 (2)獨立董事/郭政弘 6.新任者簡歷: (1)獨立董事/余佩佩/維格餅家(股)公司董事長兼總經理、緯創資通(股)公司獨立董事 (2)獨立董事/郭政弘/泰宗生物科技(股)公司獨立董事、曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁及董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:第22屆董監事改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 原任期為112/06/09~115/06/08，惟依公司法第195條第2項規定，董事任期屆滿而不及改選時，將延長其執行職務至改選董事就任時(即115/06/12)
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國泰金

115/06/12 18:54:52

代子公司國泰人壽公告選任董事長及副董事長

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	18:54:52
主旨	代子公司國泰人壽公告選任董事長及副董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: (1)董事長：熊明河 (2)副董事長：李長庚 4.舊任者簡歷: (1)董事長：熊明河/國泰人壽董事長 (2)副董事長：李長庚/國泰金控總經理 5.新任者姓名: (1)董事長：熊明河 (2)副董事長：李長庚 6.新任者簡歷: (1)董事長：熊明河/國泰人壽董事長 (2)副董事長：李長庚/國泰金控總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會選任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國泰金

115/06/12 18:53:47

代子公司國泰人壽公告第22屆董監事名單

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	18:53:47
主旨	代子公司國泰人壽公告第22屆董監事名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事/熊明河 (2)法人董事/李長庚 (3)獨立董事/王儷玲 (4)獨立董事/吳當傑 (5)獨立董事/余佩佩 (6)法人董事/蔡宗翰 (7)法人董事/蔡宗諺 (8)法人董事/朱中強 (9)法人董事/劉上旗 (10)法人董事/林昭廷 (11)法人董事/王怡聰 (12)法人監察人/蔡志英 (13)法人監察人/林志明 (14)法人監察人/李永振 (15)法人監察人/蔡漢章 4.舊任者簡歷: (1)法人董事/熊明河/國泰人壽董事長 (2)法人董事/李長庚/國泰金控總經理 (3)獨立董事/王儷玲/國立政治大學教授、社團法人臺灣永續金融與企業影響力協會理事長 (4)獨立董事/吳當傑/中華民國會計研究發展基金會顧問、曾任台灣金融服務業聯合總會秘書長、華南金控董事長 (5)獨立董事/余佩佩/維格餅家(股)公司董事長兼總經理、緯創資通(股)公司獨立董事 (6)法人董事/蔡宗翰/國泰金控副董事長、國泰世華銀行副董事長 (7)法人董事/蔡宗諺/國泰金控董事、國泰健康管理顧問副董事長 (8)法人董事/朱中強/美豐毛紡織染廠股份有限公司董事長 (9)法人董事/劉上旗/國泰投信副董事長、曾任國泰人壽總經理 (10)法人董事/林昭廷/國泰人壽總經理 (11)法人董事/王怡聰/國泰人壽資深副總經理、國泰投顧董事長 (12)法人監察人/蔡志英/安得開發股份有限公司總經理 (13)法人監察人/林志明/國泰醫院醫務顧問、曾任國泰醫院院長 (14)法人監察人/李永振/曾任國泰人壽董事、國泰人壽資深副總經理 (15)法人監察人/蔡漢章/曾任國泰人壽董事、國泰人壽資深副總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事/熊明河 (2)法人董事/李長庚 (3)獨立董事/余佩佩 (4)獨立董事/郭政弘 (5)法人董事/蔡宗憲 (6)法人董事/朱中強 (7)法人董事/林昭廷 (8)法人董事/陳晏如 (9)法人董事/王怡聰 (10)法人董事/吳俊宏 (11)法人監察人/蔡志英 (12)法人監察人/李永振 (13)法人監察人/蔡漢章 (14)法人監察人/簡長得 6.新任者簡歷: (1)法人董事/熊明河/國泰人壽董事長 (2)法人董事/李長庚/國泰金控總經理 (3)獨立董事/余佩佩/維格餅家(股)公司董事長兼任總經理、緯創資通(股)公司獨立董事 (4)獨立董事/郭政弘/泰宗生物科技(股)公司獨立董事、曾任勤業眾信聯合會計師事務所總裁及董事長 (5)法人董事/蔡宗憲/國泰金控資深副總經理 (6)法人董事/朱中強/美豐毛紡織染廠股份有限公司董事長 (7)法人董事/林昭廷/國泰人壽總經理 (8)法人董事/陳晏如/國泰金控資深副總經理、國泰世華銀行董事 (9)法人董事/王怡聰/國泰人壽資深副總經理、國泰投顧董事長 (10)法人董事/吳俊宏/國泰人壽資深副總經理 (11)法人監察人/蔡志英/安得開發股份有限公司總經理 (12)法人監察人/李永振/曾任國泰人壽董事、國泰人壽資深副總經理 (13)法人監察人/蔡漢章/曾任國泰人壽董事、國泰人壽資深副總經理 (14)法人監察人/簡長得/曾任國泰人壽資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第22屆董監事改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 原任期為112/06/09~115/06/08，惟依公司法第195條第2項規定，董事任期屆滿而不及改選時，將延長其執行職務至改選董事就任時(即115/06/12)
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

聯嘉投控

115/06/12 18:51:54

公告本公司115年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜(補充說明)

公司名稱	聯嘉投控
公司代號	3717
發言日期	115/06/12
發言時間	18:51:54
主旨	公告本公司115年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜(補充說明)
符合條款	第45款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱姓名放棄認購股數佔得認購股數之比例董事長　　　黃國欣 0 0% 董事　　　　黃昉鈺 0 0% 法人董事　鼎鈞投資股份有限公司　 3,170,984 86.38% 法人董事　鈺欣投資有限公司 0 　 0% 黃國欣董事長、黃昉鈺董事、鈺欣投資有限公司均全數認足未放棄認購股數。 4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無
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亞弘電

115/06/12 18:48:36

公告本公司第三屆審計委員會委員

公司名稱	亞弘電
公司代號	6201
發言日期	115/06/12
發言時間	18:48:36
主旨	公告本公司第三屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:陳榮朝/蔡玉琴/周茂雄 4.舊任者簡歷: 陳榮朝：亞弘電科技股份有限公司獨立董事蔡玉琴：亞弘電科技股份有限公司獨立董事周茂雄：亞弘電科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:陳榮朝/蔡玉琴/周茂雄 6.新任者簡歷: 陳榮朝：亞弘電科技股份有限公司獨立董事蔡玉琴：亞弘電科技股份有限公司獨立董事周茂雄：亞弘電科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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亞弘電

115/06/12 18:47:42

公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	亞弘電
公司代號	6201
發言日期	115/06/12
發言時間	18:47:42
主旨	公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳榮朝/蔡玉琴/周茂雄 4.舊任者簡歷: 陳榮朝：亞弘電科技股份有限公司獨立董事蔡玉琴：亞弘電科技股份有限公司獨立董事周茂雄：亞弘電科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:陳榮朝/蔡玉琴/周茂雄 6.新任者簡歷: 陳榮朝：亞弘電科技股份有限公司獨立董事蔡玉琴：亞弘電科技股份有限公司獨立董事周茂雄：亞弘電科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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亞弘電

115/06/12 18:47:17

公告本公司董事會推選董事長及副董事長

公司名稱	亞弘電
公司代號	6201
發言日期	115/06/12
發言時間	18:47:17
主旨	公告本公司董事會推選董事長及副董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名: 董事長:黃晉益副董事長:許文鼎 4.舊任者簡歷: 黃晉益:亞弘電科技股份有限公司董事長許文鼎:智準投資股份有限公司代表人:許文鼎 5.新任者姓名: 董事長:黃晉益副董事長:許文鼎 6.新任者簡歷: 董事長:亞弘電科技股份有限公司董事長副董事長:智準投資股份有限公司代表人:許文鼎 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司任期屆滿改選，本屆董事會重新推選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無.
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亞弘電

115/06/12 18:42:06

公告本公司第十九屆董事當選名單

公司名稱	亞弘電
公司代號	6201
發言日期	115/06/12
發言時間	18:42:06
主旨	公告本公司第十九屆董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:黃晉益董事:智準投資股份有限公司代表人：許文鼎董事:許瑞? 董事:黃煒伯獨立董事:陳榮朝獨立董事:蔡玉琴獨立董事:周茂雄 4.舊任者簡歷: 黃晉益:亞弘電科技(股)公司董事長智準投資股份有限公司代表人：許文鼎，亞弘電科技(股)公司副董事長許瑞?:亞弘電科技(股)公司董事暨總經理黃煒伯:亞弘電科技(股)公司董事陳榮朝:亞弘電科技(股)公司獨立董事蔡玉琴:亞弘電科技(股)公司獨立董事周茂雄:亞弘電科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:黃晉益董事:智準投資股份有限公司代表人：許文鼎董事:許瑞? 董事:黃煒伯獨立董事:陳榮朝獨立董事:蔡玉琴獨立董事:周茂雄 6.新任者簡歷: 黃晉益:亞弘電科技(股)公司董事長智準投資股份有限公司代表人：許文鼎，亞弘電科技(股)公司副董事長許瑞?:亞弘電科技(股)公司董事暨總經理黃煒伯:亞弘電科技(股)公司董事兼家電事業處業務經理陳榮朝:亞弘電科技(股)公司獨立董事蔡玉琴:亞弘電科技(股)公司獨立董事周茂雄:亞弘電科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:黃晉益/7,264,137股董事:智準投資股份有限公司代表人：許文鼎/7,300,000股董事:許瑞?/986,423股董事:黃煒伯/931,035股獨立董事:陳榮朝/0股獨立董事:蔡玉琴/0股獨立董事:周茂雄/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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富邦金

115/06/12 18:41:39

公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:41:39
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡明興/董事蔡明忠/董事蔡承儒/董事李書行/獨立董事張心悌/獨立董事葉匡時/獨立董事管中閔/獨立董事臺北市政府/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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富邦金

115/06/12 18:40:19

公告本公司新任薪資報酬及提名委員會成員名單

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:40:19
主旨	公告本公司新任薪資報酬及提名委員會成員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬及提名委員會 3.舊任者姓名: 陳新民李書行　王儷娟莫兆鴻陳學智葉匡時 4.舊任者簡歷: 陳新民/富邦金控獨立董事李書行/富邦金控獨立董事王儷娟/富邦金控獨立董事莫兆鴻/富邦金控獨立董事陳學智/富邦金控獨立董事葉匡時/富邦金控獨立董事 5.新任者姓名: 王儷娟李書行　莫兆鴻張心悌葉匡時管中閔 6.新任者簡歷: 王儷娟/富邦金控獨立董事李書行/富邦金控獨立董事莫兆鴻/富邦金控獨立董事張心悌/國立臺北大學法律學院教授、臺灣證券交易所(股)公司董事葉匡時/富邦金控獨立董事管中閔/華邦電子獨立董事、雲象科技獨立董事、神達控股獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿、新任 8.異動原因:任期屆滿、新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/11 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:37:35

公告本公司新任審計暨風險管理委員會成員名單

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:37:35
主旨	公告本公司新任審計暨風險管理委員會成員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 陳新民李書行　王儷娟莫兆鴻陳學智葉匡時 4.舊任者簡歷: 陳新民/富邦金控獨立董事李書行/富邦金控獨立董事王儷娟/富邦金控獨立董事莫兆鴻/富邦金控獨立董事陳學智/富邦金控獨立董事葉匡時/富邦金控獨立董事 5.新任者姓名: 王儷娟李書行　莫兆鴻張心悌葉匡時管中閔 6.新任者簡歷: 王儷娟/富邦金控獨立董事李書行/富邦金控獨立董事莫兆鴻/富邦金控獨立董事張心悌/國立臺北大學法律學院教授、臺灣證券交易所(股)公司董事葉匡時/富邦金控獨立董事管中閔/華邦電子獨立董事、雲象科技獨立董事、神達控股獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿、新任 8.異動原因:任期屆滿、新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/11 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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皇翔

115/06/12 18:37:03

公告處分有價證券

公司名稱	皇翔
公司代號	2545
發言日期	115/06/12
發言時間	18:37:03
主旨	公告處分有價證券
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.證券名稱: 台灣積體電路製造股份有限公司 2.交易日期:115/6/2~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年6月12日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量：180,000股每股平均價格：新台幣2,306.51元交易總金額：新台幣415,171仟元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益11,187仟元 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：32,000股金額：71,875仟元持股比例：0.000% 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:0.75% 占業主權益比例:2.78% 營運資金數額:14,739,777仟元 10.取得或處分之具體目的: 提高本公司之資金運用效益 11.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:36:46

公告本公司第十屆董事當選名單

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:36:46
主旨	公告本公司第十屆董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事: 蔡明興蔡明忠法人董事: 明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷明東實業股份有限公司代表人：林福星明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒臺北市政府代表人：胡曉嵐臺北市政府代表人：連堂凱臺北市政府代表人：蘇文樹獨立董事: 陳新民李書行　王儷娟莫兆鴻陳學智葉匡時 4.舊任者簡歷: 自然人董事: 蔡明興/富邦金控董事長蔡明忠/富邦金控董事法人董事: 明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗/富邦金控副董事長明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷/富邦金控總經理明東實業股份有限公司代表人：林福星/富邦金控董事明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒/富邦金控董事臺北市政府代表人：胡曉嵐/富邦金控董事臺北市政府代表人：連堂凱/富邦金控董事臺北市政府代表人：蘇文樹/富邦金控董事獨立董事: 陳新民/富邦金控獨立董事李書行/富邦金控獨立董事王儷娟/富邦金控獨立董事莫兆鴻/富邦金控獨立董事陳學智/富邦金控獨立董事葉匡時/富邦金控獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事: 蔡明興蔡明忠法人董事: 明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷明東實業股份有限公司代表人：林福星明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒臺北市政府代表人：胡曉嵐臺北市政府代表人：連堂凱臺北市政府代表人：姚淑文獨立董事: 王儷娟李書行　莫兆鴻張心悌葉匡時管中閔 6.新任者簡歷: 自然人董事: 蔡明興/富邦金控董事長蔡明忠/富邦金控董事法人董事: 明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗/富邦金控副董事長明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷/富邦金控總經理明東實業股份有限公司代表人：林福星/富邦金控董事明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒/富邦金控董事臺北市政府代表人：胡曉嵐/富邦金控董事臺北市政府代表人：連堂凱/富邦金控董事臺北市政府代表人：姚淑文/社會局局長獨立董事: 王儷娟/富邦金控獨立董事李書行/富邦金控獨立董事莫兆鴻/富邦金控獨立董事張心悌/國立臺北大學法律學院教授、臺灣證券交易所(股)公司董事葉匡時/富邦金控獨立董事管中閔/華邦電子獨立董事、雲象科技獨立董事、神達控股獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿、新任 8.異動原因:任期屆滿、新任 9.新任者選任時持股數: 蔡明興普通股 441,771,929 股甲種特別股 74,564 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股蔡明忠普通股 404,408,354 股(其中100,000,000為保留運用決定權之信託股數) 甲種特別股 0 股乙種特別股 2,500,000 股丙種特別股 0 股法人董事：明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗普通股 1,167,839,785 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷普通股 1,167,839,785 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股明東實業股份有限公司代表人：林福星普通股 1,167,839,785 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒普通股 1,167,839,785 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股臺北市政府代表人：胡曉嵐普通股 1,830,593,268 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股臺北市政府代表人：連堂凱普通股 1,830,593,268 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股臺北市政府代表人：姚淑文普通股 1,830,593,268 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股獨立董事：王儷娟普通股 0 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股李書行　甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股莫兆鴻普通股 0 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股張心悌普通股 0 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股葉匡時普通股 13,503 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股管中閔普通股 0 股甲種特別股 0 股乙種特別股 0 股丙種特別股 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/11 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:35:28

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:35:28
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事選舉董事當選名單：董事：蔡明興董事：蔡明忠明東實業股份有限公司代表人：曾銘宗明東實業股份有限公司代表人：韓蔚廷明東實業股份有限公司代表人：林福星明東實業股份有限公司代表人：蔡承儒臺北市政府代表人：胡曉嵐臺北市政府代表人：連堂凱臺北市政府代表人：姚淑文獨立董事當選名單：王儷娟李書行　莫兆鴻張心悌葉匡時管中閔 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司規劃辦理長期資金募集案 (2)修正本公司「股東會議事規則」案 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:33:15

公告本公司董事長及副董事長選任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:33:15
主旨	公告本公司董事長及副董事長選任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名: 董事長：蔡明興副董事長：曾銘宗 4.舊任者簡歷: 蔡明興/富邦金控董事長曾銘宗/富邦金控副董事長 5.新任者姓名: 董事長：蔡明興副董事長：曾銘宗 6.新任者簡歷: 蔡明興/富邦金控董事長曾銘宗/富邦金控副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿、新任 8.異動原因:任期屆滿、新任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:32:00

富邦金控代子公司富邦投信公告董事、監察人派任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:32:00
主旨	富邦金控代子公司富邦投信公告董事、監察人派任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.法人名稱:富邦金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事: 黃昭棠呂其倫林福星蔡承儒吳薏菱王瑋監察人: 林昀谷陳燦煌 4.舊任者簡歷: 董事: 黃昭棠/富邦投信董事長呂其倫/富邦投信總經理林福星/富邦投信董事蔡承儒/富邦投信董事吳薏菱/富邦投信董事、北富銀執行副總經理王瑋/富邦投信董事、富邦人壽資深副總經理監察人: 林昀谷/富邦投信監察人陳燦煌/富邦投信監察人 5.新任者姓名: 董事: 黃昭棠呂其倫林福星蔡承儒吳薏菱王瑋監察人: 林昀谷陳燦煌 6.新任者簡歷: 董事: 黃昭棠/富邦投信董事長呂其倫/富邦投信總經理林福星/富邦投信董事蔡承儒/富邦投信董事吳薏菱/富邦投信董事、北富銀執行副總經理王瑋/富邦投信董事、富邦人壽資深副總經理監察人: 林昀谷/富邦投信監察人陳燦煌/富邦投信監察人 7.異動原因:法人股東富邦金控為使子公司董事會任期趨於一致，重新派任富邦投信董事、監察人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/12/30至117/12/29 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:29:59

富邦金控代子公司富邦證券公告董事派任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:29:59
主旨	富邦金控代子公司富邦證券公告董事派任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.法人名稱:富邦金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事: 程明乾韓蔚廷蔡承道葉公亮郭永宜樓瑾文獨立董事: 洪茂蔚陳憲煒侯文軒 4.舊任者簡歷: 董事: 程明乾/富邦證券董事長韓蔚廷/富邦證券董事蔡承道/富邦證券董事葉公亮/富邦證券董事郭永宜/富邦證券董事樓瑾文/富邦證券董事獨立董事: 洪茂蔚/富邦證券獨立董事陳憲煒/富邦證券獨立董事侯文軒/富邦證券獨立董事 5.新任者姓名: 董事: 程明乾韓蔚廷蔡承道葉公亮郭永宜樓瑾文獨立董事: 陳憲煒許慈美吳君 6.新任者簡歷: 董事: 程明乾/富邦證券董事長韓蔚廷/富邦證券董事蔡承道/富邦證券董事葉公亮/富邦證券董事郭永宜/富邦證券董事樓瑾文/富邦證券董事獨立董事: 陳憲煒/富邦證券獨立董事許慈美/財政部賦稅署署長吳君/君誠投資有限公司董事 7.異動原因:原任期屆滿，法人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/11 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項:無
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富邦金

115/06/12 18:29:06

富邦金控代子公司富邦產險公告董事派任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:29:06
主旨	富邦金控代子公司富邦產險公告董事派任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.法人名稱:富邦金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事: 許金泉賴榮崇陳燦煌蔡承道陳弘儒獨立董事: 蔣偉寧汪琪玲王浩周振鋒 4.舊任者簡歷: 董事: 許金泉/富邦產險董事長賴榮崇/富邦產險總經理陳燦煌/富邦產險董事蔡承道/富邦產險董事陳弘儒/富邦產險董事獨立董事: 蔣偉寧/富邦產險獨立董事汪琪玲/富邦產險獨立董事王浩/富邦產險獨立董事周振鋒/富邦產險獨立董事 5.新任者姓名: 董事: 許金泉賴榮崇陳燦煌蔡承道莊慧玫獨立董事: 蔣偉寧汪琪玲陳建宏楊薪頻 6.新任者簡歷: 董事: 許金泉/富邦產險董事長賴榮崇/富邦產險總經理陳燦煌/富邦產險董事蔡承道/富邦產險董事莊慧玫/北富銀創投董事獨立董事: 蔣偉寧/富邦產險獨立董事汪琪玲/富邦產險獨立董事陳建宏/富邦人壽獨立董事楊薪頻/建業法律事務所合夥律師 7.異動原因:原任期屆滿，法人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/11 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項:無
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亞弘電

115/06/12 18:27:02

本公司股東常會決議許可董事競業行為

公司名稱	亞弘電
公司代號	6201
發言日期	115/06/12
發言時間	18:27:02
主旨	本公司股東常會決議許可董事競業行為
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)黃晉益：董事 (2)智準投資股份有限公司代表人:許文鼎：董事 (3)許瑞?：董事 (4)黃煒伯：董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數：61,139,754權，佔出席總權數99.50% 反對權數：116,855權，佔出席總權數0.19% 棄權/未投票權數：186,208權，佔出席總權數0.30% 決議:本案照原案表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)黃晉益：董事 (2)許文鼎：董事 (3)黃煒伯：董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃晉益-亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事兼董事長許文鼎-亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事黃煒伯-亞弘(東莞)電器有限公司法人代表董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 亞弘(東莞)電器有限公司:廣東省東莞市塘廈鎮高裕南路84號9棟201室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 亞弘(東莞)電器有限公司：生產和銷售家用電器、電熱毯、CD機、電動牙刷、加濕機、咖啡壺、混音機、硬碟錄音機、耳溫槍、沖牙機、血壓器、血糖儀、體脂計、濃縮式咖啡機及部分零配件、除濕輪、除濕機、冰飲機、熱水機、空氣清淨機、足浴器、浴缸按摩器及其相關零配件。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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日月光投控

115/06/12 18:26:05

代子公司Huntington Holdings International Co. Ltd. 公告董事會決議發放股利

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	115/06/12
發言時間	18:26:05
主旨	代子公司Huntington Holdings International Co. Ltd. 公告董事會決議發放股利
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期:115/06/12 2.發放股利種類及金額:分派股東現金股利RMB 651,610,911.76 3.其他應敘明事項:以上股利將以等值美金分派予股東
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富邦金

115/06/12 18:25:40

富邦金控代子公司台北富邦銀行公告董事派任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:25:40
主旨	富邦金控代子公司台北富邦銀行公告董事派任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.法人名稱:富邦金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事: 蔡明興韓蔚廷郭倍廷王玉芬邱顯龍陳金榮黃麗娟莫怡冰黃世華獨立董事: 經天瑞莫兆鴻陳亮丞王儷娟何鴻榮吳碧珠 4.舊任者簡歷: 董事: 蔡明興/台北富邦銀行董事長韓蔚廷/台北富邦銀行副董事長郭倍廷/台北富邦銀行總經理/常務董事王玉芬/台北富邦銀行董事邱顯龍/台北富邦銀行董事陳金榮/台北富邦銀行董事黃麗娟/台北富邦銀行董事莫怡冰/台北富邦銀行董事黃世華/台北富邦銀行董事獨立董事: 經天瑞/台北富邦銀行常務暨獨立董事莫兆鴻/台北富邦銀行常務暨獨立董事陳亮丞/台北富邦銀行獨立董事王儷娟/台北富邦銀行獨立董事何鴻榮/台北富邦銀行獨立董事吳碧珠/台北富邦銀行獨立董事 5.新任者姓名: 董事: 蔡明興韓蔚廷郭倍廷王玉芬獨立董事: 莫兆鴻陳亮丞王儷娟吳碧珠王文杰 6.新任者簡歷: 董事: 蔡明興/台北富邦銀行董事長韓蔚廷/台北富邦銀行副董事長郭倍廷/台北富邦銀行總經理/常務董事王玉芬/台北富邦銀行董事獨立董事: 莫兆鴻/台北富邦銀行常務暨獨立董事陳亮丞/台北富邦銀行獨立董事王儷娟/台北富邦銀行獨立董事吳碧珠/台北富邦銀行獨立董事王文杰/國立政治大學教授、印能科技股份有限公司獨立董事 7.異動原因:原任期屆滿，法人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/11 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項:無
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富邦金

115/06/12 18:24:43

富邦金控代子公司富邦人壽公告董事派任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:24:43
主旨	富邦金控代子公司富邦人壽公告董事派任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.法人名稱:富邦金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事: 林福星蔡承儒蔡明忠陳世岳林建煌獨立董事: 林　?(君羊) 林育祺陳建宏許碩芬 4.舊任者簡歷: 董事: 林福星/富邦人壽董事長蔡承儒/富邦人壽副董事長蔡明忠/富邦人壽董事陳世岳/富邦人壽董事林建煌/富邦人壽董事獨立董事: 林　?(君羊)/富邦人壽獨立董事林育祺/富邦人壽獨立董事陳建宏/富邦人壽獨立董事許碩芬/富邦人壽獨立董事 5.新任者姓名: 董事: 林福星蔡承儒蔡明忠陳世岳楊泮池獨立董事: 許碩芬林馨怡劉珮晴楊岳平 6.新任者簡歷: 董事: 林福星/富邦人壽董事長蔡承儒/富邦人壽副董事長蔡明忠/富邦人壽董事陳世岳/富邦人壽董事楊泮池/國立臺灣大學教授獨立董事: 許碩芬/富邦人壽獨立董事林馨怡/國立政治大學特聘教授劉珮晴/日月光投資控股股份有限公司投控企業永續處處長楊岳平/國立臺灣大學副教授 7.異動原因:原任期屆滿，法人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/11 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項:無
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富邦金

115/06/12 18:21:57

富邦金控代子公司富邦產險公告解除董事競業禁止之限制

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:21:57
主旨	富邦金控代子公司富邦產險公告解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 許金泉/董事蔡承道/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 除應迴避之董事外，經主席徵詢其餘出席董事意見，無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 許金泉/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許金泉/富邦財產保險有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 富邦財產保險有限公司:廈門市思明區台東路68號(觀音山國際商務營運中心18號)20樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 富邦財產保險有限公司:財產保險業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權
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富邦金

115/06/12 18:20:41

富邦金控代子公司富邦產險公告股東會重要決議事項

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:20:41
主旨	富邦金控代子公司富邦產險公告股東會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權
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富邦金

115/06/12 18:19:50

富邦金控代子公司富邦產險公告審計委員會成員名單

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:19:50
主旨	富邦金控代子公司富邦產險公告審計委員會成員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蔣偉寧汪琪玲王浩周振鋒 4.舊任者簡歷: 蔣偉寧/富邦產險獨立董事汪琪玲/富邦產險獨立董事王浩/富邦產險獨立董事周振鋒/富邦產險獨立董事 5.新任者姓名: 蔣偉寧汪琪玲陳建宏楊薪頻 6.新任者簡歷: 蔣偉寧/富邦產險獨立董事汪琪玲/富邦產險獨立董事陳建宏/富邦人壽獨立董事楊薪頻/建業法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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日月光投控

115/06/12 18:18:38

代子公司Real Tech Holdings Limited公告董事會決議發放股利

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	115/06/12
發言時間	18:18:38
主旨	代子公司Real Tech Holdings Limited公告董事會決議發放股利
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期:115/06/12 2.發放股利種類及金額:分派股東現金股利RMB 651,610,911.76 3.其他應敘明事項:以上股利將以等值美金分派予股東
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:18:30

富邦金控代子公司富邦產險公告董事長選任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:18:30
主旨	富邦金控代子公司富邦產險公告董事長選任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:許金泉 4.舊任者簡歷:富邦產物保險股份有限公司董事長 5.新任者姓名:許金泉 6.新任者簡歷:富邦產物保險股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:17:14

富邦金控代子公司富邦人壽公告解除董事競業禁止之限制

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:17:14
主旨	富邦金控代子公司富邦人壽公告解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡承儒/副董事長蔡明忠/董事陳世岳/董事楊泮池/董事劉珮晴/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢具表決權之出席董事意見，無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 陳世岳/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 富邦財產保險有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國福建省廈門市思明區台東路68號20樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 財產保險業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項: 本案係董事會代行股東會職權
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鴻海

115/06/12 18:16:14

公告本公司調整現金股利配息率

公司名稱	鴻海
公司代號	2317
發言日期	115/06/12
發言時間	18:16:14
主旨	公告本公司調整現金股利配息率
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣100,931,672,888元，每股配發現金股利新台幣7.2元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣100,931,672,888元，每股配發現金股利新台幣7.17179227元。 4.變更原因: 本公司發行110年度海外第一次無擔保轉換公司債債權人申請轉換普通股，致影響流通在外股數總額，依本公司115年3月16日董事會授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:13:00

富邦金控代子公司富邦人壽公告股東會重要決議事項

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:13:00
主旨	富邦金控代子公司富邦人壽公告股東會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:11:46

富邦金控代子公司富邦人壽公告新任審計委員會成員名單

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:11:46
主旨	富邦金控代子公司富邦人壽公告新任審計委員會成員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 林　?(君羊) 林育祺陳建宏許碩芬 4.舊任者簡歷: 林　?(君羊)/富邦人壽保險股份有限公司獨立董事林育祺/富邦人壽保險股份有限公司獨立董事陳建宏/富邦人壽保險股份有限公司獨立董事許碩芬/富邦人壽保險股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 許碩芬林馨怡劉珮晴楊岳平 6.新任者簡歷: 許碩芬/富邦人壽保險股份有限公司獨立董事林馨怡/國立政治大學特聘教授劉珮晴/日月光投資控股股份有限公司投控企業永續處處長楊岳平/國立臺灣大學副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

中信金

115/06/12 18:11:41

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	中信金
公司代號	2891
發言日期	115/06/12
發言時間	18:11:41
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案。贊成：16,958,032,301權/95.38%；反對：820,794權/0.00%；無效：0權/0.00%；棄權/未投票：819,235,147權/4.60% 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊案。贊成：16,947,474,309權/95.32%；反對：2,231,557權/0.01%；無效：0權/0.00%；棄權/未投票：828,382,376權/4.65% 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。贊成：16,954,465,637權/95.36%；反對：944,645權/0.00%；無效：0權/0.00%；棄權/未投票：822,677,960權/4.62% (2)通過發行本公司115年度限制員工權利新股案。贊成：14,925,153,696權/83.95%；反對：1,927,461,015權/10.84%；無效：6,533權/0.00%；棄權/未投票：925,466,998權/5.20% 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:10:36

富邦金控代子公司富邦人壽公告董事長選任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:10:36
主旨	富邦金控代子公司富邦人壽公告董事長選任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林福星 4.舊任者簡歷:富邦人壽保險股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林福星 6.新任者簡歷:富邦人壽保險股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:08:37

富邦金控代子公司富邦投信公告解除董事競業禁止之限制

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:08:37
主旨	富邦金控代子公司富邦投信公告解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃昭棠/董事長蔡承儒/董事呂其倫/董事 3.許可從事競業行為之項目:與富邦投信營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職富邦投信董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)，全體無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 黃昭棠/董事長呂其倫/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)方正富邦基金管理有限公司/董事 (2)北京方正富邦創融資產管理有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)北京市朝陽區朝陽門南大街10號樓12層1202單元內01、02、07、08、09-01單元 (2)北京市朝陽區朝陽門南大街10號樓12層1202單元內09-02單元 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)基金管理與銷售 (2)特定客戶資產管理 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項: (1)本案係董事會代行股東會職權 (2)方正富邦基金管理有限公司為富邦投信轉投資公司 (3)北京方正富邦創融資產管理有限公司為方正富邦基金管理有限公司全資子公司
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富邦金

115/06/12 18:07:27

富邦金控代子公司富邦投信公告股東臨時會重要決議事項

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:07:27
主旨	富邦金控代子公司富邦投信公告股東臨時會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東臨時會日期:115/06/12 2.重要決議事項:通過解除富邦投信第十四屆董事競業禁止之限制案 3.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由董事會代行股東會職權
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日月光投控

115/06/12 18:07:15

代子公司USI Enterprise Limited公告董事會決議發放股利

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	115/06/12
發言時間	18:07:15
主旨	代子公司USI Enterprise Limited公告董事會決議發放股利
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期:115/06/12 2.發放股利種類及金額:分派股東現金股利RMB 651,610,911.76 3.其他應敘明事項:以上股利將以等值美金分派予股東
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國泰金

115/06/12 18:07:04

代子公司國泰投信公告第十屆董監事名單

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	18:07:04
主旨	代子公司國泰投信公告第十屆董監事名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.法人名稱:國泰金融控股股份有限公司 3.舊任者姓名: 董事/李偉正董事/劉上旗董事/郭明鑑董事/李長庚董事/張雍川董事/蔡宜芳監察人/洪瑞鴻 4.舊任者簡歷: 董事/李偉正/國泰投信董事長董事/劉上旗/國泰投信副董事長董事/郭明鑑/國泰世華銀行董事長董事/李長庚/國泰金控總經理董事/張雍川/國泰投信總經理董事/蔡宜芳/國泰投信資深副總經理監察人/洪瑞鴻/國泰金控財務處會計部協理 5.新任者姓名: 董事/李偉正董事/劉上旗董事/郭明鑑董事/李長庚董事/陳晏如董事/張雍川董事/蔡宜芳監察人/洪瑞鴻 6.新任者簡歷: 董事/李偉正/國泰投信董事長董事/劉上旗/國泰投信副董事長董事/郭明鑑/國泰世華銀行董事長董事/李長庚/國泰金控總經理董事/陳晏如/國泰金控資深副總經理董事/張雍川/國泰投信總經理董事/蔡宜芳/國泰投信資深副總經理監察人/洪瑞鴻/國泰金控財務處會計部協理 7.異動原因:第十屆董監事改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/18 至 115/07/17 9.新任生效日期:115/07/17 10.其他應敘明事項:無
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國泰金

115/06/12 18:06:16

代子公司國泰產險公告第12屆董監事名單

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	18:06:16
主旨	代子公司國泰產險公告第12屆董監事名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事/蔡鎮球 (2)法人董事/張發得 (3)法人董事/呂祖堯 (4)法人董事/余志一 (5)法人董事/蔡宗憲 (6)法人董事/陳萬祥 (7)法人董事/許嘉元 (8)獨立董事/吳當傑 (9)獨立董事/余佩佩 (10)法人監察人/柳進興 (11)法人監察人/許作興 4.舊任者簡歷: (1)法人董事/蔡鎮球/國泰產險董事長 (2)法人董事/張發得/國泰人壽顧問 (3)法人董事/呂祖堯/蘭怡投資股份有限公司董事長 (4)法人董事/余志一/同記實業股份有限公司董事長 (5)法人董事/蔡宗憲/國泰世華銀行董事 (6)法人董事/陳萬祥/國泰產險總經理 (7)法人董事/許嘉元/國泰產險資深副總經理 (8)獨立董事/吳當傑/國泰金控獨立董事 (9)獨立董事/余佩佩/國泰金控獨立董事 (10)法人監察人/柳進興/國泰產險監察人 (11)法人監察人/許作興/國泰產險監察人 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事/蔡鎮球 (2)法人董事/張發得 (3)法人董事/呂祖堯 (4)法人董事/陳萬祥 (5)法人董事/陳謹洲 (6)法人董事/許嘉元 (7)法人董事/陳欽榮 (8)獨立董事/余佩佩 (9)獨立董事/郭政弘 (10)監察人/柳進興 (11)監察人/許作興 6.新任者簡歷: (1)法人董事/蔡鎮球/國泰產險董事長 (2)法人董事/張發得/國泰人壽顧問 (3)法人董事/呂祖堯/蘭怡投資股份有限公司董事長 (4)法人董事/陳萬祥/國泰產險總經理 (5)法人董事/陳謹洲/國泰產險資深副總經理 (6)法人董事/許嘉元/國泰產險資深副總經理 (7)法人董事/陳欽榮/國泰產險資深副總經理 (8)獨立董事/余佩佩/國泰金控獨立董事 (9)獨立董事/郭政弘/國泰金控獨立董事 (10)監察人/柳進興/國泰產險監察人 (11)監察人/許作興/國泰產險監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第12屆董監事改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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富邦金

115/06/12 18:06:10

富邦金控代子公司富邦投信公告董事長選任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:06:10
主旨	富邦金控代子公司富邦投信公告董事長選任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃昭棠 4.舊任者簡歷:富邦投信董事長 5.新任者姓名:黃昭棠 6.新任者簡歷:富邦投信董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:為配合法人股東富邦金控使子公司董事會任期趨於一致，董事監察人改派後，富邦投信依法重新選任董事長。 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國泰金

115/06/12 18:03:06

代子公司國泰產險公告董事長選任事宜

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	18:03:06
主旨	代子公司國泰產險公告董事長選任事宜
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蔡鎮球 4.舊任者簡歷:國泰產險董事長 5.新任者姓名:蔡鎮球 6.新任者簡歷:國泰產險董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:原任期屆滿，重新選任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:02:59

富邦金控代子公司富邦證券公告解除董事競業禁止之限制

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:02:59
主旨	富邦金控代子公司富邦證券公告解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 程明乾/董事蔡承道/董事郭永宜/董事陳憲煒/獨立董事許慈美/獨立董事吳君/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事(不含迴避董事) 全體無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:01:52

富邦金控代子公司富邦證券公告股東會重要決議事項

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:01:52
主旨	富邦金控代子公司富邦證券公告股東會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 18:01:02

富邦金控代子公司富邦證券公告新任「審計暨風險管理委員會」成員名單

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	18:01:02
主旨	富邦金控代子公司富邦證券公告新任「審計暨風險管理委員會」成員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 洪茂蔚陳憲煒侯文軒 4.舊任者簡歷: 洪茂蔚/富邦證券獨立董事陳憲煒/富邦證券獨立董事侯文軒/富邦證券獨立董事 5.新任者姓名: 陳憲煒許慈美吳君 6.新任者簡歷: 陳憲煒/富邦證券獨立董事許慈美/財政部賦稅署署長吳君/君誠投資有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/11 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 17:59:24

富邦金控代子公司富邦證券公告董事長選任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	17:59:24
主旨	富邦金控代子公司富邦證券公告董事長選任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:程明乾 4.舊任者簡歷:富邦證券董事長 5.新任者姓名:程明乾 6.新任者簡歷:富邦證券董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台新新光金

115/06/12 17:58:39

公告本公司更正115年4月「月營業收入資訊」部分欄位

公司名稱	台新新光金
公司代號	2887
發言日期	115/06/12
發言時間	17:58:39
主旨	公告本公司更正115年4月「月營業收入資訊」部分欄位
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:台新新光金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:115年4月之”去年同期營業收入淨額”及”去年累計營業收入淨額”誤植 6.更正資訊項目/報表名稱:”去年同期營業收入淨額”及”去年累計營業收入淨額”/ 「月營業收入資訊」 7.更正前金額/內容/頁次: 115年4月「月營業收入資訊」之”去年同期營業收入淨額”:14,834,545仟元 115年4月「月營業收入資訊」之”去年累計營業收入淨額”:27,439,884仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 115年4月「月營業收入資訊」之”去年同期營業收入淨額”:2,226,054仟元 115年4月「月營業收入資訊」之”去年累計營業收入淨額”:14,831,393仟元 9.因應措施:更正後上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無
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國泰金

115/06/12 17:58:31

公告本公司參加海外投資人說明會

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	17:58:31
主旨	公告本公司參加海外投資人說明會
符合條款	第12款
事實發生日	115/06/15
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/15 1.召開法人說明會之日期：115/06/15 ~ 115/06/16 2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：倫敦 4.法人說明會擇要訊息：本公司參加海外投資人說明會，說明公司營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 17:57:33

富邦金控代子公司台北富邦銀行公告解除董事競業禁止之限制

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	17:57:33
主旨	富邦金控代子公司台北富邦銀行公告解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 蔡明興董事王文杰獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司經營行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢具表決權之出席董事意見，無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 17:56:25

富邦金控代子公司台北富邦銀行公告股東會重要決議事項

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	17:56:25
主旨	富邦金控代子公司台北富邦銀行公告股東會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司董事競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 17:55:09

富邦金控代子公司台北富邦銀行公告新任「審計暨風險管理委員會」成員名單

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	17:55:09
主旨	富邦金控代子公司台北富邦銀行公告新任「審計暨風險管理委員會」成員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 經天瑞莫兆鴻陳亮丞王儷娟何鴻榮吳碧珠 4.舊任者簡歷: 經天瑞/台北富邦銀行常務暨獨立董事莫兆鴻/台北富邦銀行常務暨獨立董事陳亮丞/台北富邦銀行獨立董事王儷娟/台北富邦銀行獨立董事何鴻榮/台北富邦銀行獨立董事吳碧珠/台北富邦銀行獨立董事 5.新任者姓名: 莫兆鴻陳亮丞王儷娟吳碧珠王文杰 6.新任者簡歷: 莫兆鴻/台北富邦銀行常務暨獨立董事陳亮丞/台北富邦銀行獨立董事王儷娟/台北富邦銀行獨立董事吳碧珠/台北富邦銀行獨立董事王文杰/國立政治大學教授、印能科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09至115/06/11 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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國泰金

115/06/12 17:54:58

本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	17:54:58
主旨	本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派承認案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司取得或處分資產處理程序修正討論案 (2)通過本公司擬規劃辦理長期資金募集討論案 7.其他應敘明事項:無
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仁寶

115/06/12 17:53:58

代子公司Compal USA Technology Inc.公告進行租賃改良工程及購置營運設備

公司名稱	仁寶
公司代號	2324
發言日期	115/06/12
發言時間	17:53:58
主旨	代子公司Compal USA Technology Inc.公告進行租賃改良工程及購置營運設備
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 位於美國德州Georgetown之建物租賃改良工程及營運設備 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)租賃改良工程：不超過美金38.5百萬元 (2)營運設備：不超過美金34.35百萬元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)租賃改良工程：交易相對人: Altra Construction, LLC；與公司關係：非關係人 (2)營運設備：交易相對人: GENSYSTEMS POWER SOLUTIONS LLC；與公司關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依契約履行契約限制條款及其他重要約定：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：依雙方議價價格決定之參考依據：參考市場行情議定決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 因應營運所需 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
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日月光投控

115/06/12 17:53:51

代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得營業用機器設備達十億元

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	115/06/12
發言時間	17:53:51
主旨	代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得營業用機器設備達十億元
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 營業用機器設備 2.事實發生日:115/2/3~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:總經理核決民國115年6月12日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 取得83批，每批平均單價：NTD 17,196,047元，交易總金額：NTD 1,427,271,920元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：竑騰科技股份有限公司；與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 電匯。契約限制條款：無。其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：比價/議價。價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。決策單位：依公司內部核決權限決定。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
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富邦金

115/06/12 17:53:38

富邦金控代子公司台北富邦銀行公告董事長及副董事長選任情形

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	17:53:38
主旨	富邦金控代子公司台北富邦銀行公告董事長及副董事長選任情形
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 董事長/蔡明興副董事長/韓蔚廷 4.舊任者簡歷: 蔡明興/台北富邦銀行董事長韓蔚廷/台北富邦銀行副董事長 5.新任者姓名: 董事長/蔡明興副董事長/韓蔚廷 6.新任者簡歷: 蔡明興/台北富邦銀行董事長韓蔚廷/台北富邦銀行副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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日月光投控

115/06/12 17:53:29

代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得營業用機器設備達十億元

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	115/06/12
發言時間	17:53:29
主旨	代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得營業用機器設備達十億元
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 營業用機器設備 2.事實發生日:115/3/2~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:總經理核決民國115年6月12日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 取得35批，每批平均單價：NTD 74,489,414元，交易總金額：NTD 2,607,129,484元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：迪思科高科技股份有限公司；與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 電匯。契約限制條款：無。其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：比價/議價。價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。決策單位：依公司內部核決權限決定。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

日月光投控

115/06/12 17:52:56

代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得營業用機器設備達十億元

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	115/06/12
發言時間	17:52:56
主旨	代子公司矽品精密工業(股)公司公告取得營業用機器設備達十億元
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 營業用機器設備 2.事實發生日:115/3/10~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:總經理核決民國115年6月12日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 取得57批，每批平均單價：NTD 20,017,478元，交易總金額：NTD 1,140,996,237元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：萬潤科技股份有限公司；與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 電匯。契約限制條款：無。其他重要約定事項：無。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：比價/議價。價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。決策單位：依公司內部核決權限決定。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 無 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 17:51:37

公告本公司114年度特別股現金股利配發基準日

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	17:51:37
主旨	公告本公司114年度特別股現金股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放特別股股利種類及金額: 甲種特別股股息，每股配發約新台幣2.74875元，合計新台幣1,649,250,000元乙種特別股股息，每股配發新台幣2.57235617元，合計新台幣1,714,886,961元丙種特別股股息，每股配發新台幣1.8元，合計新台幣599,994,000元 4.除權（息）交易日:115/07/01 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.特別股最後申請轉換日期:NA 10.特別股停止轉換起始日期:NA 11.特別股停止轉換截止日期:NA 12.特別股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項:不適用
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 17:50:31

公告本公司114年度普通股現金股利配發基準日

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	17:50:31
主旨	公告本公司114年度普通股現金股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利，每股配發新台幣4.25元，共計新台幣59,531,301,046元 4.除權（息）交易日:115/07/01 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項:不適用
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

富邦金

115/06/12 17:49:11

富邦金控代子公司富邦人壽公告配息基準日事宜

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	115/06/12
發言時間	17:49:11
主旨	富邦金控代子公司富邦人壽公告配息基準日事宜
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利NT$11,420,011,096元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/06/24 9.其他應敘明事項:現金股利發放日115/06/25
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

東哥遊艇

115/06/12 17:46:06

代子公司ALEXANDER MARINE INTERNATIONAL CO., LIMITED公告處分基金受益憑證

公司名稱	東哥遊艇
公司代號	8478
發言日期	115/06/12
發言時間	17:46:06
主旨	代子公司ALEXANDER MARINE INTERNATIONAL CO., LIMITED公告處分基金受益憑證
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: JPM USD LIQUIDITY LVNAV FUND 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:19,503,342.28 每單位價格:US$ 1.0031 交易總金額US$19,564,064.63 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: J.P Morgan;非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益:US$60,722.35 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次性付清 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定:依該海外基金經理公司公告之交易日當日基金淨值決策單位:授權董事長決議 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:19,503,342.28 金額:US$19,503,342.28 持股比例及權利受限情形:不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例:8.48% 占業主權益比例：16.11% 營運資金數額：1,584,811(仟元) 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 提高資金使用效益 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月8日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 115年6月8日 30.其他敘明事項: 不適用
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世界健身-KY

115/06/12 17:42:50

代子公司World Fitness Asia Limited 公告盈餘分配

公司名稱	世界健身-KY
公司代號	2762
發言日期	115/06/12
發言時間	17:42:50
主旨	代子公司World Fitness Asia Limited 公告盈餘分配
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期:115/06/12 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,000,000元 3.其他應敘明事項:World Fitness Asia Limited董事會決議分配期中股利，配發現金股利新台幣90,000,000元。
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南亞科

115/06/12 17:39:07

公告本公司取得機器設備

公司名稱	南亞科
公司代號	2408
發言日期	115/06/12
發言時間	17:39:07
主旨	公告本公司取得機器設備
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 機器設備 2.事實發生日:115/6/9~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國115年6月12日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易數量：一批交易總金額：折合新台幣約16,941,932,558元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: LAM RESEARCH INTERNATIONAL SDN. BHD.，與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，並依本公司核決權限規定辦理。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 生產用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
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臻鼎-KY

115/06/12 17:36:23

代子公司淮安晟新園區管理有限公司公告土建工程發包案

公司名稱	臻鼎-KY
公司代號	4958
發言日期	115/06/12
發言時間	17:36:23
主旨	代子公司淮安晟新園區管理有限公司公告土建工程發包案
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.契約種類:自地委建 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：泰興一建建設集團有限公司與公司之關係：非關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 契約內容：淮安臻鼎佳園二期(1棟AB座、2棟AB座、地下室及配套)工程契約總金額：人民幣183,000,000元(未稅) 契約起迄日期：民國115年6月14日至116年12月30日限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 建設園區員工宿舍 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無
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三洋實業

115/06/12 17:33:26

代子公司上鋌營造股份有限公司公告法人股東指派董事及選任董事長暨總經理

公司名稱	三洋實業
公司代號	1472
發言日期	115/06/12
發言時間	17:33:26
主旨	代子公司上鋌營造股份有限公司公告法人股東指派董事及選任董事長暨總經理
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲 4.舊任者簡歷: (1)徐正哲:三洋實業股份有限公司總經理。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲 6.新任者簡歷: (1)徐正哲:三洋實業股份有限公司總經理。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲，200,000,000股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 於同日董事會選任徐正哲先生擔任董事長暨總經理
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台虹

115/06/12 17:31:23

公告本公司調整配息率

公司名稱	台虹
公司代號	8039
發言日期	115/06/12
發言時間	17:31:23
主旨	公告本公司調整配息率
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣525,853,988元，每股配發現金股利新台幣2元。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣525,853,988元，每股配發現金股利新台幣1.99335112元。 4.變更原因:因本公司員工執行員工認股權轉換普通股，致影響流通在外股數總額，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。
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台虹

115/06/12 17:31:09

公告本公司董事會決議配息基準日事宜

公司名稱	台虹
公司代號	8039
發言日期	115/06/12
發言時間	17:31:09
主旨	公告本公司董事會決議配息基準日事宜
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利：新台幣525,853,988元，每股配發新台幣1.99335112元。 4.除權（息）交易日:115/06/30 5.最後過戶日:115/07/01 6.停止過戶起始日期:115/07/02 7.停止過戶截止日期:115/07/06 8.除權（息）基準日:115/07/06 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/23 13.其他應敘明事項: 員工認股停止轉換起始日期:115/06/09 員工認股停止轉換截止日期:115/07/06 本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部。地址:106045台北市大安區敦化南路2段67號地下一樓。電話:(02)2586-5859
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三洋實業

115/06/12 17:30:08

公告本公司第二屆永續發展暨提名委員會委員

公司名稱	三洋實業
公司代號	1472
發言日期	115/06/12
發言時間	17:30:08
主旨	公告本公司第二屆永續發展暨提名委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 (4)蔣玉蓮 4.舊任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (4)蔣玉蓮:三洋實業股份有限公司董事長。 5.新任者姓名: (1)黃豪臣 (2)黃隆昇 (3)王建智 (4)黃忠發 6.新任者簡歷: (1)黃豪臣:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (2)黃隆昇:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (3)王建智:三洋實業股份有限公司董事獨立董事。 (4)黃忠發:國立高雄科技大學特聘教授兼工學院長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，永續發展暨提名委員會委員任期與董事會董事任期相同，故屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:永續發展暨提名委員會成員任期與本屆董事會任期相同。
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三洋實業

115/06/12 17:29:14

公告本公司對子公司新增背書保證達處理準則第二十五條第一項第四款公告標準

公司名稱	三洋實業
公司代號	1472
發言日期	115/06/12
發言時間	17:29:14
主旨	公告本公司對子公司新增背書保證達處理準則第二十五條第一項第四款公告標準
符合條款	第22款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:麗鋌企業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 麗鋌企業股份有限公司為本公司直接持股50%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):12,233,430 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,600,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,600,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 取得銀行之融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):150,000 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司之銀行融資合約到期日 (2)日期: 被背書保證公司之銀行融資合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 24,466,860 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 4,600,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 1.88 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 1.91 10.其他應敘明事項: 無。
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華城

115/06/12 17:23:30

本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制

公司名稱	華城
公司代號	1519
發言日期	115/06/12
發言時間	17:23:30
主旨	本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:厚德資本股份有限公司代表人許逸德/總經理 3.許可從事競業行為之項目:新和能源開發(股)公司董事代表人。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決通過贊成/254831972權(佔總出席權數95.55%) 反對/189728權棄權,未投票/11669109權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國泰金

115/06/12 17:23:22

公告本公司114年度乙種特別股現金股利配發基準日

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	17:23:22
主旨	公告本公司114年度乙種特別股現金股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放特別股股利種類及金額: 現金股利每股配發2.28065753元，合計分配新台幣1,596,460,274元。 4.除權（息）交易日:115/06/30 5.最後過戶日:115/07/01 6.停止過戶起始日期:115/07/02 7.停止過戶截止日期:115/07/06 8.除權（息）基準日:115/07/06 9.特別股最後申請轉換日期:NA 10.特別股停止轉換起始日期:NA 11.特別股停止轉換截止日期:NA 12.特別股現金股利發放日期:115/07/28 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華城

115/06/12 17:23:05

本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制

公司名稱	華城
公司代號	1519
發言日期	115/06/12
發言時間	17:23:05
主旨	本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許逸晟/執行長 3.許可從事競業行為之項目: (1)眾崴能源股份有限公司董事代表人。 (2)億鴻系統科技股份有限公司董事代表人。 (3)華城電能科技股份有限公司董事長及執行長。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決通過贊成/254831972權(佔總出席權數95.55%) 反對/189728權棄權,未投票/11669109權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國泰金

115/06/12 17:22:49

公告本公司114年度甲種特別股現金股利配發基準日

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	17:22:49
主旨	公告本公司114年度甲種特別股現金股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放特別股股利種類及金額: 現金股利每股配發2.526元，合計分配新台幣2,104,915,800元。 4.除權（息）交易日:115/06/30 5.最後過戶日:115/07/01 6.停止過戶起始日期:115/07/02 7.停止過戶截止日期:115/07/06 8.除權（息）基準日:115/07/06 9.特別股最後申請轉換日期:NA 10.特別股停止轉換起始日期:NA 11.特別股停止轉換截止日期:NA 12.特別股現金股利發放日期:115/07/28 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華城

115/06/12 17:22:40

公告本公司董事會選舉董事長及副董事長

公司名稱	華城
公司代號	1519
發言日期	115/06/12
發言時間	17:22:40
主旨	公告本公司董事會選舉董事長及副董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長 3.舊任者姓名: 許邦福許守雄 4.舊任者簡歷: 許邦福/華城電機(股)公司董事長許守雄/華城電機(股)公司副董事長 5.新任者姓名: 許邦福一號控股股份有限公司代表人許邦福許守雄 6.新任者簡歷: 許邦福一號控股股份有限公司代表人許邦福/ 華城電機(股)公司董事長許守雄/華城電機(股)公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/6/12~118/6/11 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

友訊

115/06/12 17:22:18

代子公司D-Link International Pte Ltd(簡稱DI) 公告資金貸與相關事宜

公司名稱	友訊
公司代號	2332
發言日期	115/06/12
發言時間	17:22:18
主旨	代子公司D-Link International Pte Ltd(簡稱DI) 公告資金貸與相關事宜
符合條款	第23款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:友訊科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: D-Link International Pte為本公司(友訊科技)直接持有100%之海外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,500,925 (4)原資金貸與之餘額(仟元):745,003 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):216,464 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):961,467 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):6,022,424 (2)累積盈虧金額(仟元):2,494,968 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 1,722,280 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.92 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國泰金

115/06/12 17:22:11

公告本公司114年度普通股現金股利配發基準日

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	115/06/12
發言時間	17:22:11
主旨	公告本公司114年度普通股現金股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利每股配發3.5元，合計分配新台幣51,342,235,448元。 4.除權（息）交易日:115/06/30 5.最後過戶日:115/07/01 6.停止過戶起始日期:115/07/02 7.停止過戶截止日期:115/07/06 8.除權（息）基準日:115/07/06 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/28 13.其他應敘明事項:無
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中信金

115/06/12 17:21:51

代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓

公司名稱	中信金
公司代號	2891
發言日期	115/06/12
發言時間	17:21:51
主旨	代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 金融機構債權(放款) 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:信審會民國114年12月19日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 不適用不適用 USD5,924,036.28及JPY 1,578,532,500 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 1. IDBI Bank IBU Gift City 2. DFL-Shutoken Leasing (Hong Kong) Company Limited 3. SBI (Mauritius) Ltd 4. The Korea Development Bank, Tokyo Branch 5. Bank of China, Grand Cayman Branch 6. The Hokkoku Bank, Ltd. 非關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 無。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件: 依合約辦理。重要約定事項: 依合約辦理。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 活絡債權資產組合。 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 例行性業務 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本交易係依115/06/10之匯率計算(USD 1=NTD 31.6870, JPY1=NTD0.1975)。
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華城

115/06/12 17:21:40

公告本公司董事會委任第六屆薪酬委員會委員

公司名稱	華城
公司代號	1519
發言日期	115/06/12
發言時間	17:21:40
主旨	公告本公司董事會委任第六屆薪酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 1.胡聯國 2.雷惠民 3.廖致翔 4.葉雲卿 4.舊任者簡歷: 1.胡聯國/華城電機(股)獨立董事、國立政治大學國貿系兼任教授 2.雷惠民/華城電機(股)獨立董事、中華政大國貿系系友會榮譽理事長 3.廖致翔/華城電機(股)獨立董事、誠一聯合會計師事務所合夥人會計師 4.葉雲卿/華城電機(股)獨立董事、世新大學法學院院長、醣基生醫股份有限公司董事(代表中央研究院) 5.新任者姓名: 1.胡聯國 2.葉雲卿 3.陳秀蘭 4.于泳泓 6.新任者簡歷: 1.獨立董事：胡聯國/華城電機(股)獨立董事、國立政治大學國貿系兼任教授 2.獨立董事：葉雲卿/華城電機(股)獨立董事、世新大學法學院院長、醣基生醫股份有限公司董事(代表中央研究院) 3.獨立董事：陳秀蘭/安侯建業聯合會計師事務所副總、執業會計師 4.獨立董事：于泳泓/富爾特科技(股)公司副董事長、鑫聯大投資控股(股)公司獨立董事、敦陽科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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華城

115/06/12 17:20:53

公告本公司董事會委任第四屆審計委員會

公司名稱	華城
公司代號	1519
發言日期	115/06/12
發言時間	17:20:53
主旨	公告本公司董事會委任第四屆審計委員會
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 1.胡聯國 2.雷惠民 3.廖致翔 4.葉雲卿 4.舊任者簡歷: 1.胡聯國/華城電機(股)獨立董事、國立政治大學國貿系兼任教授 2.雷惠民/華城電機(股)獨立董事、中華政大國貿系系友會榮譽理事長 3.廖致翔/華城電機(股)獨立董事、誠一聯合會計師事務所合夥人會計師 4.葉雲卿/華城電機(股)獨立董事、世新大學法學院院長、醣基生醫股份有限公司董事(代表中央研究院) 5.新任者姓名: 1.胡聯國 2.葉雲卿 3.陳秀蘭 4.于泳泓 6.新任者簡歷: 1.獨立董事：胡聯國/華城電機(股)獨立董事、國立政治大學國貿系兼任教授 2.獨立董事：葉雲卿/華城電機(股)獨立董事、世新大學法學院院長、醣基生醫股份有限公司董事 3.獨立董事：陳秀蘭/安侯建業聯合會計師事務所副總、執業會計師 4.獨立董事：于泳泓/富爾特科技(股)公司副董事長、鑫聯大投資控股(股)公司獨立董事、敦陽科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/15~115/6/14 10.新任生效日期:115/6/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華城

115/06/12 17:20:32

公告本公司115年股東常會董事當選名單

公司名稱	華城
公司代號	1519
發言日期	115/06/12
發言時間	17:20:32
主旨	公告本公司115年股東常會董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：許邦福董事：許守雄董事：許逸群董事：許逸德董事：許逸晟董事：翁仁培獨立董事：胡聯國獨立董事：雷惠民獨立董事：廖致翔獨立董事：葉雲卿 4.舊任者簡歷: 董事：許邦福/華城電機(股)公司董事長董事：許守雄/華城電機(股)公司副董事長董事：許逸群/福懋油脂(股)公司董事董事：許逸德/華城電機(股)公司總經理董事：許逸晟/華城電機(股)公司執行長董事：翁仁培/曾任萬通票券總稽核、台北國際商業銀行業務處長、會計處長、稽核處長及總務處長獨立董事：胡聯國/國立政治大學國貿系兼任教授獨立董事：雷惠民/中華政大國貿系系友會榮譽理事長獨立董事：廖致翔/誠一聯合會計師事務所合夥人會計師獨立董事：葉雲卿/世新大學法學院院長、醣基生醫股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：許邦福一號控股股份有限公司代表人許邦福董事：許守雄董事：許逸群法人董事：厚德資本股份有限公司代表人許逸德董事：許逸晟獨立董事：胡聯國獨立董事：葉雲卿獨立董事：陳秀蘭獨立董事：于泳泓 6.新任者簡歷: 法人董事：許邦福一號控股股份有限公司代表人許邦福/華城電機(股)公司董事長董事：許守雄/華城電機(股)公司副董事長董事：許逸群/福懋油脂(股)公司董事法人董事：厚德資本股份有限公司代表人許逸德/華城電機(股)公司總經理董事：許逸晟/華城電機(股)公司執行長獨立董事：胡聯國/國立政治大學國貿系兼任教授獨立董事：葉雲卿/世新大學法學院院長、醣基生醫股份有限公司董事獨立董事：陳秀蘭/安侯建業聯合會計師事務所副總、執業會計師獨立董事：于泳泓/富爾特科技(股)公司副董事長、鑫聯大投資控股(股)公司獨立董事、敦陽科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事：許邦福一號控股股份有限公司代表人許邦福 5946769股董事：許守雄 27350136股董事：許逸群 1280049股法人董事：厚德資本股份有限公司代表人許逸德 2629046股董事：許逸晟 3930648股獨立董事：胡聯國 0股獨立董事：葉雲卿 0股獨立董事：陳秀蘭 0股獨立董事：于泳泓 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/15~115/6/14 11.新任生效日期:115/6/12~118/6/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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德淵

115/06/12 17:19:57

本公司公告訂定除息基準日

公司名稱	德淵
公司代號	4720
發言日期	115/06/12
發言時間	17:19:57
主旨	本公司公告訂定除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利45,806,415元，每股配發新台幣0.4元 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/07 13.其他應敘明事項:無
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華城

115/06/12 17:19:27

公告本公司115年度股東常會重要決議事項

公司名稱	華城
公司代號	1519
發言日期	115/06/12
發言時間	17:19:27
主旨	公告本公司115年度股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案 (2)通過解除董事競業行為限制案 7.其他應敘明事項:無
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全福生技

115/06/12 17:17:38

公告本公司薪酬委員會委員異動

公司名稱	全福生技
公司代號	6885
發言日期	115/06/12
發言時間	17:17:38
主旨	公告本公司薪酬委員會委員異動
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 郭宗銘程守真李鍾熙 4.舊任者簡歷: 郭宗銘；全福生物科技股份有限公司獨立董事程守真；全福生物科技股份有限公司獨立董事李鍾熙；全福生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 郭宗銘程守真李鍾熙 6.新任者簡歷: 郭宗銘；全福生物科技股份有限公司獨立董事、資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長等程守真；全福生物科技股份有限公司獨立董事、精華光學股份有限公司獨立董事等李鍾熙；全福生物科技股份有限公司獨立董事、台灣積體電路製造有限公司董事等 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/08~115/02/07 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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全福生技

115/06/12 17:17:16

公告本公司審計委員會委員異動

公司名稱	全福生技
公司代號	6885
發言日期	115/06/12
發言時間	17:17:16
主旨	公告本公司審計委員會委員異動
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 郭宗銘程守真李鍾熙 4.舊任者簡歷: 郭宗銘；全福生物科技股份有限公司獨立董事程守真；全福生物科技股份有限公司獨立董事李鍾熙；全福生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: 郭宗銘程守真李鍾熙 6.新任者簡歷: 郭宗銘；全福生物科技股份有限公司獨立董事、資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長等程守真；全福生物科技股份有限公司獨立董事、精華光學股份有限公司獨立董事等李鍾熙；全福生物科技股份有限公司獨立董事、台灣積體電路製造有限公司董事等 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/08~115/02/07 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

全福生技

115/06/12 17:16:48

公告本公司董事會決議選任董事長事宜

公司名稱	全福生技
公司代號	6885
發言日期	115/06/12
發言時間	17:16:48
主旨	公告本公司董事會決議選任董事長事宜
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林群 4.舊任者簡歷:全福生物科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林群 6.新任者簡歷:全福生物科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會選任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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全福生技

115/06/12 17:16:15

公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制案

公司名稱	全福生技
公司代號	6885
發言日期	115/06/12
發言時間	17:16:15
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：林群董事：徐文祺董事：郭美慧董事：張振武董事：魏永篤董事：安富大健康一號有限合夥獨立董事:郭宗銘獨立董事:程守真獨立董事:李鍾熙 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

元大金

115/06/12 17:15:22

元大金控代子公司元大投信公告董事會決議114年度盈餘分派案之現金股利配發基準日

公司名稱	元大金
公司代號	2885
發言日期	115/06/12
發言時間	17:15:22
主旨	元大金控代子公司元大投信公告董事會決議114年度盈餘分派案之現金股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 配發現金股利新台幣3,742,966,368元，每股分配現金股利新台幣16.49440000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/21 6.停止過戶起始日期:115/06/22 7.停止過戶截止日期:115/06/26 8.除權（息）基準日:115/06/26 9.其他應敘明事項: 現金股利發放日:115/07/21 授權董事長按除息基準日流通在外股數調整配息率。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

京鼎

115/06/12 17:13:19

本公司受邀參加群益證券2026第二季投資論壇，會中公布2026年第一季營運及財務成果

公司名稱	京鼎
公司代號	3413
發言日期	115/06/12
發言時間	17:13:19
主旨	本公司受邀參加群益證券2026第二季投資論壇，會中公布2026年第一季營運及財務成果
符合條款	第12款
事實發生日	115/06/16
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/16 1.召開法人說明會之日期：115/06/16 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2F會議廳 (台北市松山區敦化北路100號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券2026第二季投資論壇，會中公布2026年第一季營運及財務成果 5.其他應敘明事項：報名請洽群益國內法人部 capitaldiid@capital.com.tw 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

上海商銀

115/06/12 17:13:07

公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

公司名稱	上海商銀
公司代號	5876
發言日期	115/06/12
發言時間	17:13:07
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:榮康信/副董事長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過贊成權數：2,870,401,926 反對權數：2,776,495 無效權數：- 棄權/未投票權數：182,895,302 出席股東表決權數：3,056,073,723 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

上海商銀

115/06/12 17:12:10

公告本公司內部稽核主管異動

公司名稱	上海商銀
公司代號	5876
發言日期	115/06/12
發言時間	17:12:10
主旨	公告本公司內部稽核主管異動
符合條款	第8款
事實發生日	115/06/12
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林耿瑤，上海商業儲蓄銀行股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂紹宇，上海商業儲蓄銀行股份有限公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:116/01/01 8.其他應敘明事項:俟金融監督管理委員會核准後正式充任
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

元大金

115/06/12 17:11:53

元大金控代子公司元大投信公告股東常會重要決議事項

公司名稱	元大金
公司代號	2885
發言日期	115/06/12
發言時間	17:11:53
主旨	元大金控代子公司元大投信公告股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (2)通過本公司與元大金融控股股份有限公司進行股份轉換案 7.其他應敘明事項:無
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大聯大

115/06/12 17:11:46

更新本公司114年英文版股東會年報部分內容

公司名稱	大聯大
公司代號	3702
發言日期	115/06/12
發言時間	17:11:46
主旨	更新本公司114年英文版股東會年報部分內容
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:大聯大控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更新本公司114年英文版股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度英文版股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次:英文版：封面、第91頁 8.更正後金額/內容/頁次:英文版：封面、第91頁 9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

中信金

115/06/12 17:11:38

本公司參加Goldman Sachs舉辦之投資人說明會(2026 Asia Financials Corporate Day)

公司名稱	中信金
公司代號	2891
發言日期	115/06/12
發言時間	17:11:38
主旨	本公司參加Goldman Sachs舉辦之投資人說明會(2026 Asia Financials Corporate Day)
符合條款	第12款
事實發生日	115/06/16
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/16 1.召開法人說明會之日期：115/06/16 2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上 4.法人說明會擇要訊息：本公司參加Goldman Sachs舉辦之投資人說明會(2026 Asia Financials Corporate Day) 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

全福生技

115/06/12 17:11:32

公告本公司115年股東常會決議全面改選董事

公司名稱	全福生技
公司代號	6885
發言日期	115/06/12
發言時間	17:11:32
主旨	公告本公司115年股東常會決議全面改選董事
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：林群董事：安富大健康一號有限合夥董事：中加顧問股份有限公司董事：以賽亞資本股份有限公司董事：曾惠瑾獨立董事：郭宗銘獨立董事：程守真獨立董事：李鍾熙 4.舊任者簡歷: 董事：林群，全福生物科技股份有限公司董事長董事：安富大健康一號有限合夥，全福生物科技股份有限公司董事董事：中加顧問股份有限公司，全福生物科技股份有限公司董事董事：以賽亞資本股份有限公司，全福生物科技股份有限公司董事董事：曾惠瑾，全福生物科技股份有限公司董事獨立董事：郭宗銘，全福生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事：程守真，全福生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事：李鍾熙，全福生物科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：林群董事：徐文祺董事：郭美慧董事：張振武董事：魏永篤董事：安富大健康一號有限合夥獨立董事：郭宗銘獨立董事：程守真獨立董事：李鍾熙 6.新任者簡歷: 董事：林群，全福生物科技股份有限公司董事長、台睿生技董事長等董事：徐文祺，全福生物科技股份有限公司總經理、台睿生物科技股份有限公司董事等董事：郭美慧，全福生物科技股份有限公司營運長、財團法人生物技術開發中心副執行長、執行長室主任董事：張振武，台睿生物科技股份有限公司獨立董事等董事：魏永篤，國泰金融控股股份有限公司獨立董事等董事：安富大健康一號有限合夥，全福生物科技股份有限公司董事獨立董事：郭宗銘，全福生物科技股份有限公司獨立董事、資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長等獨立董事：程守真，全福生物科技股份有限公司獨立董事、精華光學股份有限公司獨立董事等獨立董事：李鍾熙，全福生物科技股份有限公司獨立董事、台灣積體電路製造有限公司董事等 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會改選 9.新任者選任時持股數: 董事：林群，930,000股董事：徐文祺，340,000股董事：郭美慧，296,189股董事：張振武，0股董事：魏永篤，0股董事：安富大健康ㄧ號有限合夥，12,000,000股獨立董事：郭宗銘，0股獨立董事：程守真，0股獨立董事：李鍾熙，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/08~115/02/07 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

上海商銀

115/06/12 17:11:30

公告本公司115年度現金暨股票股利配發基準日

公司名稱	上海商銀
公司代號	5876
發言日期	115/06/12
發言時間	17:11:30
主旨	公告本公司115年度現金暨股票股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.8元，計新台幣8,750,885,652元；資本公積轉增資發行新股，每股配發0.1元（每仟股配發10股），計新台幣486,160,310元。 4.除權（息）交易日:115/07/28 5.最後過戶日:115/07/29 6.停止過戶起始日期:115/07/30 7.停止過戶截止日期:115/08/03 8.除權（息）基準日:115/08/03 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/20 13.其他應敘明事項: (1)參加除權息最後買進日：115/07/27 (2)現金暨股票股利發放日：115/08/20 (3)上述各排定日期，如因主管機關核准時程延後或其他原因需修正時，　授權董事長全權處理。
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伊雲谷

115/06/12 17:10:56

公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

公司名稱	伊雲谷
公司代號	6689
發言日期	115/06/12
發言時間	17:10:56
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事/蔡佳宏董事/林儀董事/謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人) 獨立董事/林翰飛 3.許可從事競業行為之項目: 投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數35,773,790權；經票決結果贊成34,069,691權（其中以電子方式行使表決權數6,882,994權），占表決權總數95.23%；反對194,231權（其中以電子方式行使表決權數194,231權）；無效0權；棄權及未投票1,509,868權（其中以電子方式行使表決權數1,509,868權）。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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上海商銀

115/06/12 17:10:50

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	上海商銀
公司代號	5876
發言日期	115/06/12
發言時間	17:10:50
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項： (一)通過本公司資本公積轉增資發行新股案 (二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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全福生技

115/06/12 17:10:48

公告本公司115年度股東常會重要決議事項

公司名稱	全福生技
公司代號	6885
發言日期	115/06/12
發言時間	17:10:48
主旨	公告本公司115年度股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選本公司董事9席（含獨立董事3席）案。董事當選名單如下：董事當選人:林群董事當選人:徐文祺董事當選人:郭美慧董事當選人:張振武董事當選人:魏永篤董事當選人:安富大健康ㄧ號有限合夥獨立董事當選人:李鍾熙獨立董事當選人:郭宗銘獨立董事當選人:程守真 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂「股東會議事規則」案。通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。通過解除新任董事(含獨立董事)及其所代表法人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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上海商銀

115/06/12 17:10:18

公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制

公司名稱	上海商銀
公司代號	5876
發言日期	115/06/12
發言時間	17:10:18
主旨	公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 李根田／上海商業儲蓄銀行資深協理 3.許可從事競業行為之項目:寶豐保險(香港)有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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中信金

115/06/12 17:09:59

中信金控公告收回已發行限制員工權利新股減資案業經經濟部核准資本變更登記

公司名稱	中信金
公司代號	2891
發言日期	115/06/12
發言時間	17:09:59
主旨	中信金控公告收回已發行限制員工權利新股減資案業經經濟部核准資本變更登記
符合條款	第36款
事實發生日	115/06/12
說明	1.主管機關核准減資日期:115/06/11 2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/11 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新臺幣201,778,069,030元，發行股數為20,177,806,903股。 (2)收回已發行限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新臺幣201,768,883,810元，發行股數為20,176,888,381股 (減資普通股918,522股)。 (3)收回已發行限制員工權利新股註銷對本公司每股淨值無影響。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:本公司於115年06月12日收到經濟部變更登記核准函，特此公告。
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全科

115/06/12 17:09:30

公告本公司董事會委任永續發展委員會委員

公司名稱	全科
公司代號	3209
發言日期	115/06/12
發言時間	17:09:30
主旨	公告本公司董事會委任永續發展委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 吳堉文謝宏昌劉順仁黃欽勇 4.舊任者簡歷: 吳堉文/全科科技股份有限公司董事長謝宏昌/全科科技股份有限公司總經理劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授黃欽勇/大椽股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 吳堉文謝宏昌劉順仁欒斌陳昭羽 6.新任者簡歷: 吳堉文/全科科技股份有限公司董事長謝宏昌/全科科技股份有限公司總經理劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授欒斌/臺灣科技大學企管系教授陳昭羽/成功大學電機工程學系教授、成功大學電腦與通信工程研究所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:成員之任期與委任之董事任期相同。
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聯發科

115/06/12 17:08:56

代重要子公司旭展(香港)投資有限公司公告董事會決議發放股利

公司名稱	聯發科
公司代號	2454
發言日期	115/06/12
發言時間	17:08:56
主旨	代重要子公司旭展(香港)投資有限公司公告董事會決議發放股利
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期:115/06/12 2.發放股利種類及金額: 發放現金股利美金25,000,000元 3.其他應敘明事項: 本公司持有旭展(香港)投資有限公司100%之股權
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聯嘉投控

115/06/12 17:08:20

公告本公司撤銷114年度現金增資發行新股案

公司名稱	聯嘉投控
公司代號	3717
發言日期	115/06/12
發言時間	17:08:20
主旨	公告本公司撤銷114年度現金增資發行新股案
符合條款	第11款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.原公告申報日期:114/11/13 3.簡述原公告申報內容:本公司114年11月13日董事會決議辦理114年度現金增資發行新股 4.變動緣由及主要內容:本公司114年11月13日董事會決議辦理現金增資發行新股，並授權本公司董事長代表本公司全權處理一切有關事宜。因考量資本市場波動劇烈、募資環境變化及維護公司股東權益，本公司董事長115年06月12日依本公司114年11月13日董事會之授權，代表本公司撤銷114年度現金增資發行新股案，並向金融監督管理委員會申請撤銷本次現金增資發行新股案，資金運用計劃不足部分將減少轉投資子公司聯嘉光電股份有限公司或以自有資金支應。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項: (1)本公司董事會於114年11月13日董事會決議辦理114年度現金增資發行新股，並於114 年12月2日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股50,000千股，業經金融監督管理委員會114年12月18日金管證發字第1140366889號申報生效；本公司另向金融監督管理委員會申請資金募集時間展延三個月至115年6月17日，業經金融監督管理委員會 115年3月16日金管證發字第1150334826號同意在案；以及本公司於115年05月07日經董事會決議通過調整現金增資發行新股之股數至36,000千股，業經金融監督管理委員會 115年05月20日金管證發字第1150343745號同意在案。 (2)因考量資本市場波動劇烈、募資環境變化及維護公司股東權益，向金融監督管理委員會申請撤銷本次現金增資發行新股案。此次申請撤銷114年度現金增資發行新股案尚未經金融監督管理委員會核准，將於接獲金融監督管理委員會核准撤銷通知後另行公告相關事宜。 (3)基於維護股東權益，對已繳款之原股東、員工及參與公開申購中籤人等，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款 X 【1 + (繳款日至實際退款日之天數) X 1.690%[WYC2.1](註1) / 365】 (註1：年利率係以台灣銀行115年06月12日公告一年期機動定存利率為基準計算之，應退還之已繳股款，以新臺幣元為計算單位，元以下無條件進位。) (4)本公司承諾自接獲金融監督管理委員會核准撤銷通知之日起十日內，以郵寄支票或匯款方式支付，實際退款日期將待本公司接獲金融監督管理委員會核准撤銷通知後另行訂定及公告。
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全科

115/06/12 17:08:01

公告本公司董事會委任審計委員會委員

公司名稱	全科
公司代號	3209
發言日期	115/06/12
發言時間	17:08:01
主旨	公告本公司董事會委任審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 劉順仁黃欽勇 4.舊任者簡歷: 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授黃欽勇/大椽股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 劉順仁欒斌陳昭羽 6.新任者簡歷: 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授欒斌/臺灣科技大學企管系教授陳昭羽/成功大學電機工程學系教授、成功大學電腦與通信工程研究所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:成員之任期與委任之董事任期相同。
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可成

115/06/12 17:07:20

代重要子公司Nanomag International Co., Ltd. 對本公司背書保證已達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之公告規定

公司名稱	可成
公司代號	2474
發言日期	115/06/12
發言時間	17:07:20
主旨	代重要子公司Nanomag International Co., Ltd. 對本公司背書保證已達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之公告規定
符合條款	第22款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:可成科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持股100%之母公司 (3)背書保證之限額(仟元):139,166,019 (4)原背書保證之餘額(仟元):4,744,500 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):17,396,500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):22,141,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,200,000 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資額度擔保。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 定期存單及有價證券。 (2)價值(仟元):4,744,500 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):5,613,691 (2)累積盈虧金額(仟元):122,355,408 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 貸款清償完畢。 (2)日期: 依融資契約約定。 6.背書保證之總限額(仟元): 278,332,038 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 22,141,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 15.91 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 15.91 10.其他應敘明事項: 依匯率@31.63，換算新台幣公告之。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

全科

115/06/12 17:07:04

公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員

公司名稱	全科
公司代號	3209
發言日期	115/06/12
發言時間	17:07:04
主旨	公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 劉順仁黃欽勇 4.舊任者簡歷: 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授黃欽勇/大椽股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 劉順仁欒斌陳昭羽 6.新任者簡歷: 劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授欒斌/臺灣科技大學企管系教授陳昭羽/成功大學電機工程學系教授、成功大學電腦與通信工程研究所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:成員之任期與委任之董事任期相同。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

元大金

115/06/12 17:06:37

元大金控公告115年股東常會重要決議事項

公司名稱	元大金
公司代號	2885
發言日期	115/06/12
發言時間	17:06:37
主旨	元大金控公告115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本公司114年度盈餘分派案，敬請承認。贊成權數:11,720,405,163權/94.93%;反對權數:516,509權/0%; 無效權數:9,720權/0%;棄權/未投票權數:624,274,819權/5.05 %; 3.重要決議事項二、章程修訂: 為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。贊成權數:11,720,079,728權/94.93%;反對權數:652,455權/0%; 無效權數:0權/0%;棄權/未投票權數:624,474,028權/5.05%; 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本公司114年度營業報告書及財務報表，敬請承認。贊成權數:11,710,767,432權/94.86%;反對權數:549,842權/0%; 無效權數:0權/0%;棄權/未投票權數:633,888,937權/5.13%; 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: （1）本公司114年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。贊成權數:11,720,105,385權/94.93%;反對權數:835,819權/0%; 無效權數:0權/0%;棄權/未投票權數:624,265,007權/5.05%; （2）為「元大金融控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」修正事，敬請公決。贊成權數:11,720,097,318權/94.93%;反對權數:655,214權/0%; 無效權數:0權/0%;棄權/未投票權數:624,453,679權/5.05%; （3）本公司擬以股份轉換方式將元大證券投資信託股份有限公司納為百分之百持股之子公司暨發行新股相關事項，敬請公決。贊成權數:8,983,298,498權/93.51%;反對權數:1,057,501權/0.01%; 無效權數:0權/0%;棄權/未投票權數:622,169,210權/6.47%; 7.其他應敘明事項:無
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百和興業-KY

115/06/12 17:05:53

公告本公司115年5月份自結合併損益相關資訊

公司名稱	百和興業-KY
公司代號	8404
發言日期	115/06/12
發言時間	17:05:53
主旨	公告本公司115年5月份自結合併損益相關資訊
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:百和興業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年5月份自結合併損益相關資訊 115年 114年累計數項目 115年5月 1-5月累計 1-5月累計差異比率 -------------- ------------- ----------- ------------ ---------- 合併營業收入淨額 (新台幣仟元) $ 615,949 $3,201,846 $3,195,278 0.2% 合併營業淨利 (新台幣仟元) $ 67,001 $ 349,614 $ 619,099 (43.5%) 合併稅前淨利 (新台幣仟元) $ 17,221 $ 107,849 $ 402,842 (73.2%) 合併稅後淨利 (新台幣仟元) $ 246 $ 42,633 $ 300,398 (85.8%) 歸屬於百和興業公司淨利(新台幣仟元) $ 245 $ 42,626 $ 300,366 (85.8%) 歸屬予百和興業公司股東每股盈餘(元) $ 0.00 $ 0.10 $ 0.72 註1：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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欣興

115/06/12 17:05:40

本公司取得廠務工程之相關資料

公司名稱	欣興
公司代號	3037
發言日期	115/06/12
發言時間	17:05:40
主旨	本公司取得廠務工程之相關資料
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 廠務工程 2.事實發生日:114/6/17~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年06月12日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：一批；交易總金額：新台幣378,098,500元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 勝捷環保工程股份有限公司；非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依訂單條件付款，契約限制條款與其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:議價價格決定之參考依據:按市場行情決策單位:公司採購管理規定呈核決定 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供生產及營運用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無
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永裕

115/06/12 17:05:23

董事會通過本公司第六屆薪資報酬委員會委員聘任案

公司名稱	永裕
公司代號	1323
發言日期	115/06/12
發言時間	17:05:23
主旨	董事會通過本公司第六屆薪資報酬委員會委員聘任案
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蘇盟欽翁鳴谷陳彥廷 4.舊任者簡歷: 蘇盟欽：本公司獨立董事翁鳴谷：本公司獨立董事陳彥廷：成大醫學工程研究所博士南臺科技大學副教授 5.新任者姓名: 王永昇楊王淑賢侯春茹 6.新任者簡歷: 王永昇：王永昇會計師事務所執業會計師楊王淑賢：嚴倫企業公司董事長侯春茹：南臺科技大學電機工程系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，新聘任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項: 第六屆薪資報酬委員會任期自董事會通過後生效,至本屆董事會任期截止日。
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全科

115/06/12 17:05:08

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	全科
公司代號	3209
發言日期	115/06/12
發言時間	17:05:08
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:董事長：吳堉文 4.舊任者簡歷: 董事長：吳堉文/全科科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:董事長：吳堉文 6.新任者簡歷: 董事長：吳堉文/全科科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本屆董事及獨立董事改選完成，召開董事會推選董事長。 9.新任生效日期:115/6/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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永裕

115/06/12 17:04:20

本公司王威程先生續任董事長

公司名稱	永裕
公司代號	1323
發言日期	115/06/12
發言時間	17:04:20
主旨	本公司王威程先生續任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王威程 4.舊任者簡歷:永裕塑膠工業(股)公司董事長 5.新任者姓名:王威程 6.新任者簡歷:永裕塑膠工業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:新任董事推選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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全科

115/06/12 17:04:10

公告本公司115年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制

公司名稱	全科
公司代號	3209
發言日期	115/06/12
發言時間	17:04:10
主旨	公告本公司115年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳堉文、陳宏安、謝宏昌、旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳獨立董事: 劉順仁、欒斌、陳昭羽。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事吳堉文。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事吳堉文：益滿穎貿易(上海)有限公司法人董事長代表。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 益滿穎貿易(上海)有限公司:上海市銅川路70號新城市中心廣場11樓1109室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件代理經銷。 10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司100%轉投資公司，採權益法認列轉投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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夏都

115/06/12 17:03:01

公告本公司115年05月自結合併損益

公司名稱	夏都
公司代號	2722
發言日期	115/06/12
發言時間	17:03:01
主旨	公告本公司115年05月自結合併損益
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年05月自結合併損益 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 會計科目(單位：仟元) 115年05月 115年01-05月 ------------------------------- ----------- --------------- 合併營業收入淨額 48,493 229,599 合併營業損益 (9,385) (48,386) 合併稅前損益 (9,487) (50,542) 歸屬予母公司股東稅後損益 (8,436) (44,525) 歸屬予母公司股東稅後每股盈餘(元) (0.06) (0.31) (2)自結數尚未經會計師簽證(核閱)，實際數字，以本公司公告經會計師簽證(核閱)之財務報告為主，特此說明。
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阜爾運通

115/06/12 17:02:52

代子公司竑穗興業(股)公司公告向中國醫藥大學附設醫院取得使用權資產 (中賓立體停車場)

公司名稱	阜爾運通
公司代號	6914
發言日期	115/06/12
發言時間	17:02:52
主旨	代子公司竑穗興業(股)公司公告向中國醫藥大學附設醫院取得使用權資產 (中賓立體停車場)
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市北區水源段285-5地號土地地下一至地上四樓(中賓立體停車場) 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長民國115年6月12日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量：承租401格汽車位及375格機車位 (2)停車位租金：金額1,476,190元(未稅)/月 (3)租金總金額：金額177,142,800元(未稅) (4)使用權資產金額：金額156,465,241元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：中國醫藥大學附設醫院 (2)與公司之關係：非關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：不適用 (2)前次移轉之所有人:不適用 (3)前次移轉日期:不適用 (4)前次移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)付款條件：每個月支付一次 (2)租賃期間：115/10/01-125/09/30 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：邀標後議價 (2)價格決定之參考依據：參考市場行情 (3)決策單位：董事同意 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 拓展停車場業務 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用(子公司竑穗公司設置1人董事不設置監察人) 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。
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全科

115/06/12 17:00:45

公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

公司名稱	全科
公司代號	3209
發言日期	115/06/12
發言時間	17:00:45
主旨	公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：吳堉文陳宏安吳玉屯謝宏昌獨立董事：劉順仁黃欽勇 4.舊任者簡歷: 董事：吳堉文/全科科技股份有限公司董事長陳宏安/全科綜電股份有限公司總經理吳玉屯/全科科技股份有限公司副董事長謝宏昌/全科科技股份有限公司總經理獨立董事：劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授黃欽勇/大椽股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事：吳堉文陳宏安謝宏昌旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳獨立董事：劉順仁欒斌陳昭羽 6.新任者簡歷: 董事：吳堉文/全科科技股份有限公司董事長陳宏安/全科綜電股份有限公司總經理謝宏昌/全科科技股份有限公司總經理旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳/全科科技股份有限公司-財務部協理獨立董事：劉順仁/長庚大學工商管理學系暨研究所教授欒斌/臺灣科技大學企管系教授陳昭羽/成功大學電機工程學系教授、成功大學電腦與通信工程研究所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：吳堉文:7,085,592股陳宏安:6,649,444股謝宏昌:1,351,092股旭皇開發股份有限公司-代表人黃淑琳: 4,599,413股獨立董事：劉順仁:0股欒斌:0股陳昭羽:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

全科

115/06/12 16:58:53

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	全科
公司代號	3209
發言日期	115/06/12
發言時間	16:58:53
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 新任董事: 吳堉文陳宏安謝宏昌旭皇開發(股)公司-代表人黃淑琳新獨立董事: 劉順仁欒斌陳昭羽 6.重要決議事項五、其他事項: (1)114年度盈餘轉增資發行新股案: 通過。 (2)修訂資金貸與他人作業程序案: 通過。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案: 通過。 7.其他應敘明事項:無。
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百和

115/06/12 16:57:48

公告本公司115年5月份自結合併損益相關資訊

公司名稱	百和
公司代號	9938
發言日期	115/06/12
發言時間	16:57:48
主旨	公告本公司115年5月份自結合併損益相關資訊
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:公告本公司115年5月份自結合併損益相關資訊。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 當月數　　　累計數　　　累計數　　　累計數項目　　 115年5月 115年1-5月 114年1-5月　差異比率 ------------------ ------------- ------------- -------------　--------- 合併營業收入淨額 $ 1,212,931 $ 6,586,066　 $ 6,803,194 -3.2% (新台幣仟元) 合併營業淨利 $　 112,928 $ 795,753　 $ 1,333,293 -40.3% (新台幣仟元) 合併稅前淨利　　$ 　 60,676 　 $ 558,335　 $ 1,066,969 -47.7% (新台幣仟元) 合併稅後淨利　　 $　 31,592 　$ 363,286　 $ 761,842 -52.3% (新台幣仟元) 歸屬於台灣百和淨利　 $ 31,370 　 $ 343,022　　$ 606,259 -43.4% (新台幣仟元) 基本每股盈餘 $ 0.11 $ 1.15 $ 2.03 (新台幣元) 註：前述財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

亞弘電

115/06/12 16:57:00

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	亞弘電
公司代號	6201
發言日期	115/06/12
發言時間	16:57:00
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第十九屆董事案。當選名單: (1)董事:黃晉益 (2)董事:智準投資股份有限公司代表人:許文鼎 (3)董事:許瑞峰uhqj (4)董事:黃煒伯 (5)獨立董事:陳榮朝 (6)獨立董事:蔡玉琴 (7)獨立董事:周茂雄 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

伊雲谷

115/06/12 16:54:40

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	伊雲谷
公司代號	6689
發言日期	115/06/12
發言時間	16:54:40
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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三商壽

115/06/12 16:46:14

三商美邦人壽保險股份有限公司與玉山金融控股股份有限公司股份轉換案之換股比例調整

公司名稱	三商壽
公司代號	2867
發言日期	115/06/12
發言時間	16:46:14
主旨	三商美邦人壽保險股份有限公司與玉山金融控股股份有限公司股份轉換案之換股比例調整
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、依本公司與玉山金融控股股份有限公司(以下簡稱玉山金控)所簽定股份轉換契約之第4條規定辦理。二、因玉山金控於115年6月12日之115年度股東常會決議通過114年度盈餘分配案並公告除息基準日為115年7月7日，故換股比例將於玉山金控除息基準日後調整為三商美邦人壽每1股普通股換發玉山金控0.2596股普通股(原公告為0.2486股)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 前揭調整後之換股比例於玉山金控除息基準日後適用之。
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恩德

115/06/12 16:44:33

更正本公司115年5月資金貸與資訊揭露明細表

公司名稱	恩德
公司代號	1528
發言日期	115/06/12
發言時間	16:44:33
主旨	更正本公司115年5月資金貸與資訊揭露明細表
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:恩德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年5月申報子公司仲德公司資金貸與他人限額，原申報時誤以 115 年第 1 季未經核閱之淨值作為限額計算基礎。正確限額應為 114 年第 4 季經會計師查核簽證之淨值作為限額計算基礎。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年5月資金貸與資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次: 仲德公司對個別對象資金貸與限額:93,995仟元。仲德公司資金貸與總限額:93,995仟元。 8.更正後金額/內容/頁次: 仲德公司對個別對象資金貸與限額:102,491仟元。仲德公司資金貸與總限額:102,491仟元。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。 10.其他應敘明事項:無。
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大毅

115/06/12 16:43:14

公告本公司董事會選舉董事長

公司名稱	大毅
公司代號	2478
發言日期	115/06/12
發言時間	16:43:14
主旨	公告本公司董事會選舉董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:江財寶 4.舊任者簡歷:大毅科技(股)公司董事長 5.新任者姓名:江財寶 6.新任者簡歷:大毅科技(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:股東常會全面改選董事 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

商億-KY

115/06/12 16:38:38

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	商億-KY
公司代號	8482
發言日期	115/06/12
發言時間	16:38:38
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 1、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 7.其他應敘明事項:無。
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大毅

115/06/12 16:38:25

公告本公司審計委員會之委任

公司名稱	大毅
公司代號	2478
發言日期	115/06/12
發言時間	16:38:25
主旨	公告本公司審計委員會之委任
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳永泰曾振輝吳秉澤張憲明 4.舊任者簡歷: 陳永泰真愛密碼股份有限公司董事長曾振輝林口長庚紀念醫院胃腸影像診療科主治醫師吳秉澤宇澤田股份有限公司董事長張憲明隆電股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 陳永泰曾振輝吳秉澤張憲明 6.新任者簡歷: 陳永泰真愛密碼股份有限公司董事長曾振輝林口長庚紀念醫院胃腸影像診療科主治醫師吳秉澤宇澤田股份有限公司董事長張憲明隆電股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06 10.新任生效日期:115/06/12~118/06/11 11.其他應敘明事項:無
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威宏-KY

115/06/12 16:36:09

公告本公司2026年股東常會重要決議事項

公司名稱	威宏-KY
公司代號	8442
發言日期	115/06/12
發言時間	16:36:09
主旨	公告本公司2026年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分派案詳其他應敘明事項。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司2025年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」及「取得與處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項: 本公司2025年度盈餘分配案，依章程規定授權並經董事會特別決議，配發現金股利3元，並報告股東會;另，本次盈餘分配案，如因流通在外股數發生變動，致使配息比率發生異動而需修正時，在上述分派金額之範圍內授權董事長全權處理之。
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三洋實業

115/06/12 16:35:05

代子公司上鋌營造股份有限公司公告董事長訂定除息基準日暨發放日

公司名稱	三洋實業
公司代號	1472
發言日期	115/06/12
發言時間	16:35:05
主旨	代子公司上鋌營造股份有限公司公告董事長訂定除息基準日暨發放日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:以現金股利新台幣198,792,780元發放。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:115/07/05 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/07/10
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大毅

115/06/12 16:34:17

公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

公司名稱	大毅
公司代號	2478
發言日期	115/06/12
發言時間	16:34:17
主旨	公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳永泰曾振輝吳秉澤張憲明 4.舊任者簡歷: 陳永泰真愛密碼股份有限公司董事長曾振輝林口長庚紀念醫院胃腸影像診療科主治醫師吳秉澤宇澤田股份有限公司董事長張憲明隆電股份有限公司董事長 5.新任者姓名:尚未選任，預計將於最近期召開之董事會推選之。 6.新任者簡歷:尚未選任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會委員任期與董事會相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/06 10.新任生效日期:尚未選任 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

惠特

115/06/12 16:32:08

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	惠特
公司代號	6706
發言日期	115/06/12
發言時間	16:32:08
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

嘉晶

115/06/12 16:30:58

本公司股東會通過解除董事競業之限制

公司名稱	嘉晶
公司代號	3016
發言日期	115/06/12
發言時間	16:30:58
主旨	本公司股東會通過解除董事競業之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-漢磊科技(股)公司代表人：陳其賢先生董事-漢磊科技(股)公司代表人：彭慎翔先生獨立董事-曾棟樑先生 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間: 本公司所選任之董事，任職本公司董事之職務期間，均解除其競業限制。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數為180,931,346權；經票決結果，贊成176,262,942權，反對121,742權，無效票0權，棄權及未投票4,546,662權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-漢磊科技(股)公司代表人：彭慎翔先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 漢徽科技(合肥)有限公司董事長合盟精密工業(合肥)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 漢徽科技(合肥)有限公司：安徽省合肥市經濟技術開發區合盟精密工業(合肥)有限公司：安徽省合肥市經濟技術開發區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 漢徽科技(合肥)有限公司：電腦、通訊和其他電子設備製造業合盟精密工業(合肥)有限公司：半導體相關硬脆材料的研發、生產、加工、銷售及安裝維修 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台塑

115/06/12 16:30:44

補充說明本公司取得台灣德亞瑪股份有限公司股權總金額

公司名稱	台塑
公司代號	1301
發言日期	115/06/12
發言時間	16:30:44
主旨	補充說明本公司取得台灣德亞瑪股份有限公司股權總金額
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台灣德亞瑪股份有限公司股權 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國113年1月22日 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年6月12日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:10,000,000股；每單位價格:每股80.32元；交易總金額:803,243,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:日本德山株式會社；與公司之關係:無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.依113年1月22日董事會決議交易金額以台灣德亞瑪公司民國112年9月底淨值新台幣1,148,162,382元為下限，並以22億元為上限，計算該公司50%股權價值，並先以下限金額1,148,162,382元之50%支付，待其會計師完成民國 112年至民國114年查核報告後，重新計算股權價值，總價款以11億元為上限支付差額。 2.台灣德亞瑪股份有限公司完成民國112年至民國114年會計師查核報告， 115年6月雙方重新計算股權價值，經會計師出具協議程序執行報告，取得台灣德亞瑪公司50％股權之最終交易總金額為803,243,000元，本次交易以差額229,162,000元支付。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式、價格決定之參考依據；依台灣德亞瑪股份有限公司股權淨值訂價；決策單位：本公司董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 61.12元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積數量：0股；金額：0元；持股比例：0%；權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例：85.85% 占公司最近期財務報表中業主權益之比例：114.85% 最近期財務報表中營運資金數額：72,006,246千元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年1月22日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 勤美聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 鍾志杰 24.會計師開業證書字號: 金管會證字第7320號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 113年1月22日 30.其他敘明事項: 1.依113年1月22日董事會決議並於113年4月17日先以下限金額1,148,162,382元之50%計算，支付日本德山株式會社574,081,000元取得台灣德亞瑪股份有限公司50%股權。 2.台灣德亞瑪股份有限公司完成民國112年至民國114年會計師查核報告，重新計算股權價值，最終交易總金額為803,243,000元，尚須再支付差額價金 229,162,000元，差額價金仍尚未支付。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

日勝生

115/06/12 16:30:38

代子公司萬達通實業(股)公司公告董事會決議除息基準日

公司名稱	日勝生
公司代號	2547
發言日期	115/06/12
發言時間	16:30:38
主旨	代子公司萬達通實業(股)公司公告董事會決議除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 萬達通公司盈餘配發股東現金股利:新台幣277,700,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/15 6.停止過戶起始日期:115/06/16 7.停止過戶截止日期:115/06/20 8.除權（息）基準日:115/06/20 9.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

日勝生

115/06/12 16:30:04

代子公司日鼎水務企業(股)公司公告董事會代行股東會決議事項

公司名稱	日勝生
公司代號	2547
發言日期	115/06/12
發言時間	16:30:04
主旨	代子公司日鼎水務企業(股)公司公告董事會代行股東會決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認日鼎水務114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認日鼎水務114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過日鼎水務114年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項: 日鼎水務係單一法人股東公司，股東會職權由董事會行使。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

嘉晶

115/06/12 16:29:52

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	嘉晶
公司代號	3016
發言日期	115/06/12
發言時間	16:29:52
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案，每普通股配發現金股利新台幣0.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

大毅

115/06/12 16:29:18

公告本公司115年股東常會通過解除董事(含獨立董事) 競業禁止之限制

公司名稱	大毅
公司代號	2478
發言日期	115/06/12
發言時間	16:29:18
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除董事(含獨立董事) 競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 自然人董事：江財寶大毅科技(股)公司董事長自然人董事：林秋松大毅科技(股)公司董事自然人董事：王金榮大益電子廠(股)公司董事自然人董事：劉俐妏大毅科技(股)公司副總經理自然人董事：楊培傑桂冠會計師事務所執行長獨立董事：陳永泰真愛密碼(股)公司董事長獨立董事：曾振輝林口長庚紀念醫院胃腸影像診療科主治醫師獨立董事：吳秉澤宇澤田股份有限公司董事長獨立董事：張憲明隆電股份有限公司董事長 3.許可從事競業行為之項目:為公司永續經營，董事在無損公司利益，且限於參與本公司轉投資公司或與本公司間有代工合作關係公司之經營，事前個別向股東會說明行為之重要內容，方得由股東會決議解除競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 自然人董事：江財寶大毅科技(股)公司董事長自然人董事：林秋松大毅科技(股)公司董事自然人董事：王金榮大益電子廠(股)公司董事自然人董事：劉俐妏大毅科技(股)公司副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江財寶：大益電子廠(股)公司董事大益電子廠(馬來西亞)(股)公司董事香港大益電子廠(股)公司董事東莞大益電子有限公司董事祥泰企業有限公司董事大毅科技(蘇州)電子有限公司董事大毅科技電子(東莞)有限公司董事東莞常平司馬祥泰電阻有限公司董事長大毅思瑪特科技股份有限公司董事長王金榮：大益電子廠(股)公司董事大益電子廠(馬來西亞)(股)公司董事香港大益電子廠(股)公司董事東莞大益電子有限公司董事大毅科技(蘇州)電子有限公司董事大毅科技電子(東莞)有限公司董事東莞常平司馬祥泰電阻有限公司董事劉俐妏：大毅科技(蘇州)電子有限公司董事大毅科技電子(東莞)有限公司董事林秋松：祥泰企業有限公司董事大毅科技(蘇州)電子有限公司董事大毅科技電子(東莞)有限公司董事東莞常平司馬祥泰電阻有限公司董事楊培傑：桂冠會計師事務所執行長陳永泰：真愛密碼董事長長城金銀珠寶企業有限公司董事長曾振輝：林口長庚紀念醫院胃腸影像診療科主治醫師吳秉澤：宇澤田股份有限公司董事長貝爾威勒電子股份有限公司獨立董事張憲明：智弘科技股份有限公司董事長隆電股份有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 祥泰企業有限公司：香港北角英皇道75-83號聯合出版大廈14字樓1403室大毅科技(蘇州)電子有限公司：江蘇省吳江市松陵鎮鱸鄉北路675號大毅科技電子(東莞)有限公司：廣東省東莞市常平鎮謝常路東莞大益電子有限公司：廣東省東莞市清溪鎮荔橫管理區塘前工業區東莞常平司馬祥泰電阻有限公司：廣東省東莞市常平鎮謝常路香港大益電子廠(股)公司：香港九龍彌敦道589號廣東省銀行大廈9樓2室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 祥泰企業有限公司：厚膜晶片電阻器、厚膜電阻網路、厚膜積體電路、表面黏著裝配等電子零組件製造、加工及買賣等業務。大毅科技(蘇州)電子有限公司：電子零件及其組件之製造、加工及買賣業務、有關前產品及原物料之進出口貿易業務、代理國內外廠商各項商品之報價投標及經銷業務。大毅科技電子(東莞)有限公司：厚膜晶片電阻器、厚膜電阻網路、厚膜積體電路、表面黏著裝配等電子零組件製造、加工及買賣等業務。東莞大益電子有限公司：生產各類電阻器。東莞常平司馬祥泰電阻有限公司：電子元器件生產。香港大益電子廠(股)公司：買賣各類電阻器。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

志信

115/06/12 16:27:13

本公司一年內累積處分同一有價證券金額公告

公司名稱	志信
公司代號	2611
發言日期	115/06/12
發言時間	16:27:13
主旨	本公司一年內累積處分同一有價證券金額公告
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.證券名稱: 台灣積體電路製造股份有限公司 2.交易日期:114/9/17~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年06月12日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:181,000股每單位價格:1,674.38元交易總金額:303,062,936元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益:26,049,402元 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:36,000股金額:70,042,407元持股比例:0.00% 權利受限情形:無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產:43.30% 占歸屬母公司業主之權益:50.63% 營運資金數額:2,264,183仟元 10.取得或處分之具體目的: 短期資金運用 11.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國年月日 2.不適用，原因: (以上文字請自行增刪) 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無
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TPK-KY

115/06/12 16:22:52

更正115年1月至4月背書保證資訊揭露明細表 (補充ITH Corporation資訊)

公司名稱	TPK-KY
公司代號	3673
發言日期	115/06/12
發言時間	16:22:52
主旨	更正115年1月至4月背書保證資訊揭露明細表 (補充ITH Corporation資訊)
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:TPK Holding Co., Ltd. 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:補充115年1月至4月ITH Corporation背書保證資訊 6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次:無揭露ITH Corporation背書保證資訊 8.更正後金額/內容/頁次: (1)115年1月編號:2 背書保證者公司名稱:ITH Corporation 被背書保證對象公司名稱:奕力科技股份有限公司關係:2 持股比例(%):100 對單一企業背書保證之限額:9,895,923 累計至本月止最高餘額:188,790 個別子公司本月增(減)金額:0 期末背書保證餘額:188,790 實際動支金額:169,537 以財產擔保之背書保證金額:0 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0.49% 背書保證最高限額:9,895,923 屬母公司對子公司背書保證:Y 屬子公司對母公司背書保證:N 屬對大陸地區背書保證:N 新增備註註二:ITH Corporation對直接持有百分之百表決權股份的子公司奕力科技之背書保證限額及總額以不超過ITH Corporation當期淨值百分之五十為限。 (2)115年2月編號:2 背書保證者公司名稱:ITH Corporation 被背書保證對象公司名稱:奕力科技股份有限公司關係:2 持股比例(%):100 對單一企業背書保證之限額:10,006,677 累計至本月止最高餘額:188,790 個別子公司本月增(減)金額:0 期末背書保證餘額:187,350 實際動支金額:126,574 以財產擔保之背書保證金額:0 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0.49% 背書保證最高限額:10,006,677 屬母公司對子公司背書保證:Y 屬子公司對母公司背書保證:N 屬對大陸地區背書保證:N 新增備註註二:ITH Corporation對直接持有百分之百表決權股份的子公司奕力科技之背書保證限額及總額以不超過ITH Corporation當期淨值百分之五十為限。 (3)115年3月編號:2 背書保證者公司名稱:ITH Corporation 被背書保證對象公司名稱:奕力科技股份有限公司關係:2 持股比例(%):100 對單一企業背書保證之限額:10,006,677 累計至本月止最高餘額:191,970 個別子公司本月增(減)金額:0 期末背書保證餘額:191,970 實際動支金額:122,869 以財產擔保之背書保證金額:0 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0.49% 背書保證最高限額:10,006,677 屬母公司對子公司背書保證:Y 屬子公司對母公司背書保證:N 屬對大陸地區背書保證:N 新增備註註二:ITH Corporation對直接持有百分之百表決權股份的子公司奕力科技之背書保證限額及總額以不超過ITH Corporation當期淨值百分之五十為限。 (4)115年4月編號:2 背書保證者公司名稱:ITH Corporation 被背書保證對象公司名稱:奕力科技股份有限公司關係:2 持股比例(%):100 對單一企業背書保證之限額:10,181,141 累計至本月止最高餘額:191,970 個別子公司本月增(減)金額:0 期末背書保證餘額:189,360 實際動支金額:125,450 以財產擔保之背書保證金額:0 累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:0.48% 背書保證最高限額:10,181,141 屬母公司對子公司背書保證:Y 屬子公司對母公司背書保證:N 屬對大陸地區背書保證:N 新增備註註二:ITH Corporation對直接持有百分之百表決權股份的子公司奕力科技之背書保證限額及總額以不超過ITH Corporation當期淨值百分之五十為限。 9.因應措施:補充申報資訊 10.其他應敘明事項:因ITH Corporation納入本公司財務報告，故補充背書保證資訊，將ITH Corporation背書保證資訊納入申報。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

玉山金

115/06/12 16:22:36

玉山金控與三商美邦人壽保險股份有限公司股份轉換案之換股比例調整

公司名稱	玉山金
公司代號	2884
發言日期	115/06/12
發言時間	16:22:36
主旨	玉山金控與三商美邦人壽保險股份有限公司股份轉換案之換股比例調整
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:玉山金控 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、依本公司與三商美邦人壽保險股份有限公司(以下簡稱三商美邦人壽)所簽定股份轉換契約之第4條規定辦理。二、因本公司於115年6月12日之115年度股東常會決議通過114年度盈餘分配案，及董事長訂定除息基準日為115年7月7日，故換股比例將於本公司除息基準日後調整為三商美邦人壽每1股普通股換發玉山金控0.2596股普通股(原公告為0.2486股)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 前揭調整後之換股比例於本公司除息基準日後適用之。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

TPK-KY

115/06/12 16:22:34

子公司TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.對子公司Optera TPK Holding Pte. Ltd. 美元3000萬之資金貸與案(符合第一項第三款)

公司名稱	TPK-KY
公司代號	3673
發言日期	115/06/12
發言時間	16:22:34
主旨	子公司TPK Asia Pacific Sdn. Bhd.對子公司Optera TPK Holding Pte. Ltd. 美元3000萬之資金貸與案(符合第一項第三款)
符合條款	第23款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Optera TPK Holding Pte. Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):9,042,352 (4)原資金貸與之餘額(仟元):627,100 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):940,650 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,567,750 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實Optera TPK Holding Pte. Ltd.之營運資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):48,763,022 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,797,861 5.計息方式: 集團加權平均成本 6.還款之: (1)條件: 本金到期清償。同意到期日前提前還款及分期清償借款 (2)日期: 中華民國116年6月11日(預估到期日) 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 73,621,540 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 181.66 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)資金貸與餘額、新增資金貸與之金額之美元數以31.355折算新台幣 (2) 貸出方淨值、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本以115年第一季會計師核閱報告之數據為準 (3) 接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額為115年第一季會計師核閱報告之美金數以匯率31.995折算新台幣
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

TPK-KY

115/06/12 16:22:13

代重要子公司公告董事會決議盈餘分派

公司名稱	TPK-KY
公司代號	3673
發言日期	115/06/12
發言時間	16:22:13
主旨	代重要子公司公告董事會決議盈餘分派
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期:115/06/12 2.發放股利種類及金額: 宸美(廈門)光電有限公司:現金股利人民幣300,643仟元 3.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

玉山金

115/06/12 16:21:40

公告本公司114年度盈餘分派案之除息基準日

公司名稱	玉山金
公司代號	2884
發言日期	115/06/12
發言時間	16:21:40
主旨	公告本公司114年度盈餘分派案之除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股現金1.40元，金額22,643,600,000元 4.除權（息）交易日:115/07/01 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/27 13.其他應敘明事項: (1)股票含息最後買進日：115/06/30 (2)股東若欲以email接收股利發放通知，請於115年7月1日前至集保結算所「股東e服務-股務事務電子通知(eNotice)平台」 (https://stockservices.tdcc.com.tw)辦理登記。(115年7月2日以後登記者，適用下次股利發放電子通知)
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

玉山金

115/06/12 16:20:58

公告本公司委任第6屆薪酬委員會成員

公司名稱	玉山金
公司代號	2884
發言日期	115/06/12
發言時間	16:20:58
主旨	公告本公司委任第6屆薪酬委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者姓名: 獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

玉山金

115/06/12 16:20:19

公告本公司委任第7屆審計暨風險管理委員會成員

公司名稱	玉山金
公司代號	2884
發言日期	115/06/12
發言時間	16:20:19
主旨	公告本公司委任第7屆審計暨風險管理委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計暨風險管理委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者姓名: 獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

玉山金

115/06/12 16:19:41

玉山金控公告選任董事長

公司名稱	玉山金
公司代號	2884
發言日期	115/06/12
發言時間	16:19:41
主旨	玉山金控公告選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃男州 4.舊任者簡歷:玉山金控及玉山銀行董事長 5.新任者姓名:黃男州 6.新任者簡歷:玉山金控及玉山銀行董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:第9屆董事選任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

精金

115/06/12 16:19:30

本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	精金
公司代號	3049
發言日期	115/06/12
發言時間	16:19:30
主旨	本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年全年度盈虧撥補表案 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:處分本公司南科廠廠房及附屬設施案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

長華*

115/06/12 16:19:18

公告本公司董事會決議處分有價證券案

公司名稱	長華*
公司代號	8070
發言日期	115/06/12
發言時間	16:19:18
主旨	公告本公司董事會決議處分有價證券案
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.證券名稱: 頎邦科技股份有限公司普通股 2.交易日期:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本公司董事會決議通過處分頎邦科技股份有限公司普通股，在不超過10,000,000股範圍內，按市場價格於公開市場分次處分股票，惟最終總交易金額將依股票實際成交價格及交割股數所計算者為準。後續實際交易情形將依相關法令規定辦理公告申報。 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 實際交易情形將依相關法令規定辦理公告申報 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 截至115/6/12董事會決議日，相關資訊如下： (1)累積持有股數：31,730千股 (2)累積持有金額：2,115,676千元 (3)持股比例：4.26% (4)權利受限情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 截至115/6/12董事會決議日，相關資訊如下： (1)占公司最近期財務報表總資產比例：128.77% (2)於母公司業主之權益比例：189.13% (3)財務報表營運資金：5,976,847千元 10.取得或處分之具體目的: 實現資本利得，有助整體股東權益，使資源配置更具效益。 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 無 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 預計交易期間為115年6月12日起一年內
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

凱基金

115/06/12 16:19:06

本公司公告114年度現金股利配息基準日

公司名稱	凱基金
公司代號	2883
發言日期	115/06/12
發言時間	16:19:06
主旨	本公司公告114年度現金股利配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)普通股現金股利新臺幣（下同）16,974,707,418元（每股配發1元）。 (2)乙種特別股股息561,660,543元（每股配發0.355元）。 4.除權（息）交易日:115/06/30 5.最後過戶日:115/07/01 6.停止過戶起始日期:115/07/02 7.停止過戶截止日期:115/07/06 8.除權（息）基準日:115/07/06 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項: (1)普通股現金股利及特別股股息發放日：115/07/31 (2)原定發放日如遇颱風停止上班或其他因素，將順延至下一個營業日發放。 (3)普通股現金股利及特別股股息分派予個別股東之股利總額發放至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款部分，由本公司轉列其他收入。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

玉山金

115/06/12 16:19:02

玉山金控公告第9屆董事、獨立董事

公司名稱	玉山金
公司代號	2884
發言日期	115/06/12
發言時間	16:19:02
主旨	玉山金控公告第9屆董事、獨立董事
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事長：財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立董事：陳美滿董事：陳茂欽董事：林隆政獨立董事：張日炎獨立董事：黃俊堯獨立董事：蔡英欣獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 4.舊任者簡歷: 財團法人玉山文教基金會，代表人：黃男州/玉山金控及玉山銀行董事長新東陽股份有限公司，代表人：麥寬成/新東陽(股)公司董事長福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰/年興紡織(股)公司董事長上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立/上立汽車(股)公司董事長陳美滿/玉山金控董事陳茂欽/玉山金控總經理林隆政/玉山銀行總經理張日炎/勤正財務顧問股份有限公司董事長黃俊堯/國立臺灣大學工商管理學系教授蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 5.新任者職稱及姓名: 董事：黃男州董事：陳茂欽董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥修仁董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立董事：許(清爭)心獨立董事：游明德獨立董事：蔡英欣獨立董事：謝明慧獨立董事：丘宏昌獨立董事：蕭瑞麟 6.新任者簡歷: 黃男州/玉山金控及玉山銀行董事長陳茂欽/玉山金控總經理新東陽股份有限公司，代表人：麥修仁/新東陽房屋仲介(股)公司董事福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰/年興紡織(股)公司董事長上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立/上立汽車(股)公司董事長許(清爭)心/三商美邦人壽(股)公司副董事長游明德/台灣產業控股協會理事長蔡英欣/國立臺灣大學法律學系教授謝明慧/國立臺灣大學國際企業學系教授丘宏昌/國立清華大學科技管理研究所教授蕭瑞麟/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第9屆董事選任。 9.新任者選任時持股數: 董事：黃男州，17,978,681股董事：陳茂欽，2,735,048股董事：新東陽股份有限公司，代表人：麥修仁，80,845,083股董事：福園投資股份有限公司，代表人：陳威翰，64,143,433股董事：上立汽車股份有限公司，代表人：吳建立，74,148,000股董事：許(清爭)心，0股獨立董事：游明德，0股獨立董事：蔡英欣，0股獨立董事：謝明慧，0股獨立董事：丘宏昌，0股獨立董事：蕭瑞麟，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

凱基金

115/06/12 16:18:53

本公司公告115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

公司名稱	凱基金
公司代號	2883
發言日期	115/06/12
發言時間	16:18:53
主旨	本公司公告115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 沈榮津/副董事長、李鐘培/董事。 3.許可從事競業行為之項目: 因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

凱基金

115/06/12 16:18:39

本公司公告115年股東常會重要決議事項

公司名稱	凱基金
公司代號	2883
發言日期	115/06/12
發言時間	16:18:39
主旨	本公司公告115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)照案通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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裕隆

115/06/12 16:17:50

代重要子公司華創車電技術中心(股)公司公告 115年股東常會重要決議事項

公司名稱	裕隆
公司代號	2201
發言日期	115/06/12
發言時間	16:17:50
主旨	代重要子公司華創車電技術中心(股)公司公告 115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認公司114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認公司114年度決算案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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玉山金

115/06/12 16:17:40

玉山金控公告115年股東會通過解除董事競業禁止

公司名稱	玉山金
公司代號	2884
發言日期	115/06/12
發言時間	16:17:40
主旨	玉山金控公告115年股東會通過解除董事競業禁止
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許(清爭)心/董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權二分之一以上同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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光麗-KY

115/06/12 16:17:07

本公司2026年股東常會重要決議事項公告

公司名稱	光麗-KY
公司代號	6431
發言日期	115/06/12
發言時間	16:17:07
主旨	本公司2026年股東常會重要決議事項公告
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2025年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2025年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

偉詮電

115/06/12 16:17:01

公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整

公司名稱	偉詮電
公司代號	2436
發言日期	115/06/12
發言時間	16:17:01
主旨	公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:偉詮電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司因辦理資本公積發放現金除息作業，依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定，調整轉換價格。 6.因應措施: 依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定調整轉換價格，自除息基準日(115年7月6日)起，由新台幣53.30元調整為新台幣51.70元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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華邦電

115/06/12 16:14:42

中止辦理本公司前於115/03/10公告對 Nuvoton Technology Corporation Japan新增背書保證

公司名稱	華邦電
公司代號	2344
發言日期	115/06/12
發言時間	16:14:42
主旨	中止辦理本公司前於115/03/10公告對 Nuvoton Technology Corporation Japan新增背書保證
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:華邦電子股份有限公司及Nuvoton Technology Corporation Japan 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:截至115/05/31，本公司對Nuvoton Technology Corporation Japan 持股52.78% 5.發生緣由:115/03/10公告本公司對Nuvoton Technology Corporation Japan 新增背書保證，茲因新唐科技(股)公司海外無擔保轉換公司債轉換後，致本公司對 Nuvoton Technology Corporation Japan間接持股比例發生變化 6.因應措施:本公司中止辦理前於115/03/10公告對Nuvoton Technology Corporation Japan新增背書保證 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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中福

115/06/12 16:09:59

公告本公司重編之114年度財務報告及115年第一季財務報告之董事會召開日期

公司名稱	中福
公司代號	1435
發言日期	115/06/12
發言時間	16:09:59
主旨	公告本公司重編之114年度財務報告及115年第一季財務報告之董事會召開日期
符合條款	第31款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會召集通知日:115/06/12 2.董事會預計召開日期:115/06/15 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:重編之114年度財務報告及115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項: 一.依據金融監督管理委員會 115 年 04 月 01 日金管證審字第　 1150339369 號、115 年 05月18日金管證審字第1150344393號函暨臺灣證券交易所股份有限公司115年04月10日臺證上一字第 1151801247 號函、115 年 5 月 20 日臺證上一字第 1150009230 號函辦理。二.本公司前因無法取得採權益法投資公司即福興公司提供其 114 年度經董事會通過且經會計師查核簽證之合法合規財報，致本公司簽證會計師認為本公司114 年度財報涉及福興公司之會計項目缺乏足夠及適切之查核證據，乃出具部分保留意見。之後，本公司又因福興公司未提供115年第一季財報與相關財務資訊，再次致本公司簽證會計師就本公司115 年第一季財報涉及福興公司之相關會計項目，認為缺乏足夠及適切之核閱證據作為表達意見之基礎，乃出具無法做成意見之結論。三.本公司接連因福興公司未依法令規定提供其114年度經董事會通過且經會計師查核簽證之合法合規財報及115 年第一季財報與相關財務資訊，繼而遭證交所公告本公司之有價證券停止買賣。四.為此，本公司前多次發函向福興公司追索其114年度經董事會通過且經會計師查核簽證之合法合規財報及115 年第一季財報與相關財務資訊，終於於 115年 06月 11日下午 17時 17分收到其114 年度經董事會通過且經會計師查核簽證之合法合規財報及115 年第一季財報與相關財務資訊後，旋提供予本公司簽證會計師執行查核，並預計召開臨時董事會通過財報後依法公告，以有效維護本公司及全體股東權益。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

增你強

115/06/12 16:04:53

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	增你強
公司代號	3028
發言日期	115/06/12
發言時間	16:04:53
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理作業程序」案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

互盛電

115/06/12 16:02:10

代重要子公司震旦開發(股)公司公告除息基準日

公司名稱	互盛電
公司代號	2433
發言日期	115/06/12
發言時間	16:02:10
主旨	代重要子公司震旦開發(股)公司公告除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣178,855,383元(每股配發1.5元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日:115/07/20 (2)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

百和興業-KY

115/06/12 15:57:57

公告本公司115年除息基準日

公司名稱	百和興業-KY
公司代號	8404
發言日期	115/06/12
發言時間	15:57:57
主旨	公告本公司115年除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利計新台幣 209,966,942元，每股配發新台幣0.5元。 4.除權（息）交易日:115/08/04 5.最後過戶日:115/08/05 6.停止過戶起始日期:115/08/06 7.停止過戶截止日期:115/08/10 8.除權（息）基準日:115/08/10 9.債券最後申請轉換日期:115/07/14 10.債券停止轉換起始日期:115/07/16 11.債券停止轉換截止日期:115/08/10 12.普通股現金股利發放日期:115/08/31 13.其他應敘明事項: 有關現金股利配息基準日由本公司董事會授權董事長訂定之。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

大毅

115/06/12 15:55:30

公告本公司115年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單

公司名稱	大毅
公司代號	2478
發言日期	115/06/12
發言時間	15:55:30
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：江財寶自然人董事：林秋松自然人董事：王金榮自然人董事：劉俐妏自然人董事：楊培傑獨立董事：曾振輝獨立董事：陳永泰獨立董事：吳秉澤獨立董事：張憲明 4.舊任者簡歷: 自然人董事：江財寶大毅科技(股)公司董事長自然人董事：林秋松大毅科技(股)公司董事自然人董事：王金榮大益電子廠(股)公司董事自然人董事：劉俐妏大毅科技(股)公司副總經理自然人董事：楊培傑桂冠會計師事務所執行長獨立董事：曾振輝林口長庚紀念醫院胃腸影像診療科主治醫師獨立董事：陳永泰真愛密碼股份有限公司董事長獨立董事：吳秉澤宇澤田股份有限公司董事長獨立董事：張憲明隆電股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事：江財寶自然人董事：林秋松自然人董事：王金榮自然人董事：劉俐妏自然人董事：楊培傑獨立董事：曾振輝獨立董事：陳永泰獨立董事：吳秉澤獨立董事：張憲明 6.新任者簡歷: 自然人董事：江財寶大毅科技(股)公司董事長自然人董事：林秋松大毅科技(股)公司董事自然人董事：王金榮大益電子廠(股)公司董事自然人董事：劉俐妏大毅科技(股)公司副總經理自然人董事：楊培傑桂冠會計師事務所執行長獨立董事：曾振輝林口長庚紀念醫院胃腸影像診療科主治醫師獨立董事：陳永泰真愛密碼股份有限公司董事長獨立董事：吳秉澤宇澤田股份有限公司董事長獨立董事：張憲明隆電股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：江財寶 5,686,821股董事：林秋松 3,177,009股董事：王金榮 3,775,156股董事：劉俐妏 3,027,891股董事：楊培傑 152,231股獨立董事：曾振輝 0股獨立董事：陳永泰 189股獨立董事：吳秉澤265,303股獨立董事：張憲明 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/7~115/6/6 11.新任生效日期:115/06/12~118/06/11 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

科嘉-KY

115/06/12 15:50:09

代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

公司名稱	科嘉-KY
公司代號	5215
發言日期	115/06/12
發言時間	15:50:09
主旨	代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.證券名稱: 上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001 2.交易日期:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年06月12日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 艾普來：86,370單位，均價：1.410%，百宏：97,520單位，均價：1.415%，嘉財：435,820單位，均價：1.396%，嘉皇：214,240單位，均價：1.415% 嘉吉：115,940單位，均價：1.405% 科德：241,040單位，均價：1.410%，嘉駿：331,900單位，均價：1.409%，總金額：152,283仟元，(約新台幣700,461千元) 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 7.與交易標的公司之關係: 非關係人 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 艾普來：86,370單位，均價：1.410%，百宏：97,520單位，均價：1.415%，嘉財：435,820單位，均價：1.396%，嘉皇：214,240單位，均價：1.415% 嘉吉：115,940單位，均價：1.405% 科德：241,040單位，均價：1.410%，嘉駿：331,900單位，均價：1.409%，質押情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 總資產之比例：14.08% 占股東權益之比例：19.60% 營運資金：新台幣2,612,388仟元 10.取得或處分之具體目的: 投資理財 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

光寶科

115/06/12 15:49:33

公告本公司董事會決議通過簽訂股權收購框架協議相關事宜

公司名稱	光寶科
公司代號	2301
發言日期	115/06/12
發言時間	15:49:33
主旨	公告本公司董事會決議通過簽訂股權收購框架協議相關事宜
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:光寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司經董事會決議，擬由本公司與南京能利芯科技有限公司及其特定股東簽訂股權收購框架協議，預計由本公司或透過指定之子公司作為投資及收購主體，以總交易金額不超過（含）人民幣8億元（或等值外幣）收購南京能利芯科技有限公司之全部股權。惟該交易之實際資金投入金額及交易對象，將視最終交易架構及相關主管機關核准情形，授權董事長決行。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次董事會決議僅通過簽署框架協議，股份收購之交易架構及金額以簽訂正式契約為準，相關細節尚待相關必要程序後，依規定另行辦理公告申報。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

科嘉-KY

115/06/12 15:49:07

代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

公司名稱	科嘉-KY
公司代號	5215
發言日期	115/06/12
發言時間	15:49:07
主旨	代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.證券名稱: 上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001 2.交易日期:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年06月12日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 艾普來：86,360單位，均價：1.170%，百宏：97,510單位，均價：1.170%，嘉財：485,780單位，均價：1.184%，嘉皇：219,220單位，均價：1.185% 嘉吉：120,930單位，均價：1.185% 科德：271,010單位，均價：1.180%，嘉駿：358,660單位，均價：1.163%，總金額：163,963仟元，(約新台幣754,185千元) 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處份利益人民幣16仟元 7.與交易標的公司之關係: 非關係人 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 蘇州艾普來無蘇州百宏無蘇州嘉財電子無蘇州嘉皇電子無蘇州嘉吉電子無蘇州科德無重慶嘉駿無質押情形：無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 總資產之比例：15.16% 占股東權益之比例：21.11% 營運資金：新台幣2,612,388仟元 10.取得或處分之具體目的: 投資理財 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

大毅

115/06/12 15:48:57

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	大毅
公司代號	2478
發言日期	115/06/12
發言時間	15:48:57
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

新麗

115/06/12 15:47:40

公告本公司提名委員會之委員異動

公司名稱	新麗
公司代號	9944
發言日期	115/06/12
發言時間	15:47:40
主旨	公告本公司提名委員會之委員異動
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:羅德潤 6.新任者簡歷:中華汽車(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/19~117/06/12 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

新麗

115/06/12 15:46:54

公告本公司永續發展委員會之委員異動

公司名稱	新麗
公司代號	9944
發言日期	115/06/12
發言時間	15:46:54
主旨	公告本公司永續發展委員會之委員異動
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:羅德潤 6.新任者簡歷:中華汽車(股)有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/16~117/06/12 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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國建

115/06/12 15:46:10

公告本公司董事會選任董事長及副董事長

公司名稱	國建
公司代號	2501
發言日期	115/06/12
發言時間	15:46:10
主旨	公告本公司董事會選任董事長及副董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名: 董事長：張清櫆副董事長：不適用 4.舊任者簡歷: 董事長：張清櫆/國泰建設(股)公司董事長副董事長：不適用 5.新任者姓名: 董事長：張清櫆副董事長：蔡宗諺 6.新任者簡歷: 董事長：張清櫆/國泰建設(股)公司董事長副董事長：蔡宗諺/國泰建設(股)公司董事、國泰建設(股)公司資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿、新任 8.異動原因:董事會選任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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國建

115/06/12 15:45:13

公告本公司「審計委員會」委員（暨召集人）變動

公司名稱	國建
公司代號	2501
發言日期	115/06/12
發言時間	15:45:13
主旨	公告本公司「審計委員會」委員（暨召集人）變動
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: （1）張元宵委員（暨召集人）（2）于祖康委員（3）李豊鯤委員 4.舊任者簡歷: （1）衛理法律事務所律師（2）友利實業（股）公司董事長（3）財團法人中華民國衛生保健基金會董事 5.新任者姓名: （1）于祖康委員（暨召集人）（2）李豊鯤委員（3）陳宜鋒委員 6.新任者簡歷: （1）友利實業（股）公司董事長（2）財團法人中華民國衛生保健基金會董事（3）榮甸國際（股）公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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新麗

115/06/12 15:44:45

公告本公司薪資報酬委員會之委員異動

公司名稱	新麗
公司代號	9944
發言日期	115/06/12
發言時間	15:44:45
主旨	公告本公司薪資報酬委員會之委員異動
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:羅德潤 6.新任者簡歷:中華汽車(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/16~117/06/12 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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國建

115/06/12 15:43:59

公告本公司第一屆企業永續發展暨提名委員會任期屆滿

公司名稱	國建
公司代號	2501
發言日期	115/06/12
發言時間	15:43:59
主旨	公告本公司第一屆企業永續發展暨提名委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:企業永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名: （1）張元宵委員（暨召集人）（2）于祖康委員（3）李豊鯤委員 4.舊任者簡歷: （1）衛理法律事務所律師（2）友利實業（股）公司董事長（3）財團法人中華民國衛生保健基金會董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/12 10.新任生效日期:待董事會委任 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國建

115/06/12 15:43:19

公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿

公司名稱	國建
公司代號	2501
發言日期	115/06/12
發言時間	15:43:19
主旨	公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: （1）張元宵委員（暨召集人）（2）于祖康委員（3）李豊鯤委員 4.舊任者簡歷: （1）衛理法律事務所律師（2）友利實業（股）公司董事長（3）財團法人中華民國衛生保健基金會董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/12 10.新任生效日期:待董事會委任 11.其他應敘明事項:無
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新麗

115/06/12 15:43:10

公告本公司審計委員會之委員新任一席

公司名稱	新麗
公司代號	9944
發言日期	115/06/12
發言時間	15:43:10
主旨	公告本公司審計委員會之委員新任一席
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:羅德潤 6.新任者簡歷:中華汽車(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/13~117/06/12 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國建

115/06/12 15:42:31

公告本公司一一五年股東會通過解除董事競業禁止

公司名稱	國建
公司代號	2501
發言日期	115/06/12
發言時間	15:42:31
主旨	公告本公司一一五年股東會通過解除董事競業禁止
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張清櫆董事郭文鎧董事蔡宗諺董事朱中強董事林清樑董事于祖康獨立董事陳宜鋒獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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政伸

115/06/12 15:41:58

公告本公司訂定除息基準日

公司名稱	政伸
公司代號	8481
發言日期	115/06/12
發言時間	15:41:58
主旨	公告本公司訂定除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總金額183,155,132元，每股配發新台幣2.75元。 4.除權（息）交易日:115/07/20 5.最後過戶日:115/07/21 6.停止過戶起始日期:115/07/22 7.停止過戶截止日期:115/07/26 8.除權（息）基準日:115/07/26 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/10 13.其他應敘明事項: 　(1)股票最後買進日(含息)：115/07/17 　(2)本公司除息基準日經115/03/06董事會授權董事長決定。
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國建

115/06/12 15:41:23

公告本公司115年股東常會全面改選董事

公司名稱	國建
公司代號	2501
發言日期	115/06/12
發言時間	15:41:23
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 (2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明 (3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 (4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華獨立董事： (1)張元宵 (2)于祖康 (3)李豊鯤 4.舊任者簡歷: 董事： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長 (2)合昕實業股份有限公司代表人：李虹明/國泰建設股份有限公司總經理 (3)合昕實業股份有限公司代表人：蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理 (4)財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：朱中強/美豐企業股份有限公司董事長 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑/國泰建設股份有限公司副總經理 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華/國泰商旅股份有限公司總經理獨立董事： (1)張元宵/衛理法律事務所律師 (2)于祖康/友利實業股份有限公司董事長 (3)李豊鯤/財團法人中華民國衛生保健基金會董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 (2)合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧 (3)震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 (4)震昇實業股份有限公司代表人：朱中強 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華獨立董事： (1)于祖康 (2)李豊鯤 (3)陳宜鋒 6.新任者簡歷: 董事： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆/國泰建設股份有限公司董事長 (2)合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧/國泰建設股份有限公司總經理 (3)震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺/國泰建設股份有限公司資深副總經理 (4)震昇實業股份有限公司代表人：朱中強/美豐企業股份有限公司董事長 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑/國泰建設股份有限公司資深副總經理 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華/國泰商旅股份有限公司總經理獨立董事： (1)于祖康/友利實業股份有限公司董事長 (2)李豊鯤/財團法人中華民國衛生保健基金會董事 (3)陳宜鋒/榮甸國際股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:改選 9.新任者選任時持股數: (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 22,000,000股 (2)合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧 22,000,000股 (3)震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 17,500,000股 (4)震昇實業股份有限公司代表人：朱中強 17,500,000股 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑2,754,800股 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華5,941,332股獨立董事： (1)于祖康 0股 (2)李豊鯤 0股 (3)陳宜鋒 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國建

115/06/12 15:40:24

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	國建
公司代號	2501
發言日期	115/06/12
發言時間	15:40:24
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第21屆董事選舉案董事當選名單： (1)合昕實業股份有限公司代表人：張清櫆 (2)合昕實業股份有限公司代表人：郭文鎧 (3)震昇實業股份有限公司代表人：蔡宗諺 (4)震昇實業股份有限公司代表人：朱中強 (5)財團法人國泰建設（股）公司職工福利委員會代表人：林清樑 (6)財團法人國泰人壽慈善基金會代表人：莊琬華獨立董事當選名單： (1)于祖康 (2)李豊鯤 (3)陳宜鋒 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案 (2)通過解除本公司第21屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無
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華邦電

115/06/12 15:39:15

公告本公司自民國115年7月1日起變動會計估計事項

公司名稱	華邦電
公司代號	2344
發言日期	115/06/12
發言時間	15:39:15
主旨	公告本公司自民國115年7月1日起變動會計估計事項
符合條款	第9款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期: 115/06/12 2.變動之性質: 高雄廠模組A機器設備及其附屬管路設施之折舊年限估計變動 3.變動之理由: 依證券發行人財務報告編製準則第六條及國際會計準則第十六號公報相關規定，企業應定期檢視資產之耐用年限，以使設備帳列價值更能合理反映資產實質效益，經委託中華徵信所企業股份有限公司重新評估設備經濟年限後，本公司高雄廠模組A機器設備及其廠務管路設施折舊年限調整為6年，並由簽證會計師就變更年限之合理性出具複核意見書。 4.改用新會計政策追溯適用之變更期間: 不適用 5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數: 無 6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 無 7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性: 隨著本公司近年產品組合及市場需求變化，記憶體產品朝客製化、高效能及低功耗方向發展，客製化記憶體產品（Customized Memory Solution）比重持續提升，使產品技術迭代及製程轉換頻率提高；同時，本公司採行高彈性之生產模式並持續進行製程優化及數位化管理，致設備使用型態較過往更為多元，其經濟效益耗用型態已有變化。爰重新評估相關設備之耐用年限，以更能合理反映資產之實際經濟效益。 8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何時開始適用之說明: 不適用 9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之意見: 不適用 10.會計師就合理性逐項分析表示之意見: 依會計師出具之複核意見書，相關會計估計變動處理，並未發現有重大不合理之情事與相關規定不符之情形。 11.獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用 12.因應措施: 無 13.其他應敘明事項: 上項會計估計變動自民國115年7月1日起適用。本案業經民國115年6月12日審計委員會及董事會決議通過。
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新麗

115/06/12 15:38:47

本公司115年股東常會同意解除新任獨立董事競業禁止之限制案

公司名稱	新麗
公司代號	9944
發言日期	115/06/12
發言時間	15:38:47
主旨	本公司115年股東常會同意解除新任獨立董事競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 羅德潤/Tsunagu Support Co., Ltd.顧問 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東票決後，贊成權數77,737,578權(其中以電子方式行使表決權數72,700,553權) 佔出席總權數98.24%；反對權數573,798權(其中以電子方式行使表決權數573,798權) 佔出席總權數0.72%；無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權) 佔出席總權數0.00%；棄權/未投票權數817,862權(其中以電子方式行使表決權數535,514權) 佔出席總權數1.03%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

瑞智

115/06/12 15:37:27

公告本公司董事會委任第二屆永續發展委員會成員

公司名稱	瑞智
公司代號	4532
發言日期	115/06/12
發言時間	15:37:27
主旨	公告本公司董事會委任第二屆永續發展委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)陳盛沺先生 (2)楊正民先生 (3)馮明法先生 4.舊任者簡歷: (1)陳盛沺先生：聲寶(股)公司董事長 (2)楊正民先生：瑞智精密(股)公司副董事長 (3)馮明法先生：瑞智精密(股)公司總經理 5.新任者姓名: (1)陳盛沺先生 (2)楊正民先生 (3)馮明法先生 6.新任者簡歷: (1)陳盛沺先生：聲寶(股)公司董事長 (2)楊正民先生：瑞智精密(股)公司副董事長 (3)馮明法先生：瑞智精密(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會改選後委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/12~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華邦電

115/06/12 15:37:00

本公司董事會核准資本支出預算案

公司名稱	華邦電
公司代號	2344
發言日期	115/06/12
發言時間	15:37:00
主旨	本公司董事會核准資本支出預算案
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:華邦電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司董事會核准資本支出預算新台幣4億5,150萬元建置廠務設施工程。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

瑞智

115/06/12 15:36:45

公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會成員案

公司名稱	瑞智
公司代號	4532
發言日期	115/06/12
發言時間	15:36:45
主旨	公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會成員案
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)蘇慶陽先生 (2)陳盛旺先生 (3)黃寶慧小姐 4.舊任者簡歷: (1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司獨立董事、彥臣生技藥品(股)公司董事 (2)陳盛旺先生：台灣夏寶股份有限公司總經理 (3)黃寶慧小姐：首席政策公關行銷股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)陳盛旺先生 (2)黃寶慧小姐 (3)陳章浩先生 6.新任者簡歷: (1)陳盛旺先生：台灣夏寶股份有限公司總經理 (2)黃寶慧小姐：首席政策公關行銷股份有限公司董事長 (3)陳章浩先生：長江商學院助理院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會改選後委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

瑞智

115/06/12 15:36:25

公告本公司董事會委任第四屆審計委員會成員案

公司名稱	瑞智
公司代號	4532
發言日期	115/06/12
發言時間	15:36:25
主旨	公告本公司董事會委任第四屆審計委員會成員案
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)蘇慶陽先生 (2)陳盛旺先生 (3)黃寶慧小姐 4.舊任者簡歷: (1)蘇慶陽先生：寶一科技(股)公司獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司獨立董事、彥臣生技藥品(股)公司董事 (2)陳盛旺先生：台灣夏寶股份有限公司總經理 (3)黃寶慧小姐：首席政策公關行銷股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)陳盛旺先生 (2)黃寶慧小姐 (3)陳章浩先生 6.新任者簡歷: (1)陳盛旺先生：台灣夏寶股份有限公司總經理 (2)黃寶慧小姐：首席政策公關行銷股份有限公司董事長 (3)陳章浩先生：長江商學院助理院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事會改選後委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國精化

115/06/12 15:35:29

係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

公司名稱	國精化
公司代號	4722
發言日期	115/06/12
發言時間	15:35:29
主旨	係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理。 3.財務業務資訊: 公司最近期財務資訊如下：(單位：百萬元) 科目　最近一月　與去年同最近一季　與去年同最近四季(累計) (115年05月)　期增減 % (115年第1季)　期增減 %　(114年第2季至 115年第1季 ) IFRS- IFRS- IFRS- 合併自結數合併核閱數核閱數及查核數 =========================================================================== 營業收入 295 (7%) 890 (3%) 3,701 (百萬) 稅前淨利 35 212% 34 (49%) 240 (百萬) 歸屬母公司業主淨利 26 213% 22 (56%) 173 (百萬) 每股盈餘(元) 0.26 213% 0.22 (57%) 1.71 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:不適用 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

兆豐金

115/06/12 15:35:20

代本公司之子公司兆豐國際商業銀行股份有限公司公告其董事會通過參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制」，規劃出資5,000萬美元

公司名稱	兆豐金
公司代號	2886
發言日期	115/06/12
發言時間	15:35:20
主旨	代本公司之子公司兆豐國際商業銀行股份有限公司公告其董事會通過參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制」，規劃出資5,000萬美元
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:兆豐國際商業銀行董事會決議參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制」，規劃出資5,000萬美元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)響應政府政策，支持企業赴美投資，帶動業務量能擴張。 (2)參與「企業投資美國融資保證機制」，取得充足融資保證額度，降低授信風險。 (3)實際內容依正式簽訂契約為準。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

兆豐金

115/06/12 15:34:47

代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制案。

公司名稱	兆豐金
公司代號	2886
發言日期	115/06/12
發言時間	15:34:47
主旨	代本公司之子公司兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制案。
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)林佩蓉：協理 (2)李俐俐：協理 (3)康惠如：處長 (4)陳安章：處長 (5)王慶宗：處長 (6)楊志遠：處長 (7)簡樹理：處長 3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務 4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案利害關係人依規定予以迴避，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無
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瑞智

115/06/12 15:34:33

公告本公司董事會委任總經理案

公司名稱	瑞智
公司代號	4532
發言日期	115/06/12
發言時間	15:34:33
主旨	公告本公司董事會委任總經理案
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:馮明法先生 4.舊任者簡歷:瑞智精密股份有限公司總經理 5.新任者姓名:馮明法先生 6.新任者簡歷:瑞智精密股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會改選後重新委任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

政伸

115/06/12 15:33:40

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	政伸
公司代號	8481
發言日期	115/06/12
發言時間	15:33:40
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

兆豐金

115/06/12 15:33:28

公告本公司暨主要子公司115年5月份自結合併盈餘

公司名稱	兆豐金
公司代號	2886
發言日期	115/06/12
發言時間	15:33:28
主旨	公告本公司暨主要子公司115年5月份自結合併盈餘
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:兆豐金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年5月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 公告本公司暨主要子公司115年5月份業績資料：　　　　　　　當月稅前當月稅後累積稅前累積稅後累積每股　　　　　　　　盈餘盈餘盈餘盈餘稅後盈餘　　　　　　　 (億元) (億元) (億元) (億元) (元) 兆豐金控 45.48 37.81 215.10 180.35 1.22 兆豐銀行 32.53 27.00 158.20 131.56 1.32 兆豐證券 7.95 6.88 34.83 31.13 2.62 兆豐票券 4.29 3.37 18.30 14.54 0.96 兆豐產險 1.26 1.05 5.53 4.46 1.36 註:兆豐金控115年5月31日每股淨值28.44元。註:累計至5月未適用巨災保險準備金之累計每股稅後盈餘兆豐金控為1.22元、兆豐產險為1.36元。上述資料均係自結數字，未經會計師查核或核閱。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

瑞智

115/06/12 15:32:35

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	瑞智
公司代號	4532
發言日期	115/06/12
發言時間	15:32:35
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳盛沺 4.舊任者簡歷:聲寶股份有限公司董事長 5.新任者姓名:陳盛沺 6.新任者簡歷:聲寶股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事會改選後重新選任 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

瑞智

115/06/12 15:30:58

公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

公司名稱	瑞智
公司代號	4532
發言日期	115/06/12
發言時間	15:30:58
主旨	公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺董事 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民董事 (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法董事 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉董事 (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久董事 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義董事 (7)黃寶慧獨立董事 (8)陳章浩獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內或類似公司之董事及經理人或員工。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)聲寶股份有限公司代表人：馮明法董事 (2)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉董事 (3)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)馮明法董事 A. GR Holdings(Hong Kong)Limited 董事長 B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司董事 C. 東莞瑞智壓縮機有限公司董事 D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司董事 E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司董事 F. 青島瑞智機電銷售有限公司董事 (2)陳盛泉董事 A. 東莞聖柏電子有限公司董事 (3)劉宏義董事 A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)馮明法董事 A. GR Holdings(Hong Kong)Limited：香港灣仔軒尼詩道302-308號集成中心 1610-1611室 B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號 C. 東莞瑞智壓縮機有限公司：東莞市虎門鎮新聯高科技工業區高科三路38號 D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：惠州市仲凱高新技術開發區7號小區 E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：惠州市仲凱高新技術開發區7號小區 F. 青島瑞智機電銷售有限公司：青島市黃島區奮進路500號(裝配車間3樓) (2)陳盛泉董事 A. 東莞聖柏電子有限公司：廣東省東莞市沙田鎮齊沙村輪渡路信太工業園B棟 (3)劉宏義董事 A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司：中國重慶市渝北區玉峰山鎮桐桂三路88號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)馮明法董事 A. GR Holdings(Hong Kong)Limited：投資業務 B. 瑞智制冷機器(東莞)有限公司：馬達生產製造 C. 東莞瑞智壓縮機有限公司：壓縮機馬達生產製造 D. TCL瑞智(惠州)制冷設備有限公司：壓縮機組裝 E. 瑞智精密機械(惠州)有限公司：壓縮機零組件 F. 青島瑞智機電銷售有限公司：壓縮機及零組件銷售 (2)陳盛泉董事 A. 東莞聖柏電子有限公司：電子產品製造與銷售 (3)劉宏義董事 A. 重慶匯宏汽車部件股份有限公司：汽車零件製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

合庫金

115/06/12 15:28:21

公告本公司暨主要子公司115年5月份自結合併盈餘

公司名稱	合庫金
公司代號	5880
發言日期	115/06/12
發言時間	15:28:21
主旨	公告本公司暨主要子公司115年5月份自結合併盈餘
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:合作金庫金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:同主旨 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 當月自結當月自結累計稅前累計稅後累計每股稅前淨利稅後淨利淨利淨利稅後淨利 (億元) (億元) (億元) (億元) (元) 合庫金控(合併) 34.25 28.42 138.20 112.19 0.69 合庫銀行(合併) 26.94 22.10 114.82 92.28 0.71 合庫資產(合併) 0.44 0.35 2.02 1.59 0.51 合庫票券(個別) 0.95 0.76 3.07 2.46 0.50 合庫證券(合併) 3.87 3.54 12.99 11.88 2.28 合庫人壽(個別) 1.51 1.32 9.99 8.61 1.25 合庫投信(個別) 0.003 0.005 0.007 0.008 0.03 註：上述集團獲利資料係屬自結數字，未經會計師查核或核閱；金控合併累計稅後淨利歸屬於母公司業主為107.91億元、非控制權益為4.28億元。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

瑞智

115/06/12 15:28:17

公告本公司一一五年股東常會改選董事名單

公司名稱	瑞智
公司代號	4532
發言日期	115/06/12
發言時間	15:28:17
主旨	公告本公司一一五年股東常會改選董事名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: (1)法人董事 (2)獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生 (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生 (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生二、獨立董事： (1)蘇慶陽先生 (2)陳盛旺先生 (3)黃寶慧小姐 4.舊任者簡歷: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/瑞智精密(股)公司副董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生/瑞智精密(股)公司總經理 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司副董事長 (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生/日商夏普株式會社SAS事業本部空調事業部事業部長 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生/中國鋼鐵(股)公司執行副總經理暨資訊安全長二、獨立董事： (1)蘇慶陽先生/寶一科技(股)公司獨立董事/薪酬委員、建大工業(股)公司獨立董事、彥臣生技藥品(股)公司董事 (2)陳盛旺先生/台灣夏寶股份有限公司總經理 (3)黃寶慧小姐/首席政策公關行銷股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生 (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生 (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生二、獨立董事： (1)陳盛旺先生 (2)黃寶慧小姐 (3)陳章浩先生 6.新任者簡歷: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生/聲寶(股)公司董事長 (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生/瑞智精密(股)公司副董事長 (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生/瑞智精密(股)公司總經理 (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生/聲寶(股)公司副董事長 (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生/日商夏普株式會社SAS事業本部空調事業部事業部長 (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生/中國鋼鐵(股)公司執行副總經理暨資訊安全長二、獨立董事： (1)陳盛旺先生/台灣夏寶股份有限公司總經理 (2)黃寶慧小姐/首席政策公關行銷股份有限公司董事長 (3)陳章浩先生/長江商學院助理院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會改選 9.新任者選任時持股數: 一、法人董事： (1)聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(143,220,160股) (2)聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(143,220,160股) (3)聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生(143,220,160股) (4)銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生(6,147,762股) (5)日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生(22,771,289股) (6)中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生(23,002,022股) 二、獨立董事： (1)陳盛旺先生(0股) (2)黃寶慧小姐(0股) (3)陳章浩先生(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

普安

115/06/12 15:25:38

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	普安
公司代號	2495
發言日期	115/06/12
發言時間	15:25:38
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華碩

115/06/12 15:23:42

公告本公司配息基準日

公司名稱	華碩
公司代號	2357
發言日期	115/06/12
發言時間	15:23:42
主旨	公告本公司配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利NT$31,195,931,760元(每股預計配發42元) 4.除權（息）交易日:115/07/01 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/22 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

新麗

115/06/12 15:23:32

本公司115年股東常會補選一席獨立董事

公司名稱	新麗
公司代號	9944
發言日期	115/06/12
發言時間	15:23:32
主旨	本公司115年股東常會補選一席獨立董事
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:缺額補選 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:獨立董事羅德潤 6.新任者簡歷:中華汽車工業(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:缺額補選 9.新任者選任時持股數:羅德潤 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/13~117/06/12 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華票

115/06/12 15:22:22

公告本公司現金股利分派除息基準日。

公司名稱	華票
公司代號	2820
發言日期	115/06/12
發言時間	15:22:22
主旨	公告本公司現金股利分派除息基準日。
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 股東股利1,208,664,000元，每股配發現金0.90元。 4.除權（息）交易日:115/07/02 5.最後過戶日:115/07/03 6.停止過戶起始日期:115/07/04 7.停止過戶截止日期:115/07/08 8.除權（息）基準日:115/07/08 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:不適用 13.其他應敘明事項:預訂115年7月29日為現金股利發放日。
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瑞智

115/06/12 15:20:51

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	瑞智
公司代號	4532
發言日期	115/06/12
發言時間	15:20:51
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 聲寶股份有限公司代表人：陳盛沺先生(515,030,101權) 聲寶股份有限公司代表人：楊正民先生(379,308,695權) 聲寶股份有限公司代表人：馮明法先生(294,318,378權) 銓寶投資有限公司代表人：陳盛泉先生(276,176,190權) 中國鋼鐵股份有限公司代表人：劉宏義先生(255,311,147權) 日商夏普株式會社代表人：增尾彰久先生(236,438,332權) 陳盛旺(193,986,195權) 黃寶慧(182,160,969權) 陳章浩(168,472,351權) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無
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華新科

115/06/12 15:20:22

本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	華新科
公司代號	2492
發言日期	115/06/12
發言時間	15:20:22
主旨	本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告及決算表冊案。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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華邦電

115/06/12 15:18:34

本公司決議增資子公司Winbond Electronics Malaysia Sdn. Bhd. (WEM)

公司名稱	華邦電
公司代號	2344
發言日期	115/06/12
發言時間	15:18:34
主旨	本公司決議增資子公司Winbond Electronics Malaysia Sdn. Bhd. (WEM)
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Winbond Electronics Malaysia Sdn. Bhd. (WEM)之股權 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國115年6月12日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：4.3億股每單位價格：馬幣1元交易總金額：馬幣4.3億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Winbond Electronics Malaysia Sdn. Bhd. (WEM) 與公司之關係：本公司100%持有之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：為本公司100%持有之子公司，支應其資金需求前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 於增資總額度內分階段以現金注資；無契約限制條款及其他重要約定事項 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議通過 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：430,000,001股累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：馬幣430,000,001元持股比例：100% 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：25.5% 占歸屬於母公司業主之權益之比例：39.8% 最近期財務報表中營運資金數額：14,242,402仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 因應WEM營運狀況及資金需求 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年6月12日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: Winbond Electronics Malaysia Sdn. Bhd. (WEM)於民國115年4月20日設立完成，初始設立資本額為馬幣1元；將於增資總額度內分階段注資 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 馬幣兌新臺幣匯率以7.9估算
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皇昌

115/06/12 15:17:14

公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上

公司名稱	皇昌
公司代號	2543
發言日期	115/06/12
發言時間	15:17:14
主旨	公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上
符合條款	第35款
事實發生日	115/06/12
說明	1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/06/12 2.本次買回股份數量(股):6,387,000 3.本次買回股份總金額(元):305,468,173 4.本次平均每股買回價格(元):47.83 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):13,386,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.53 7.其他應敘明事項: 無
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新麗

115/06/12 15:16:49

公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

公司名稱	新麗
公司代號	9944
發言日期	115/06/12
發言時間	15:16:49
主旨	公告本公司一一五年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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華通

115/06/12 15:15:58

公告本公司現金增資認股基準日及相關事宜(補充公告每股發行價格、代收存款及存儲款項機構)

公司名稱	華通
公司代號	2313
發言日期	115/06/12
發言時間	15:15:58
主旨	公告本公司現金增資認股基準日及相關事宜(補充公告每股發行價格、代收存款及存儲款項機構)
符合條款	第11款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/06/04 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/06/04 4.董事會決議(追補)發行日期:115/05/07 5.發行總金額及股數: 發行總金額：新臺幣420,000,000元發行總股數：42,000,000股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:新臺幣10元 9.發行價格:新臺幣205元 10.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計4,200,000股由本公司員工認購 11.原股東認購比率: 80%，計33,600,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購 12.公開銷售方式及股數: 依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計4,200,000股對外公開承銷 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務室辦理拼湊成一整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同 15.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款 16.現金增資認股基準日:115/06/28 17.最後過戶日:115/06/23 18.停止過戶起始日期:115/06/24 19.停止過戶截止日期:115/06/28 20.股款繳納期間:115/07/08-115/07/14 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/12 22.委託代收存款機構:第一商業銀行桃園分行 23.委託存儲款項機構:臺灣銀行南崁分行 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理115年現金增資發行新股42,000,000股乙案，業經金管會115年6月4日金管證發字第1150344680號函生效在案。 (2)本次現金增資發行計劃所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權辦理修正或調整。
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南緯

115/06/12 15:15:20

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	南緯
公司代號	1467
發言日期	115/06/12
發言時間	15:15:20
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司114年度盈虧撥補承認案 3.重要決議事項二、章程修訂:無,不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司114年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無,不適用 6.重要決議事項五、其他事項:票決通過本公司董事選舉辦法討論案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華票

115/06/12 15:14:36

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	華票
公司代號	2820
發言日期	115/06/12
發言時間	15:14:36
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司114年盈餘分派案。本案交付票決同意通過。贊成權數764,792,756權；反對權數639,606權；無效票權數0權；棄權/未投票權數24,750,502權。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度財務決算表冊。本案交付票決同意通過。贊成權數764,150,493權；反對權數509,580權；無效票權數0權；棄權/未投票權數25,522,791權。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。本案交付票決同意通過。贊成權數764,663,006權；反對權數666,554權；無效票權數0權；棄權/未投票權數24,853,304權。 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

厚生

115/06/12 15:10:33

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	厚生
公司代號	2107
發言日期	115/06/12
發言時間	15:10:33
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

訊芯-KY

115/06/12 15:07:44

係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

公司名稱	訊芯-KY
公司代號	6451
發言日期	115/06/12
發言時間	15:07:44
主旨	係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (季) (最近四季累計) 最近一月與去年同期最近一季與去年同期 2025年第2季至科目 2026年04月增減% 2026年第1季增減% 2026年第1季 -------------------------------------------------------------------------- IFRS合併自結數 IFRS合併查核數 IFRS合併查核數營業收入 641.12 -2.79% 1,553.38 -21.42% 7,108.48 (百萬) 稅前淨利 24.26 131.72% -84.82 -16.64% 237.95 (百萬) 歸屬母公司業主淨利 4.38 107.92% -153.77 -38.29% -15.06 (百萬) 每股盈餘 0.04 107.85% -1.45 -38.10% -0.14 (元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

再生-KY

115/06/12 15:07:24

公告2026年度股東常會重要決議事項

公司名稱	再生-KY
公司代號	1337
發言日期	115/06/12
發言時間	15:07:24
主旨	公告2026年度股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

羅昇

115/06/12 15:05:29

代重要子公司怡進工業股份有限公司公告現金股利配息基準日

公司名稱	羅昇
公司代號	8374
發言日期	115/06/12
發言時間	15:05:29
主旨	代重要子公司怡進工業股份有限公司公告現金股利配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利210,000,000元(每股配發新台幣21元) 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/26 6.停止過戶起始日期:115/06/27 7.停止過戶截止日期:115/07/01 8.除權（息）基準日:115/07/01 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/07/08
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台新新光金

115/06/12 14:58:56

本公司代子公司台新銀行公告向新光三越百貨取得使用權資產 (租約調整及更新金額)

公司名稱	台新新光金
公司代號	2887
發言日期	115/06/12
發言時間	14:58:56
主旨	本公司代子公司台新銀行公告向新光三越百貨取得使用權資產 (租約調整及更新金額)
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1. 原公告日期： 114/10/15 2. 簡述原公告申報內容：向關係人新光三越百貨股份有限公司設置22台ATM，使用權資產金額:新臺幣1,386,000元 3. 變動緣由及主要內容：原租約條件調整，新增設置1台ATM，使用權資產金額更新為新臺幣1,417,500元 4. 變動後對公司財務業務之影響：無 5. 其他應敘明事項：無
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高力

115/06/12 14:56:49

補充(114/12/18)公告本公司以租地委建方式新建橋頭科學園區廠房

公司名稱	高力
公司代號	8996
發言日期	115/06/12
發言時間	14:56:49
主旨	補充(114/12/18)公告本公司以租地委建方式新建橋頭科學園區廠房
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 民國114年12月18日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人:定誠營造股份有限公司與公司之關係:非關係人 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 契約總金額:新台幣2,175,000,000元整契約起訖日:自簽約日至完工驗收日限制條款及其他約定事項:無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 供營業使用 11.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 12.本次交易為關係人交易:否 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國114年12月18日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 114年12月18日 22.其他敘明事項: 無
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鼎基

115/06/12 14:50:47

本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會

公司名稱	鼎基
公司代號	6585
發言日期	115/06/12
發言時間	14:50:47
主旨	本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
符合條款	第12款
事實發生日	115/06/18
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/18 1.召開法人說明會之日期：115/06/18 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段111號5樓(富邦南京大樓5樓會議室) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。 5.其他應敘明事項：會後將於公開資訊觀測站公告相關資訊。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

晟銘電

115/06/12 14:50:40

公告本公司提名委員會委員任期屆滿

公司名稱	晟銘電
公司代號	3013
發言日期	115/06/12
發言時間	14:50:40
主旨	公告本公司提名委員會委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:陳鴻璋、周良貞、陳建村 4.舊任者簡歷: (1)陳鴻璋先生:本公司獨立董事，德璋記帳士事務所所長。 (2)周良貞小姐:本公司獨立董事，嘉華法律事務所律師。 (3)陳建村先生:本公司獨立董事，聚誠聯合會計師事務所會計師。 5.新任者姓名:待近期召開董事會決議後另行公告。 6.新任者簡歷:待近期召開董事會決議後另行公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06~115/06/15 10.新任生效日期:待近期召開董事會決議後另行公告。 11.其他應敘明事項:無。
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晟銘電

115/06/12 14:49:56

公告本公司董事會推選董事長及副董事長

公司名稱	晟銘電
公司代號	3013
發言日期	115/06/12
發言時間	14:49:56
主旨	公告本公司董事會推選董事長及副董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長 3.舊任者姓名: 董事長林木和先生副董事長林豐然先生 4.舊任者簡歷: 林木和先生/晟銘電子科技(股)公司董事長林豐然先生/晟銘電子科技(股)公司副董事長 5.新任者姓名: 董事長林木和先生副董事長林豐然先生 6.新任者簡歷: 林木和先生/晟銘電子科技(股)公司董事長林豐然先生/晟銘電子科技(股)公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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盛餘

115/06/12 14:49:46

公告本公司董事會決議委任永續發展委員會委員

公司名稱	盛餘
公司代號	2029
發言日期	115/06/12
發言時間	14:49:46
主旨	公告本公司董事會決議委任永續發展委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)洪世強 (2)許芳益 (3)徐良輝 4.舊任者簡歷: (1)洪世強：本公司董事暨總經理 (2)許芳益：本公司獨立董事 (3)徐良輝：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)洪世強 (2)徐良輝 (3)詹佳樺 6.新任者簡歷: (1)洪世強：本公司董事暨總經理 (2)徐良輝：本公司獨立董事 (3)詹佳樺：喬治亞聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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晟銘電

115/06/12 14:49:21

本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

公司名稱	晟銘電
公司代號	3013
發言日期	115/06/12
發言時間	14:49:21
主旨	本公司115年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林木和董事長。 3.許可從事競業行為之項目:經股東會通過之投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行　股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林木和董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林木和/東莞成銘電子有限公司/董事長林木和/晟銘電子(寧波)有限公司/董事長林木和/CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD./董事長林木和/CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA, INC/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞成銘電子有限公司地址/東莞市長安鎮振安中路442號晟銘電子(寧波)有限公司地址/浙江寧波保稅區東區港東大道25號 CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD./不適用 CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA,INC./不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞成銘電子有限公司/電腦及伺服器機殼之生產銷售晟銘電子(寧波)有限公司/電腦及伺服器機殼之生產銷售 CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD./不適用 CHENMING ELECTRONIC TECHNOLOGY USA,INC./不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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盛餘

115/06/12 14:49:08

公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

公司名稱	盛餘
公司代號	2029
發言日期	115/06/12
發言時間	14:49:08
主旨	公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃營芳 (2)劉長忻 (3)王俊賢 4.舊任者簡歷: (1)黃營芳：本公司獨立董事 (2)劉長忻：本公司獨立董事 (3)王俊賢：台橡公司副廠長總稽核 / 內稽協會理事 5.新任者姓名: (1)徐良輝 (2)謝馥蔓 (3)李爭春 6.新任者簡歷: (4)徐良輝：本公司獨立董事 (2)謝馥蔓：文藻外語大學教授 (3)李爭春：惠民法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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興農

115/06/12 14:48:51

本公司召開115年第1季線上法人說明會

公司名稱	興農
公司代號	1712
發言日期	115/06/12
發言時間	14:48:51
主旨	本公司召開115年第1季線上法人說明會
符合條款	第12款
事實發生日	115/06/18
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/18 1.召開法人說明會之日期：115/06/18 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司自行辦理線上法人說明會，說明115年第1季營運概況、財務及業務相關資訊。報名網址：https://forms.gle/4C5ggpRUSykdCTVdA 活動內容詢問電話：(04)26937689 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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卜蜂

115/06/12 14:48:18

公告本公司召開法人說明會相關內容

公司名稱	卜蜂
公司代號	1215
發言日期	115/06/12
發言時間	14:48:18
主旨	公告本公司召開法人說明會相關內容
符合條款	第12款
事實發生日	115/06/15
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/15 1.召開法人說明會之日期：115/06/15 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號) 4.法人說明會擇要訊息：簡報營運狀況 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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盛餘

115/06/12 14:48:17

公告本公司審計委員會委員

公司名稱	盛餘
公司代號	2029
發言日期	115/06/12
發言時間	14:48:17
主旨	公告本公司審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)黃營芳 (2)劉長忻 (3)許芳益 (4)徐良輝 4.舊任者簡歷: (1)黃營芳：本公司獨立董事 (2)劉長忻：本公司獨立董事 (3)許芳益：本公司獨立董事 (4)徐良輝：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)徐良輝 (2)謝馥蔓 (3)李爭春 (4)詹佳樺 6.新任者簡歷: (1)徐良輝：本公司獨立董事 (2)謝馥蔓：文藻外語大學教授 (3)李爭春：惠民法律事務所主持律師 (4)詹佳樺：喬治亞聯合會計師事務所執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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盛餘

115/06/12 14:47:26

公告本公司改選董事長

公司名稱	盛餘
公司代號	2029
發言日期	115/06/12
發言時間	14:47:26
主旨	公告本公司改選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:樽宮浩一 4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長 5.新任者姓名:樽宮浩一 6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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盛餘

115/06/12 14:46:35

公告本公司115年股東常會通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案

公司名稱	盛餘
公司代號	2029
發言日期	115/06/12
發言時間	14:46:35
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事日商株式會社淀鋼代表人：樽宮浩一 (2)董事日商株式會社淀鋼代表人：洪世強 (3)董事日商株式會社淀鋼代表人：林同志 (4)董事日商株式會社淀鋼代表人：山本哲裕 (5)董事日商Fujiden株式會社代表人：荒島秀明 (6)董事永記造漆工業股份有限公司代表人：張德雄 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 全體出席股東票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)洪世強董事 (2)林同志董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)洪世強淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司副董事長 (2)林同志東莞盛餘貿易有限公司執行董事 (3)林同志淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司：中國安徽省合肥市經濟技術開發區蓬萊路2551號 (2)東莞盛餘貿易有限公司：中國廣東省東莞市企石鎮振興東五橫街15號 603室,607室,609室(茂業大廈) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司：鍍鋅及烤漆鋼捲之製造與銷售 (2)東莞盛餘貿易有限公司：五金製品、鋼材批發及進出口買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

宏益

115/06/12 14:46:25

公告本公司115年股東常會重要決議

公司名稱	宏益
公司代號	1452
發言日期	115/06/12
發言時間	14:46:25
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

盛餘

115/06/12 14:44:52

公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)

公司名稱	盛餘
公司代號	2029
發言日期	115/06/12
發言時間	14:44:52
主旨	公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事日商株式會社淀鋼代表人：樽宮浩一 (2)董事日商株式會社淀鋼代表人：洪世強 (3)董事日商株式會社淀鋼代表人：林同志 (4)董事日商株式會社淀鋼代表人：山本哲裕 (5)董事日商Fujiden株式會社代表人：荒島秀明 (6)董事永記造漆工業股份有限公司代表人：張德雄 (7)獨立董事：黃營芳 (8)獨立董事：劉長忻 (9)獨立董事：許芳益 (10)獨立董事：徐良輝 4.舊任者簡歷: (1)樽宮浩一：本公司董事長兼執行長 (2)洪世強：本公司董事暨總經理 (3)林同志：本公司董事暨執行副總經理 (4)山本哲裕：本公司董事 (5)荒島秀明：本公司董事 (6)張德雄：本公司董事 (7)黃營芳：本公司獨立董事 (8)劉長忻：本公司獨立董事 (9)許芳益：本公司獨立董事 (10徐良輝：本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事日商株式會社淀鋼代表人：樽宮浩一 (2)董事日商株式會社淀鋼代表人：洪世強 (3)董事日商株式會社淀鋼代表人：林同志 (4)董事日商株式會社淀鋼代表人：山本哲裕 (5)董事日商Fujiden株式會社代表人：荒島秀明 (6)董事永記造漆工業股份有限公司代表人：張德雄 (7)獨立董事：徐良輝 (8)獨立董事：謝馥蔓 (9)獨立董事：李爭春 (10)獨立董事：詹佳樺 6.新任者簡歷: (1)樽宮浩一：本公司董事長兼執行長 (2)洪世強：本公司董事暨總經理 (3)林同志：本公司董事暨執行副總經理 (4)山本哲裕：本公司董事 (5)荒島秀明：本公司董事 (6)張德雄：本公司董事 (7)徐良輝：本公司獨立董事 (8)謝馥蔓：文藻外語大學教授 (9)李爭春：惠民法律事務所主持律師 (10)詹佳樺：喬治亞聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事日商株式會社淀鋼代表人：樽宮浩一；204,181,843股 (2)董事日商株式會社淀鋼代表人：洪世強；204,181,843股 (3)董事日商株式會社淀鋼代表人：林同志；204,181,843股 (4)董事日商株式會社淀鋼代表人：山本哲裕；204,181,843股 (5)董事日商Fujiden株式會社代表人：荒島秀明；3,370,195股 (6)董事永記造漆工業股份有限公司代表人：張德雄；3,668,477股 (7)獨立董事：徐良輝；0股 (8)獨立董事：謝馥蔓；0股 (9)獨立董事：李爭春；0股 (10)獨立董事：詹佳樺；0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

晟銘電

115/06/12 14:44:19

公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

公司名稱	晟銘電
公司代號	3013
發言日期	115/06/12
發言時間	14:44:19
主旨	公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:陳鴻璋、周良貞、陳建村 4.舊任者簡歷: (1)陳鴻璋先生:本公司獨立董事，德璋記帳士事務所所長。 (2)周良貞小姐:本公司獨立董事，嘉華法律事務所律師。 (3)陳建村先生:本公司獨立董事，聚誠聯合會計師事務所會計師。 5.新任者姓名:待近期召開董事會決議後另行公告。 6.新任者簡歷:待近期召開董事會決議後另行公告。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/12~115/06/15 10.新任生效日期:待近期召開董事會決議後另行公告。 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

晟銘電

115/06/12 14:43:53

公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

公司名稱	晟銘電
公司代號	3013
發言日期	115/06/12
發言時間	14:43:53
主旨	公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:陳鴻璋、周良貞、陳建村 4.舊任者簡歷: (1)陳鴻璋先生:本公司獨立董事，德璋記帳士事務所所長。 (2)周良貞小姐:本公司獨立董事，嘉華法律事務所律師。 (3)陳建村先生:本公司獨立董事，聚誠聯合會計師事務所會計師。 5.新任者姓名:周良貞、陳建村、林忠錦 6.新任者簡歷: (1)周良貞小姐:本公司獨立董事，嘉華法律事務所主持律師。 (2)陳建村先生:本公司獨立董事，聚誠聯合會計師事務所會計師。 (3)林忠錦先生:本公司獨立董事，旭恩聯合會計師事務所會計師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

晟銘電

115/06/12 14:43:03

公告本公司董事任期屆滿全面改選

公司名稱	晟銘電
公司代號	3013
發言日期	115/06/12
發言時間	14:43:03
主旨	公告本公司董事任期屆滿全面改選
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:林木和、林豐然、羅志吉、陳筱君獨立董事:陳鴻璋、周良貞、陳建村 4.舊任者簡歷: 董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司副董事長董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司總經理董事:陳筱君；羲之堂文化出版事業有限公司負責人獨立董事:周良貞；嘉華法律事務所主持律師獨立董事:陳鴻璋；德璋記帳士事務所所長獨立董事:陳建村；聚誠聯合會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事:林木和、林豐然、羅志吉、陳鴻璋獨立董事:周良貞、陳建村、林忠錦 6.新任者簡歷: 董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司副董事長董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司總經理董事:陳鴻璋；德璋記帳士事務所所長獨立董事:周良貞；嘉華法律事務所主持律師獨立董事:陳建村；聚誠聯合會計師事務所會計師獨立董事:林忠錦；旭恩聯合會計師事務所會計師。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:林木和 29,369,230股董事:林豐然 5,013,310股董事:羅志吉 573,958股董事:陳鴻璋 0股獨立董事:周良貞 0股獨立董事:陳建村 0股獨立董事:林忠錦 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

盛餘

115/06/12 14:42:56

公告本公司115年股東常會決議事項

公司名稱	盛餘
公司代號	2029
發言日期	115/06/12
發言時間	14:42:56
主旨	公告本公司115年股東常會決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司董事10人(含獨立董事4人)，當選名單如下： (1)董事日商株式會社淀鋼代表人：樽宮浩一 (2)董事日商株式會社淀鋼代表人：洪世強 (3)董事日商株式會社淀鋼代表人：林同志 (4)董事日商株式會社淀鋼代表人：山本哲裕 (5)董事日商Fujiden株式會社代表人：荒島秀明 (6)董事永記造漆工業股份有限公司代表人：張德雄 (7)獨立董事徐良輝 (8)獨立董事謝馥蔓 (9)獨立董事李爭春 (10)獨立董事詹佳樺 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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遠百

115/06/12 14:41:10

公告本公司向關係人取得使用權資產

公司名稱	遠百
公司代號	2903
發言日期	115/06/12
發言時間	14:41:10
主旨	公告本公司向關係人取得使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	115/06/12
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台南市東區育樂段0068-0001及0068-0004地號土地 2.事實發生日:115/6/12~115/6/12 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決民國115年6月12日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)租賃面積：1,000平方公尺(折合305.50坪） a.台南市東區育樂段0068-0001地號土地980平方公尺 b.台南市東區育樂段0068-0004地號土地20平方公尺 (2)合計使用權資產總金額：新台幣29,846,137元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：百鼎投資股份有限公司；與公司之關係：子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：3年；付款金額：依合約規定；契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價；價格決定之參考依據：不適用；決策單位：依公司核決權限辦理。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營業用途 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 簽約日115年06月12日
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晟銘電

115/06/12 14:41:10

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	晟銘電
公司代號	3013
發言日期	115/06/12
發言時間	14:41:10
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。
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中化控股

115/06/12 14:39:51

代子公司「中國化學製藥股份有限公司」公告內部稽核主管退休

公司名稱	中化控股
公司代號	3716
發言日期	115/06/12
發言時間	14:39:51
主旨	代子公司「中國化學製藥股份有限公司」公告內部稽核主管退休
符合條款	第8款
事實發生日	115/06/12
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳義昆/主任管理師/中國化學製藥(股)公司稽核室 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:115/07/01 8.其他應敘明事項:無
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岱宇

115/06/12 14:35:45

公告本公司除息基準日事宜

公司名稱	岱宇
公司代號	1598
發言日期	115/06/12
發言時間	14:35:45
主旨	公告本公司除息基準日事宜
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣81,718,046元 4.除權（息）交易日:115/06/30 5.最後過戶日:115/07/01 6.停止過戶起始日期:115/07/02 7.停止過戶截止日期:115/07/06 8.除權（息）基準日:115/07/06 9.債券最後申請轉換日期:115/06/08 10.債券停止轉換起始日期:115/06/10 11.債券停止轉換截止日期:115/07/06 12.普通股現金股利發放日期:115/07/20 13.其他應敘明事項:無
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台新新光金

115/06/12 14:32:21

公告本公司114年度特別股現金股利配息除權基準日

公司名稱	台新新光金
公司代號	2887
發言日期	115/06/12
發言時間	14:32:21
主旨	公告本公司114年度特別股現金股利配息除權基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放特別股股利種類及金額: 戊種特別股現金股利新臺幣(下同)1,794,313,039元己種特別現金股利195,915,000元庚種特別股現金股利523,652,400元辛種特別股現金股利227,408,760元。 4.除權（息）交易日:115/07/01 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.特別股最後申請轉換日期:NA 10.特別股停止轉換起始日期:NA 11.特別股停止轉換截止日期:NA 12.特別股現金股利發放日期:115/07/23 13.其他應敘明事項:無
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台新新光金

115/06/12 14:31:25

公告本公司115年股東常會決議事項

公司名稱	台新新光金
公司代號	2887
發言日期	115/06/12
發言時間	14:31:25
主旨	公告本公司115年股東常會決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派承認案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過變更本公司「公司章程」 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘撥充資本發行新股 (2)通過變更本公司「股東會議事規則」 (3)通過變更本公司「董事選舉辦法」 (4)通過變更本公司「取得或處分資產處理程序」 7.其他應敘明事項:無
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融程電

115/06/12 14:26:42

公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債價格調整事宜

公司名稱	融程電
公司代號	3416
發言日期	115/06/12
發言時間	14:26:42
主旨	公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債價格調整事宜
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:融程電訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理。 6.因應措施: 因本公司辦理現金股利發放作業，依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定轉換價格應予以調整，故自115年7月6日起，轉換價格由127.1元調整為123.3元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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融程電

115/06/12 14:26:01

公告本公司調整現金股利配息率

公司名稱	融程電
公司代號	3416
發言日期	115/06/12
發言時間	14:26:01
主旨	公告本公司調整現金股利配息率
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會或股東會決議日期:115/06/12 2.原發放股利種類及金額:現金股利410,203,889元，每股配發5.1元。 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利410,203,889元，每股配發5.09594553元。 4.變更原因:員工執行員工認股權及轉換公司債持有人行使轉換普通股使流通在外股份總數異動，故現金股利之發放比率調整。 5.其他應敘明事項:無
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晶碩

115/06/12 14:22:27

本公司受邀參加群益證券舉辦之投資論壇

公司名稱	晶碩
公司代號	6491
發言日期	115/06/12
發言時間	14:22:27
主旨	本公司受邀參加群益證券舉辦之投資論壇
符合條款	第12款
事實發生日	115/06/16
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/16 1.召開法人說明會之日期：115/06/16 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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三福化

115/06/12 14:14:21

公告本公司115年股東常會重要決議

公司名稱	三福化
公司代號	4755
發言日期	115/06/12
發言時間	14:14:21
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理資本公積發放現金股利案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 7.其他應敘明事項:無。
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三福化

115/06/12 14:14:11

公告本公司民國115年發放現金股利及資本公積發放現金基準日

公司名稱	三福化
公司代號	4755
發言日期	115/06/12
發言時間	14:14:11
主旨	公告本公司民國115年發放現金股利及資本公積發放現金基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)盈餘發放現金股利總額新台幣207,454,360元，每股配發新台幣2.06元 (2)資本公積發放現金總額新台幣165,157,840元，每股配發新台幣1.64元 4.除權（息）交易日:115/07/01 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/17 13.其他應敘明事項:無
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毛寶

115/06/12 14:12:37

公告本公司薪酬委員會委員變動

公司名稱	毛寶
公司代號	1732
發言日期	115/06/12
發言時間	14:12:37
主旨	公告本公司薪酬委員會委員變動
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蘇亮黃建誠林峻樟 4.舊任者簡歷: 蘇亮/神通資訊科技股份有限公司董事長黃建誠/安成法律事務所合夥律師林峻樟/富堡工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 蘇亮黃建誠林峻樟 6.新任者簡歷: 蘇亮/神通資訊科技股份有限公司董事長黃建誠/安成法律事務所合夥律師林峻樟/富堡工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/19 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期
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毛寶

115/06/12 14:09:58

公告本公司董事會推舉董事長事宜

公司名稱	毛寶
公司代號	1732
發言日期	115/06/12
發言時間	14:09:58
主旨	公告本公司董事會推舉董事長事宜
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳瑞華 4.舊任者簡歷:毛寶股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳瑞華 6.新任者簡歷:毛寶股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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世紀風電

115/06/12 14:08:56

公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	世紀風電
公司代號	2072
發言日期	115/06/12
發言時間	14:08:56
主旨	公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)施茂林 (2)黃重球 (3)黃博怡 4.舊任者簡歷: (1)施茂林/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (2)黃重球/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (3)黃博怡/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)施茂林 (2)黃重球 (3)黃博怡 6.新任者簡歷: (1)施茂林/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (2)黃重球/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (3)黃博怡/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21-115/06/20 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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世紀風電

115/06/12 14:08:29

公告本公司第三屆審計委員會委員

公司名稱	世紀風電
公司代號	2072
發言日期	115/06/12
發言時間	14:08:29
主旨	公告本公司第三屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)施茂林 (2)黃重球 (3)黃博怡 4.舊任者簡歷: (1)施茂林/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (2)黃重球/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (3)黃博怡/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)施茂林 (2)黃重球 (3)黃博怡 6.新任者簡歷: (1)施茂林/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (2)黃重球/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (3)黃博怡/世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21-115/06/20 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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世紀風電

115/06/12 14:08:03

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	世紀風電
公司代號	2072
發言日期	115/06/12
發言時間	14:08:03
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:賴文祥 4.舊任者簡歷:世紀鋼鐵結構(股)公司董事長 5.新任者姓名:賴文祥 6.新任者簡歷:世紀鋼鐵結構(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

世紀風電

115/06/12 14:07:40

公告本公司115年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止

公司名稱	世紀風電
公司代號	2072
發言日期	115/06/12
發言時間	14:07:40
主旨	公告本公司115年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 (2)董事：曾明山 (3)董事：莊健泓 (4)獨立董事：施茂林 (5)獨立董事：黃重球 (6)獨立董事：黃博怡 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

世紀風電

115/06/12 14:07:23

公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

公司名稱	世紀風電
公司代號	2072
發言日期	115/06/12
發言時間	14:07:23
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 (2)董事：益州化學工業(股)公司代表人：秦嘉鴻 (3)董事：陳國進 (4)董事：曾明山 (5)董事：賴惠華 (6)董事：賴宣邠 (7)獨立董事：施茂林 (8)獨立董事：黃重球 (9)獨立董事：黃博怡 4.舊任者簡歷: (1)賴文祥：世紀離岸風電設備(股)公司董事長 (2)秦嘉鴻：世紀離岸風電設備(股)公司董事 (3)陳國進：世紀離岸風電設備(股)公司副董事長 (4)曾明山：世紀離岸風電設備(股)公司董事 (5)賴惠華：世紀離岸風電設備(股)公司董事 (6)賴宣邠：世紀離岸風電設備(股)公司董事 (7)施茂林：世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (8)黃重球：世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (9)黃博怡：世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 (2)董事：賴宣邠 (3)董事：賴惠華 (4)董事：曾明山 (5)董事：賴俊語 (6)董事：莊健泓 (7)獨立董事：施茂林 (8)獨立董事：黃重球 (9)獨立董事：黃博怡 6.新任者簡歷: (1)賴文祥：世紀離岸風電設備(股)公司董事長 (2)賴宣邠：世紀離岸風電設備(股)公司董事 (3)賴惠華：世紀離岸風電設備(股)公司董事 (4)曾明山：世紀離岸風電設備(股)公司董事 (5)賴俊語：世紀離岸風電設備(股)公司特助 (6)莊健泓：世紀離岸風電設備(股)公司執行副總 (7)施茂林：世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (8)黃重球：世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 (9)黃博怡：世紀離岸風電設備(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥，100,502,184股 (2)董事：賴宣邠，100,000股 (3)董事：賴惠華，1,272,623股 (4)董事：曾明山，57,000股 (5)董事：賴俊語，3,934,622股 (6)董事：莊健泓，188,862股 (7)獨立董事：施茂林，0股 (8)獨立董事：黃重球，0股 (9)獨立董事：黃博怡，1,192股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21-115/06/20 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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世紀風電

115/06/12 14:06:53

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	世紀風電
公司代號	2072
發言日期	115/06/12
發言時間	14:06:53
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 第五屆董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下： (1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥 (2)董事：賴宣邠 (3)董事：賴惠華 (4)董事：曾明山 (5)董事：賴俊語 (6)董事：莊健泓 (7)獨立董事：施茂林 (8)獨立董事：黃重球 (9)獨立董事：黃博怡 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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大將

115/06/12 14:05:54

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	大將
公司代號	1453
發言日期	115/06/12
發言時間	14:05:54
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無。
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致新

115/06/12 14:05:41

公告本公司115年除息基準日

公司名稱	致新
公司代號	8081
發言日期	115/06/12
發言時間	14:05:41
主旨	公告本公司115年除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利16元 4.除權（息）交易日:115/07/02 5.最後過戶日:115/07/03 6.停止過戶起始日期:115/07/04 7.停止過戶截止日期:115/07/08 8.除權（息）基準日:115/07/08 9.債券最後申請轉換日期:N/A 10.債券停止轉換起始日期:N/A 11.債券停止轉換截止日期:N/A 12.普通股現金股利發放日期:115/07/29 13.其他應敘明事項:無
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聯策

115/06/12 14:05:16

本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會

公司名稱	聯策
公司代號	6658
發言日期	115/06/12
發言時間	14:05:16
主旨	本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
符合條款	第12款
事實發生日	115/06/24
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/06/24 1.召開法人說明會之日期：115/06/24 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台新證券11樓教育訓練室(台北市大安區敦化南路二段97號11樓) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運及業務狀況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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台玻

115/06/12 14:03:21

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	台玻
公司代號	1802
發言日期	115/06/12
發言時間	14:03:21
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案，不配發股東紅利。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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玉山金

115/06/12 14:00:21

公告本公司115年股東會重要決議事項

公司名稱	玉山金
公司代號	2884
發言日期	115/06/12
發言時間	14:00:21
主旨	公告本公司115年股東會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第9屆董事11人。選舉結果：董事名單：黃男州陳茂欽新東陽股份有限公司代表人麥修仁福園投資股份有限公司代表人陳威翰上立汽車股份有限公司代表人吳建立許(清爭)心獨立董事名單：游明德蔡英欣謝明慧丘宏昌蕭瑞麟 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2)照案通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。 (3)照案通過本公司「股東會議事規則」修正案。 (4)照案通過本公司解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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元大金

115/06/12 14:00:16

元大金控公告115年5月份自結合併損益

公司名稱	元大金
公司代號	2885
發言日期	115/06/12
發言時間	14:00:16
主旨	元大金控公告115年5月份自結合併損益
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司及重要子公司自行結算115年5月份獲利情形 5月份累積至5月份　　　　　　 ------------------ ------------------------------- 　合併母公司合併母公司　稅前業主稅後稅前業主稅後稅後每股　　　　　　 (億元) (億元) (億元) (億元) 盈餘(元) 　 -------- ---------- --------- --------- ---------- 元大金控 95.26 71.47 381.13 290.60 2.18 元大證券 72.16 51.01 250.84 190.80 2.89 元大銀行 14.47 13.12 74.80 62.12 0.71 元大期貨 3.90 2.85 15.24 11.93 3.73 元大人壽 3.10 3.11 25.28 22.25 0.76 元大投信 6.91 5.57 29.05 23.42 10.32 註：累計5月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元) 元大金控：2.24 元大人壽：1.03 以上資料係本公司自行結算結果，尚未經會計師查核簽證。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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鉅祥

115/06/12 13:52:38

公告本公司第1屆永續發展委員任期屆滿

公司名稱	鉅祥
公司代號	2476
發言日期	115/06/12
發言時間	13:52:38
主旨	公告本公司第1屆永續發展委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)林映碩先生 (2)林映誌先生 (3)廖雅苓小姐 4.舊任者簡歷: (1)林映碩先生：本公司董事兼總經理 (2)林映誌先生：本公司董事兼副總經理 (3)廖雅苓小姐：美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東會董事全面改選，永續發展委員會委員任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/07~115/06/08 10.新任生效日期:尚未委任，待近期董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無
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鉅祥

115/06/12 13:52:04

公告本公司第5屆薪資報酬委員任期屆滿

公司名稱	鉅祥
公司代號	2476
發言日期	115/06/12
發言時間	13:52:04
主旨	公告本公司第5屆薪資報酬委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)馬淑琴小姐 (2)廖雅苓小姐 (3)陳宏毅先生 (4)劉思敏小姐 4.舊任者簡歷: (1)馬淑琴小姐：佳霖會計師事務所會計師 (2)廖雅苓小姐：美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (3)陳宏毅先生：財政部國有財產局科長 (4)劉思敏小姐：信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東會董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04~115/06/08 10.新任生效日期:尚未委任，待近期董事會委任後另行公告 11.其他應敘明事項:無
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鉅祥

115/06/12 13:51:35

公告本公司第3屆審計委員會委員

公司名稱	鉅祥
公司代號	2476
發言日期	115/06/12
發言時間	13:51:35
主旨	公告本公司第3屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)馬淑琴小姐 (2)廖雅苓小姐 (3)陳宏毅先生 (4)劉思敏小姐 4.舊任者簡歷: (1)馬淑琴小姐：佳霖會計師事務所會計師 (2)廖雅苓小姐：美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (3)陳宏毅先生：財政部國有財產局科長 (4)劉思敏小姐：信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 5.新任者姓名: (1)馬淑琴小姐 (2)廖雅苓小姐 (3)陳宏毅先生 (4)劉思敏小姐 6.新任者簡歷: (1)馬淑琴小姐：佳霖會計師事務所會計師 (2)廖雅苓小姐：美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (3)陳宏毅先生：財政部國有財產局科長 (4)劉思敏小姐：信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東會董事全面改選，依法由新任獨立董事組成 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
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鉅祥

115/06/12 13:51:16

公告本公司董事會推選董事長

公司名稱	鉅祥
公司代號	2476
發言日期	115/06/12
發言時間	13:51:16
主旨	公告本公司董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林於晃 4.舊任者簡歷:鉅祥企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:林於晃 6.新任者簡歷:鉅祥企業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選，經董事會出席董事一致通過林於晃先生續任董事長。 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鉅祥

115/06/12 13:50:39

公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制

公司名稱	鉅祥
公司代號	2476
發言日期	115/06/12
發言時間	13:50:39
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：林於晃 (2)董事：曾佳榮 (3)董事：林映碩 (4)董事：林映誌 (5)董事：林子文 (6)獨立董事：馬淑琴 3.許可從事競業行為之項目: 得兼任其他相關或相同行業之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事(含獨立董事)期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時表決權總數130,886,587權。 (2)贊成權數115,131,232權，佔表決權總數87.96% (3)反對權數963,022權，佔表決權總數0.73% (4)棄權/未投票權數14,792,333權，佔表決權總數11.30% (5)贊成權數已達法令規定標準，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事：林於晃 (2)董事：曾佳榮 (3)董事：林映碩 (4)董事：林映誌 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事：林於晃-上海鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅隆模具(東莞)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事、廈門鉅祥精密模具有限公司董事長、鉅祥精密模具(蘇州) 有限公司董事長、天津鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳鉅祥精密模具有限公司董事長、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事長、湖北瀚哲電子科技有限公司董事長。 (2)董事：曾佳榮-上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、鉅隆模具(東莞)有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事兼總經理、青島鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、宏錦(上海)電子有限公司總經理、天津鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、上海鉅祥精密五金製品有限公司董事兼總經理、深圳鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理、深圳鉅寶精密模具有限公司董事兼總經理、湖北瀚哲電子科技有限公司總經理。 (3)董事：林映碩-上海鉅祥精密模具有限公司董事、宏錦 (上海)電子有限公司董事長、廈門鉅祥精密模具有限公司董事、鉅祥精密模具(蘇州)有限公司董事、青島鉅祥精密模具有限公司董事長、深圳鉅寶精密模具有限公司董事。 (4)董事：林映誌-上海鉅祥精密五金製品有限公司董事、深圳鉅祥精密模具有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海鉅祥精密模具有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (2)鉅隆模具(東莞)有限公司:廣東省東莞市長安鎮沙邊村上朗路55號 (3)青島鉅祥精密模具有限公司:山東省青島市城陽區城中工業園艷陽路108號 (4)廈門鉅祥精密模具有限公司:福建省廈門海滄新陽工業區霞光路 109號 (5)鉅祥精密模具(蘇州)有限公司:江蘇省吳江經濟開發區三興路688號 (6)天津鉅祥精密模具有限公司:天津經濟技術開發區第六大街21號 (7)深圳鉅祥精密模具有限公司:深圳市光明區馬田街道石圍社區石圍坪崗工業區7號109 (8)宏錦(上海)電子有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (9)上海鉅祥精密五金製品有限公司:上海市松江縣新橋鎮民益路19號 (10)深圳鉅寶精密模具有限公司:深圳市光明區馬田街道石圍社區石圍坪崗工業區50號101 (11)湖北瀚哲電子科技有限公司：湖北省鄂州市葛店經濟技術開發區張鐵路7號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:精密連續沖模及五金製品。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述各公司均為本公司之聯屬公司，無利益衝突。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事:林於晃投資上海鉅祥精密模具有限公司USD592,150元持股比例5.92%、宏錦(上海)電子有限公司USD88,822元持股比例5.59%。董事:曾佳榮投資上海鉅祥精密模具有限公司USD907,850元持股比例9.08%、宏錦(上海)電子有限公司USD136,178元持股比例8.56%。董事:林映碩投資天津鉅祥精密模具有限公司USD15,000元持股比例0.6%、青島鉅祥精密模具有限公司USD64,444元持股比例1.61% 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鉅祥

115/06/12 13:49:59

公告本公司115年6月12日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

公司名稱	鉅祥
公司代號	2476
發言日期	115/06/12
發言時間	13:49:59
主旨	公告本公司115年6月12日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：林於晃先生 (2)董事：林顯國先生 (3)董事：曾佳榮先生 (4)董事：林映碩先生 (5)董事：林映誌先生 (6)獨立董事：馬淑琴小姐 (7)獨立董事：廖雅苓小姐 (8)獨立董事：陳宏毅先生 (9)獨立董事：劉思敏小姐 4.舊任者簡歷: (1)董事：林於晃先生，本公司董事長 (2)董事：林顯國先生，本公司董事 (3)董事：曾佳榮先生，上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理 (4)董事：林映碩先生，本公司董事兼總經理 (5)董事：林映誌先生，本公司董事兼副總經理 (6)獨立董事：馬淑琴小姐，佳霖會計師事務所會計師 (7)獨立董事：廖雅苓小姐，美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (8)獨立董事：陳宏毅先生，財政部國有財產局科長 (9)獨立董事：劉思敏小姐，信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：林於晃先生 (2)董事：曾佳榮先生 (3)董事：林映碩先生 (4)董事：林映誌先生 (5)董事：林子文先生 (6)獨立董事：馬淑琴小姐 (7)獨立董事：廖雅苓小姐 (8)獨立董事：陳宏毅先生 (9)獨立董事：劉思敏小姐 6.新任者簡歷: (1)董事：林於晃先生，本公司董事長 (2)董事：曾佳榮先生，上海鉅祥精密模具有限公司董事兼總經理 (3)董事：林映碩先生，本公司董事兼總經理 (4)董事：林映誌先生，本公司董事兼副總經理 (5)董事：林子文先生，本公司總經理室專案經理 (6)獨立董事：馬淑琴小姐，佳霖會計師事務所會計師 (7)獨立董事：廖雅苓小姐，美商應用材料股份有限公司供應商品管經理 (8)獨立董事：陳宏毅先生，財政部國有財產局科長 (9)獨立董事：劉思敏小姐，信昌機械廠股份有限公司桃園分公司財務處副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：林於晃先生股數 8,612,089股 (2)董事：曾佳榮先生股數 2,362,703股 (3)董事：林映碩先生股數 1,821,643股 (4)董事：林映誌先生股數 3,588,439股 (5)董事：林子文先生股數 380,000股 (6)獨立董事：馬淑琴小姐股數 31,768股 (7)獨立董事：廖雅苓小姐股數 133,792股 (8)獨立董事：陳宏毅先生股數 0股 (9)獨立董事：劉思敏小姐股數 1,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鉅祥

115/06/12 13:49:29

公告本公司115年6月12日股東常會重要決議事項

公司名稱	鉅祥
公司代號	2476
發言日期	115/06/12
發言時間	13:49:29
主旨	公告本公司115年6月12日股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書、個體及合併財務報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：董事：林於晃、曾佳榮、林映碩、林映誌、林子文。獨立董事：馬淑琴、廖雅苓、陳宏毅、劉思敏。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬以資本公積發放現金案。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

第一金

115/06/12 13:43:29

公告本公司暨主要子公司115年5月份自結合併盈餘數

公司名稱	第一金
公司代號	2892
發言日期	115/06/12
發言時間	13:43:29
主旨	公告本公司暨主要子公司115年5月份自結合併盈餘數
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:第一金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:同主旨 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): -------------本月自結盈餘累計自結盈餘累計EPS ------------- 稅前稅後稅前稅後稅後單位 (億元) (億元) (億元) (億元) (元) -------------------------------------------------------------- 第一金控 39.46 34.00 178.69 148.01 1.03 第一銀行 32.61 27.72 156.99 129.38 1.05 第一金證券 3.35 3.03 13.08 11.20 1.67 第一金人壽 1.11 1.00 4.22 3.51 0.51 ------------------------------------------------------------- 註：累計1-5月不含外匯價格變動準備金之EPS(元) 第一金控：1.03 第一金人壽：0.63
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中鋼

115/06/12 13:41:37

公告本公司特別股除息基準日

公司名稱	中鋼
公司代號	2002
發言日期	115/06/12
發言時間	13:41:37
主旨	公告本公司特別股除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放特別股股利種類及金額:每股配發現金股利1.4元，總計53,575,199元 4.除權（息）交易日:115/07/24 5.最後過戶日:115/07/27 6.停止過戶起始日期:115/07/28 7.停止過戶截止日期:115/08/01 8.除權（息）基準日:115/08/01 9.特別股最後申請轉換日期:NA 10.特別股停止轉換起始日期:NA 11.特別股停止轉換截止日期:NA 12.特別股現金股利發放日期:115/08/26 13.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年7月27日(星期一) 下午五時前親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年7月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局11973號信箱)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)投資人於115年7月23日(含)前買進本公司股票，可參與本次配息。 (3)本次現金股利預計於民國115年8月26日(星期三)發放，當日扣除匯費後匯入股東指定帳戶，未提供匯入匯款帳戶之股東，以支票扣除掛號郵資後寄出，惟發放股利金額不足(含)30元者，恕不匯款或郵寄支票，請親赴本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司辦理領取事宜。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

中鋼

115/06/12 13:40:49

公告本公司普通股除息基準日

公司名稱	中鋼
公司代號	2002
發言日期	115/06/12
發言時間	13:40:49
主旨	公告本公司普通股除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.15元，總計2,337,729,150元 4.除權（息）交易日:115/07/24 5.最後過戶日:115/07/27 6.停止過戶起始日期:115/07/28 7.停止過戶截止日期:115/08/01 8.除權（息）基準日:115/08/01 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/26 13.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年7月27日(星期一) 下午五時前親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年7月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑(郵寄地址：台北郵局11973號信箱)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)投資人於115年7月23日(含)前買進本公司股票，可參與本次配息。 (3)本次現金股利預計於民國115年8月26日(星期三)發放，當日扣除匯費後匯入股東指定帳戶，未提供匯入匯款帳戶之股東，以支票扣除掛號郵資後寄出，惟發放股利金額不足(含)30元者，恕不匯款或郵寄支票，請親赴本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司辦理領取事宜。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

泓德能源

115/06/12 13:36:21

公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

公司名稱	泓德能源
公司代號	6873
發言日期	115/06/12
發言時間	13:36:21
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：太登太陽能股份有限公司代表人：謝源一董事：太登太陽能股份有限公司代表人：周仕昌董事：超能詠盛有限公司代表人：鄭涵 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之他公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經投票表決結果達法定通過數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

圓裕

115/06/12 13:36:12

公告本公司調整現金股利配息率

公司名稱	圓裕
公司代號	6835
發言日期	115/06/12
發言時間	13:36:12
主旨	公告本公司調整現金股利配息率
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會或股東會決議日期:115/06/12 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,172,297元(每股1元)。 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,172,297元(每股1.00675508元)。 4.變更原因:因本公司買回庫藏股，致影響本公司流通在外普通股股數，實際配息率依本公司實際流通在外普通股股數65,728,297股計算調整之。 5.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

泓德能源

115/06/12 13:35:00

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	泓德能源
公司代號	6873
發言日期	115/06/12
發言時間	13:35:00
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理私募普通股案。 (2)通過發行115年限制員工權利新股案。 (3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (4)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

輝創

115/06/12 13:34:31

代子公司Whetronmy Electronics Sdn.Bhd.公告董事會決議股利分派

公司名稱	輝創
公司代號	6722
發言日期	115/06/12
發言時間	13:34:31
主旨	代子公司Whetronmy Electronics Sdn.Bhd.公告董事會決議股利分派
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期:115/06/12 2.發放股利種類及金額:現金股利RM9,000,000元 3.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

汎德永業

115/06/12 13:02:51

公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	汎德永業
公司代號	2247
發言日期	115/06/12
發言時間	13:02:51
主旨	公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)林義夫先生 (2)謝松芳先生 (3)楊添泉先生 4.舊任者簡歷: (1)林義夫先生：本公司獨立董事 (2)謝松芳先生：本公司獨立董事 (3)楊添泉先生：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)李大維先生 (2)萬同軒先生 (3)楊春鈞先生 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：李大維：總統府秘書長 (2)獨立董事：萬同軒：冠德建設股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事：楊春鈞：內政部警政署國道公路警察局局長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

汎德永業

115/06/12 13:02:37

公告本公司第四屆審計委員會委員

公司名稱	汎德永業
公司代號	2247
發言日期	115/06/12
發言時間	13:02:37
主旨	公告本公司第四屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)林義夫先生 (2)謝松芳先生 (3)楊添泉先生 4.舊任者簡歷: (1)林義夫先生：本公司獨立董事 (2)謝松芳先生：本公司獨立董事 (3)楊添泉先生：本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)李大維先生 (2)萬同軒先生 (3)楊春鈞先生 (4)柯長珠女士 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：李大維：總統府秘書長 (2)獨立董事：萬同軒：冠德建設股份有限公司獨立董事 (3)獨立董事：楊春鈞：內政部警政署國道公路警察局局長 (4)獨立董事：柯長珠：仁寶電腦股份有限公司業務處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

汎德永業

115/06/12 13:02:23

公告本公司董事會推選董事長

公司名稱	汎德永業
公司代號	2247
發言日期	115/06/12
發言時間	13:02:23
主旨	公告本公司董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司) 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司) 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，並由董事會推選董事長。 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

汎德永業

115/06/12 13:02:07

公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制

公司名稱	汎德永業
公司代號	2247
發言日期	115/06/12
發言時間	13:02:07
主旨	公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司) (2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司) (3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司) (4)獨立董事：李大維 (5)獨立董事：萬同軒 (6)獨立董事：楊春鈞 (7)獨立董事：柯長珠 3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，經本公司115年6月12日股東常會通過，解除本公司董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內競業行　為限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務之期間內。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

汎德永業

115/06/12 13:01:50

公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一。

公司名稱	汎德永業
公司代號	2247
發言日期	115/06/12
發言時間	13:01:50
主旨	公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一。
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司) (2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司) (3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司) (4)董事：李茂先生 (5)獨立董事：林義夫先生 (6)獨立董事：謝松芳先生 (7)獨立董事：楊添泉先生 4.舊任者簡歷: (1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司)：本公司董事長 (2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司)：本公司董事 (3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司)：本公司董事 (4)董事：李茂先生：本公司董事 (5)獨立董事：林義夫先生：本公司獨立董事 (6)獨立董事：謝松芳先生：本公司獨立董事 (7)獨立董事：楊添泉先生：本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司) (2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司) (3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司) (4)獨立董事：李大維 (5)獨立董事：萬同軒 (6)獨立董事：楊春鈞 (7)獨立董事：柯長珠 6.新任者簡歷: (1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司) ：本公司董事長 (2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司) ：本公司董事 (3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司) ：本公司董事 (4)獨立董事：李大維：總統府秘書長 (5)獨立董事：萬同軒：冠德建設股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：楊春鈞：內政部警政署國道公路警察局局長 (7)獨立董事：柯長珠：仁寶電腦股份有限公司業務處處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司) 8,428,171股 (2)董事：唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司) 14,416,251股 (3)董事：唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司) 5,448,448股 (4)獨立董事：李大維0股 (5)獨立董事：萬同軒0股 (6)獨立董事：楊春鈞0股 (7)獨立董事：柯長珠0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

汎德永業

115/06/12 13:01:26

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	汎德永業
公司代號	2247
發言日期	115/06/12
發言時間	13:01:26
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案。當選名單如下：董事： (1)唐慕蓮女士(所代表法人：韻華股份有限公司) (2)唐榮椿先生(所代表法人：德成股份有限公司) (3)唐如萱女士(所代表法人：福斯汽車股份有限公司) 獨立董事： (1)獨立董事：李大維 (2)獨立董事：萬同軒 (3)獨立董事：楊春鈞 (4)獨立董事：柯長珠 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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台航

115/06/12 12:25:20

代子公司新旺海運有限公司公告董事長異動

公司名稱	台航
公司代號	2617
發言日期	115/06/12
發言時間	12:25:20
主旨	代子公司新旺海運有限公司公告董事長異動
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉文慶 4.舊任者簡歷:台灣航業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:魏健宏 6.新任者簡歷:中華航空股份有限公司董事及國立成功大學名譽教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原任董事長卸任，董事會推選魏健宏擔任董事長。 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台航

115/06/12 12:24:08

公告本公司董事長異動

公司名稱	台航
公司代號	2617
發言日期	115/06/12
發言時間	12:24:08
主旨	公告本公司董事長異動
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉文慶 4.舊任者簡歷:台灣航業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:魏健宏 6.新任者簡歷:中華航空股份有限公司董事及國立成功大學名譽教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:法人董事交通部改派代表人，經董事會重新推選 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康那香

115/06/12 11:39:24

公告本公司董事會決議委任第2屆提名委員會名單

公司名稱	康那香
公司代號	9919
發言日期	115/06/12
發言時間	11:39:24
主旨	公告本公司董事會決議委任第2屆提名委員會名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名: (1)黃仁德 (2)胡衍榮 (3)戴秀玲 4.舊任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)戴秀玲/康那香企業(股)公司董事/總經理 5.新任者姓名: (1)黃仁德 (2)胡衍榮 (3)戴秀玲 6.新任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)戴秀玲/康那香企業(股)公司董事/總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:第2屆提名委員會委員任期與第20屆董事任期相同。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

倫飛

115/06/12 11:39:11

公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

公司名稱	倫飛
公司代號	2364
發言日期	115/06/12
發言時間	11:39:11
主旨	公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李源泉 (2)任子平 (3)蘇義雄 (4)邱淑華 4.舊任者簡歷: (1)李源泉/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)曾永權 (2)任子平 (3)邱淑華 (4)林壯松 6.新任者簡歷: (1)曾永權/世界自由民主聯盟中華民國總會理事長 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)邱淑華/本公司獨立董事 (4)林壯松/全球人壽保險股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 10.新任生效日期:115/06/13 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康那香

115/06/12 11:38:51

公告本公司董事會決議委任第6屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	康那香
公司代號	9919
發言日期	115/06/12
發言時間	11:38:51
主旨	公告本公司董事會決議委任第6屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)徐強 (2)黃仁德 (3)丁碧慧 (4)胡衍榮 4.舊任者簡歷: (1)徐強/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (4)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)黃仁德 (2)丁碧慧 (3)胡衍榮 6.新任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:第6屆薪資報酬委員會委員任期與第20屆董事任期相同。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

永豐餘

115/06/12 11:38:37

公告本公司115年配息基準日

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	115/06/12
發言時間	11:38:37
主旨	公告本公司115年配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利1,660,371,495元(每股配發1.0元) 4.除權（息）交易日:115/07/13 5.最後過戶日:115/07/14 6.停止過戶起始日期:115/07/15 7.停止過戶截止日期:115/07/19 8.除權（息）基準日:115/07/19 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:115/08/06 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康那香

115/06/12 11:38:15

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	康那香
公司代號	9919
發言日期	115/06/12
發言時間	11:38:15
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:戴華銘 4.舊任者簡歷:康那香企業(股)公司董事長 5.新任者姓名:戴華銘 6.新任者簡歷:康那香企業(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，董事會推選董事長。 9.新任生效日期:115/06/12 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

倫飛

115/06/12 11:38:09

公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任。

公司名稱	倫飛
公司代號	2364
發言日期	115/06/12
發言時間	11:38:09
主旨	公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任。
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員 3.舊任者姓名: (1)李源泉 (2)任子平 (3)蘇義雄 4.舊任者簡歷: (1)李源泉/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 5.新任者姓名:(尚未委任) 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/12 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:待完成委任第六屆薪資報酬委員後，再行公告。
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永豐餘

115/06/12 11:37:44

公告本公司115年度股東常會重要決議事項

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	115/06/12
發言時間	11:37:44
主旨	公告本公司115年度股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康那香

115/06/12 11:37:42

公告本公司第3屆審計委員會委員名單

公司名稱	康那香
公司代號	9919
發言日期	115/06/12
發言時間	11:37:42
主旨	公告本公司第3屆審計委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)徐強 (2)黃仁德 (3)丁碧慧 (4)胡衍榮 4.舊任者簡歷: (1)徐強/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (4)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)黃仁德 (2)丁碧慧 (3)胡衍榮 6.新任者簡歷: (1)黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (2)丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (3)胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合股東常會董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 10.新任生效日期:115/06/12 11.其他應敘明事項:第3屆審計委員會委員任期與第20屆董事任期相同。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

倫飛

115/06/12 11:37:41

公告本公司第一屆永續發展委員會委員任期屆滿解任。

公司名稱	倫飛
公司代號	2364
發言日期	115/06/12
發言時間	11:37:41
主旨	公告本公司第一屆永續發展委員會委員任期屆滿解任。
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)高育仁 (2)高思復 (3)蘇義雄 (4)邱淑華 4.舊任者簡歷: (1)高育仁/本公司董事長 (2)高思復/本公司總經理 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 5.新任者姓名:(尚未委任) 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/12~115/06/12 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:待完成委任第二屆永續發展委員會委員後，再行公告。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

倫飛

115/06/12 11:37:14

公告115年股東常會通過解除本公司第十五屆董事之競業禁止案

公司名稱	倫飛
公司代號	2364
發言日期	115/06/12
發言時間	11:37:14
主旨	公告115年股東常會通過解除本公司第十五屆董事之競業禁止案
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復董事：高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭董事：Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen 董事：鼎晶投資有限公司董事：歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗董事：財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎獨立董事：曾永權獨立董事：任子平獨立董事：邱淑華獨立董事：林壯松 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第十五屆董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經115年6月12日股東常會投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

倫飛

115/06/12 11:36:31

公告本公司115年股東常會全面改選董事（含獨立董事）當選名單。

公司名稱	倫飛
公司代號	2364
發言日期	115/06/12
發言時間	11:36:31
主旨	公告本公司115年股東常會全面改選董事（含獨立董事）當選名單。
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事： (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎 (7)日月高投資股份有限公司舊任獨立董事: (1)李源泉 (2)任子平 (3)蘇義雄 (4)邱淑華 4.舊任者簡歷: (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事長 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司總經理 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事 (5)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事 (6)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事 (7)日月高投資股份有限公司舊任獨立董事: (1)李源泉/本公司獨立董事 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)蘇義雄/本公司獨立董事 (4)邱淑華/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 新任董事 (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5)鼎晶投資有限公司 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎新任獨立董事: (1)曾永權 (2)任子平 (3)邱淑華 (4)林壯松 6.新任者簡歷: 新任董事 (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/本公司董事長 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/本公司總經理 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/本公司董事 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/本公司董事 (5)鼎晶投資有限公司 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/本公司董事 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/本公司董事新任獨立董事 (1)曾永權/世界自由民主聯盟中華民國總會理事長 (2)任子平/本公司獨立董事 (3)邱淑華/本公司獨立董事 (4)林壯松/全球人壽保險股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: 新任董事: (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁/8,393,625股 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復/8,393,625股 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭/8,393,625股 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen/7,274,322股 (5)鼎晶投資有限公司/2,271,766股 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗/67,675股 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎/49,140股新任獨立董事 (1)曾永權/0股 (2)任子平/0股 (3)邱淑華/0股 (4)林壯松/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/13 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

倫飛

115/06/12 11:35:56

公告本公司115年股東常會重要決議事項

公司名稱	倫飛
公司代號	2364
發言日期	115/06/12
發言時間	11:35:56
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過承認本公司114年度營業報告書。 (2)通過承認本公司114年度財務報表(本公司及合併報表)。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。董事當選名單：董事： (1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁 (2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復 (3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭 (4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen (5)鼎晶投資有限公司 (6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗 (7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎獨立董事: (1)曾永權 (2)任子平 (3)邱淑華 (4)林壯松 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過本公司發行限制員工權利新股案。 (4)通過解除本公司第十五屆董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康那香

115/06/12 11:30:55

公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

公司名稱	康那香
公司代號	9919
發言日期	115/06/12
發言時間	11:30:55
主旨	公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
符合條款	第21款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)戴華銘董事 (2)戴秀玲董事 (3)謝秀玲董事 (4)林旻辰董事 (5)丁碧慧獨立董事 (6)胡衍榮獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)戴華銘董事： Outlook Investment Pte Ltd/董事長戴竹工程有限公司/董事 (2)戴秀玲董事： Outlook Investment Pte Ltd/董事康衛生活用品(揚州)有限公司/董事長康潔環境保護工程(股)公司/董事長康曜投資(股)公司/董事 Southstar Assets Limited/董事長 (3)謝秀玲董事：良益企業股份有限公司/董事 (4)林旻辰董事：毅凡資訊管理有限公司/董事 (5)丁碧慧獨立董事：鉅網資訊(股)公司/董事北瀚科技(股)公司/董事 (6)胡衍榮獨立董事：合堂(王春)有限公司/董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經有代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 戴秀玲董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)康衛生活用品(揚州)有限公司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)康衛生活用品(揚州)有限公司：揚州市揚州經濟技術開發區東風河東路66號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)康衛生活用品(揚州)有限公司：無紡布及其加工製品、紙製品、日用清潔用品之生產、加工及分裝暨相關機器設備的設計及組裝，上述同類商品配件批發、進出口及其他相關配套業務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 董事之大陸地區競業行為均係配合本公司於大陸投資及營運所需。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康那香

115/06/12 11:30:28

公告本公司第20屆董事(含獨立董事)當選名單

公司名稱	康那香
公司代號	9919
發言日期	115/06/12
發言時間	11:30:28
主旨	公告本公司第20屆董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	115/06/12
說明	1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事/戴華銘 (2)董事/戴秀玲 (3)董事/謝秀玲 (4)董事/林旻辰 (5)董事/戴秀菁 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁) (7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴辰帆) (8)獨立董事/徐強 (9)獨立董事/黃仁德 (10)獨立董事/丁碧慧 (11)獨立董事/胡衍榮 4.舊任者簡歷: (1)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事長 (2)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理 (3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事 (4)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事 (5)董事/戴秀菁/康那香企業(股)公司董事及總經理 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事 (7)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴辰帆)/康那香企業(股)公司董事 (8)獨立董事/徐強/康那香企業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (10)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (11)獨立董事/胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事/戴華銘 (2)董事/戴秀玲 (3)董事/謝秀玲 (4)董事/林旻辰 (5)董事/戴秀菁 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁) (7)獨立董事/黃仁德 (8)獨立董事/丁碧慧 (9)獨立董事/胡衍榮 6.新任者簡歷: (1)董事/戴華銘/康那香企業(股)公司董事 (2)董事/戴秀玲/康那香企業(股)公司董事及總經理 (3)董事/謝秀玲/康那香企業(股)公司董事 (4)董事/林旻辰/康那香企業(股)公司董事 (5)董事/戴秀菁/康那香企業(股)公司董事 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁)/康那香企業(股)公司董事 (7)獨立董事/黃仁德/康那香企業(股)公司獨立董事 (8)獨立董事/丁碧慧/康那香企業(股)公司獨立董事 (9)獨立董事/胡衍榮/康那香企業(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事/戴華銘/3,759,963股 (2)董事/戴秀玲/1,343,487股 (3)董事/謝秀玲/1,103,000股 (4)董事/林旻辰/425,745股 (5)董事/戴秀菁/760,063股 (6)法人董事/康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁) 29,891,000股(代表人：2,249,725股) (7)獨立董事/黃仁德/0股 (8)獨立董事/丁碧慧/0股 (9)獨立董事/胡衍榮/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本屆任期自民國115年6月12日至民國118年6月11日止，共計三年。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康那香

115/06/12 11:26:48

公告本公司民國115年股東常會重要決議事項

公司名稱	康那香
公司代號	9919
發言日期	115/06/12
發言時間	11:26:48
主旨	公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過全面改選第二十屆董事(含獨立董事)案，任期自民國115年6月12日起至民國118年6月11日止。全面改選完成，當選名單如下：新任董事：戴華銘戴秀玲謝秀玲林旻辰戴秀菁康曜投資(股)公司(代表人：戴富仁) 新任獨立董事：黃仁德丁碧慧胡衍榮 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司第二十屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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新興

115/06/12 11:24:15

更正公告本公司現金股利配息基準日(更正最後過戶日)

公司名稱	新興
公司代號	2605
發言日期	115/06/12
發言時間	11:24:15
主旨	更正公告本公司現金股利配息基準日(更正最後過戶日)
符合條款	第14款
事實發生日	115/06/12
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1元 4.除權（息）交易日:115/06/30 5.最後過戶日:115/07/01 6.停止過戶起始日期:115/07/02 7.停止過戶截止日期:115/07/06 8.除權（息）基準日:115/07/06 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/31 13.其他應敘明事項:無
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亞力

115/06/12 11:20:50

澄清媒體報導

公司名稱	亞力
公司代號	1514
發言日期	115/06/12
發言時間	11:20:50
主旨	澄清媒體報導
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:亞力電機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容:「亞力副董事長兼總經理鄭朝彬表示，.....，在手訂單至少130億元。」 7.發生緣由:媒體報導 8.因應措施:公布澄清訊息於公開資訊觀測站 9.其他應敘明事項:本公司未提供財務預測，有關媒體所報導相關之財務數據，係屬媒體臆測，特此聲明，本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱公開資訊觀測站。
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嘉澤

115/06/12 11:07:09

本公司115年股東常會重要決議

公司名稱	嘉澤
公司代號	3533
發言日期	115/06/12
發言時間	11:07:09
主旨	本公司115年股東常會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	115/06/12
說明	1.股東常會日期:115/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114度盈餘分派承認案 (現金股利每股35元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.其他應敘明事項:無
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鼎基

115/06/12 10:21:09

澄清媒體報導

公司名稱	鼎基
公司代號	6585
發言日期	115/06/12
發言時間	10:21:09
主旨	澄清媒體報導
符合條款	第51款
事實發生日	115/06/12
說明	1.事實發生日:115/06/12 2.公司名稱:鼎基先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:工商時報 6.報導內容:「…整體訂單能見度仍可看到年底。…全年營運目標拚雙位數成長邁進。」 7.發生緣由:本公司並未對外提供財務預測，屬媒體與法人推測之訊息。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。 8.因應措施:於「公開資訊觀測站」澄清。 9.其他應敘明事項:無
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